1、 荣 盛房地 产发展股 份有限 公司 关 于公司 非公开发 行股票 事项的事 前认可 意见 荣盛房地 产发展 股 份有限公 司（以 下 简称“公 司”）将于 2 0 2 2 年12 月 2 1 日召开 公司 第七届董 事会第 二 十一次会 议，本 次 会议拟审 议公司非公 开发行 A 股股票的 相关议 案。根据 上市 公司独 立 董事规则 深 圳证 券交易所 股票上 市 规则 深圳 证券交 易所上 市公 司自律 监管指 引 第 1 号 主板 上市 公司规 范运作 等法 律法 规、规 范性文 件以 及公 司章程 等 有关规 定，作为公司 独立董 事，基于实 事求是、独立判断 的立场，现发表意 见
2、如下：1、根据 中华 人民 共和国公 司法（以 下简称“公司 法”）中华 人民共和 国证券法（以下简 称“证 券法”）上 市公司 证券发 行管 理办法（以下简称“管理办 法”）上市公司 非公开发 行股票 实施细则（以下 简称“实施 细则”）等 法律、法规 及规范 性文件的 规定，公司 具备非 公 开发行 A 股 股票 的 条件和资 格。2、公司本 次 非公 开 发行 A 股股票的 方 案、预 案、可 行性 分析报告及 有关 议案 符 合 公司法 证券法 管理办法 实施 细则 等法律、法规及 规范性 文件的规 定以及 中 国证券监 督管理 委 员会、深圳 证券交易所 的监管 要 求，符合公 司业
3、务 发展规划 和全体 股 东利益，不 存在损害公 司和中 小 股东利益 的情形。综上，我 们一致 同意 将本次 非 公开 发 行 的相关事 项提交 公 司 第七届 董事会 第二十 一 次会议 审 议。独立董事：程玉 民、王力、金文辉 二二二 年十二 月 十六日 荣 盛房地 产发展股 份有限 公司 独 立董事 关于2023 年度 日常关 联交易 事项的 事前认可意见 作为荣盛 房地产 发 展股份有 限公司(以 下简称“公司”)的 独立董事,已预先 收到公 司第七届 董事会 第 二十一次 会议拟 审 议的关 于公司2023 年度日 常 关联交易 的议案。根据 公司章 程、上 市公司独立 董事规 则
4、 等有关 规定，经 对该交易 进行了 事 前审核，现发表如下 独立意 见：一、公司 与关联 方 发生的接 受劳务 等 关联交易 是按照 公 开、公平、公正 的原则，依据市场 公允价 格 确定，不 存在损 害 中小股东 利益的情形。二、公司 的日常 关 联交易符 合公开、公开、公 正的原 则，定价公允，与 关联方 的 合作是公 司生产 经 营的需要，有利 于 公司日常 经营业务的 持续、稳 定 进行以 及经营 业 绩的稳定 增长。关 联交易决 策程序符合 公司 法、公 司章程 等法律法 规的有 关 规定，符 合公司和股 东的长 远 利益。三、同意 将上述 日 常关联交 易事项 提 交公司第 七届董 事 会第二十一次会 议审议。董事会对 该事项 进 行表决时，关联 董 事应按规 定予以回避。独 立董事：程玉 民、王力、金文 辉 二二二 年十二 月 十六日
