1、证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-048 深 圳市 实益 达科 技 股 份有 限公 司 关于 公 司申 请授 信及 担保 的公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没有 虚假记 载、误导性陈 述或 重大遗 漏。深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元 的授信，同时在具体授信业务流程办理过程 中，公司可根据金融机 构的要求，由公司向下
2、属子公司或由下属子公司之间互相提供不超过 30,000 万元的担保，期限为股东大会审议通过后 1 年。该议案已经公司于2019 年12 月18 日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过。后于2020年 8 月 7 日召开第六 届董事 会第四次会议审议通过了关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案，同意将前述授信和担保期限决议有效期延长至 2021 年 12 月 31 日，该议案已经公司于2020 年11 月16 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过。鉴于前述决议有效期将至，为便于公司及子公司相关主体开展业务，公司于 2021 年9 月 30 日召开第六届 董事会第十六次会议审议
3、通过了关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业 务流程办理过程中，公 司可根据金融机构的 要 求，将 公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供 担保额度提高至 不超过40,000 万元，并将担保期限决议有效期延长至 2022 年 12 月 31 日，同时 授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担 保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议
4、，担保期限以担保协议为准。该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。现将相关情况公告如下：一、担 保情况 概述 根据公司及子公司日常 经营和业务发展的需求，公司及合并报表范围 内的下属子公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的 综合授信额度，用于公司及子公司的开具银 行承兑、流动资金贷款、中长期项目贷款等一 系列业务需求，具体融资金额和融资银行 将依照具体情况确定。同时，在具体授信业务 流程办理过程中，公司将根据金融机构的 要求，由公司向下属子 公司或由下属子公司之 间互相提供担保，担保额度如下：序号 被担保人名称 股权结构 担保额度（万元）是否关联担
5、保 1 深圳市 实益 达技 术股 份有 限公司（实益 达技术）公司持 有 其 96.10%的股 权 10,000 否 2 深圳市 实益 达工 业有 限公 司（实益 达工业）控股子 公司 实益 达持 有其100%的 股权 15,000 否 3 无锡市 益明 光电 有限 公司（无锡 益明）控股子 公司 实益 达持 有其81.77%的股 权 15,000 否 合计：40,000 在上述担保额度和有效 期范围内，公司及子公 司与银行等金融机构签 订相应融资担保协议，担保期限以担 保协议为准。该 事 项 已 经 公 司 第六届董事会第 十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、决议有效期至 2022 年 12 月31 日。二、被 担保人 的基 本情况 1、实 益达技术 成立日期：2013 年08 月21 日 注册资本：6756.6927 万元人民币 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 法定代表人：薛桂香 经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销 售；照明工程、驱动电 源、控制系统；进出口业务。与公司的关系：实益达 技术系公司的控股子公司，公司持有其 96.10%的股权。财务状况：截止2020 年12 月31 日，该公司总资产45,576.13 万元，总负债22,859.10万元，所有者权益 22,717.03 万元，资产负债率 5
7、0.16%。2020 年度实现营业收入59,176.35 万元，实现利润总额 3,396.37 万元，归属于母公司所有者净利润 2,973.60 万元（前述财务数据为合并报表数据，已经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 54,580.32 万元，总负债 31,340.92 万元，所有者权益23,239.40 万元，资产负债率57.42%。2021 年1-6 月实现营业收入 36,788.16万元，实现利润总额 2,128.04 万元，归属于母公司所有者净利润 2,231.31 万元（前述财务数据为合并报表数据，尚未经审计）。实益达 技术信用状况良好，亦 不是失信被执行人
8、。2、实 益达工 业 成立日期：2015 年08 月26 日 注册资本：4000 万元人民币 住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋5 楼 法定代表人：陈熙亚 经营范围：智能照明、智能家居管理系统、电 子产品、通讯产品、电 器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。与公司的关系：实益达工业系实益达 技术 的全资子公司。财务状况：截止2020
9、年12 月31 日，该公司总资产 10,073.91 万元，总负债 4,709.98万 元，所 有 者 权 益 5,363.93 万 元，资 产 负 债 率 46.75%。2020 年 度 实 现 营 业 收 入14,079.30 万元，实现利润总额 707.31 万元，归属于母公司所有者净利润 673.34 万元（前述财务数据已经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 18,016.40 万元，总负债 11,091.01 万元，所有者权益6,925.39 万元，资产负债率61.56%。2021 年1-6 月实现营业收入 14,328.61万元，实现利润总额 1,709.2
10、4 万元，归属于母公司所有者净利润 1,561.46 万元（前述财务数据尚未经审计）。实益达工业信用状况良好，亦 不是失信被执行人。3、无 锡益明 成立日期：2016 年12 月21 日 注册资本：1163 万元人民币 住所：无锡市新吴区珠江路 92 号 法定代表人：薛桂香 经营范围：照明产品的 设计、研发、生产、销 售；照明工程、驱动电 源、控制系统的安装；自营和代理各 类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：无锡益明系实益达 技术的控股子公司。财务状况：截止2020 年12 月31 日，该
11、公司总资产22,857.95 万元，总负债15,573.11万 元，所 有 者 权 益 7,284.84 万 元，资 产 负 债 率 68.13%。2020 年 度 实 现 营 业 收 入33,029.85 万元，实现利润总额 3,449.02 万元，归属于母公司所有者净利润 2,568.45 万元（前述财务数据已经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 25,433.02 万元，总负债 17,262.80 万元，所有者权益8,170.22 万元，资产负债率67.88%。2021 年1-6 月实现营业收入 17,825.99万元，实现利润总额 1,673.01 万元，归属于
12、母公司所有者净利润 1,179.17 万元（前述财务数据尚未经审计）。无锡益明信用状况良好，亦不是失信被执行人。三、担 保协议 的主 要内容 担保协议主要包括担保 金额、保证期间、担保 方式等内容，由相关子 公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。在 上 述 担 保 额 度 和 有 效 期 范 围 内，公 司 及 子 公 司 与 银 行 等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。鉴于公司对实益达技术、实益达工业及无锡益 明三家公司拥有绝对控 制权，均能实施有效控制，三家公司 的其他股东均为公司核 心骨干，且三家公司的 业务系公司核心业务，经营情况和财务状 况良好，现 有 负 债
13、主 要 为 经 营 性 负 债，本 次 担 保 事 项 风 险 可 控，故本次担保不涉及 其他股东 按比例提供担保和 反担保措施。四、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 本次批准 延长期限 的担保总额为 40,000 万元，占公司 2020 年经审 计 归属于上市公司股东的 净资产的 27.56%，总资产的20.89%。综上，截至本公告披露 日，公司担保 余额（含 本次批准的担保额度）合计占公司 2020年经审计 归属于上市公司股东的 净资产的27.56%，总资产的20.89%。除 前述担 保 事 项 之 外，公 司 尚 无 其 他 对 外 担 保 事 项。公 司 及 控 股 子 公
14、 司 无 违 规 对 外担保行为、无逾期对外 担保、无涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。五、董 事会意 见 公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授 信，同时在具体授信业务流程办理过程 中，公司可根据金融机 构的要求，将公司向下 属子公司或由下属子公司之间互相提供担保额度提高至不超过 40,000 万元，并将担保期限决议有效期延长至2022 年 12 月31 日，同时 授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但 不限于授信、借款、融 资、担保等有关的申请 书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。
15、在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构 签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议 为准。本次延长授信及担保期限和增加担 保额度事项系为了满足 公司及子公司正常生产 经营的需要，符合公司的整体发展战略；被担保的子公司目前财 务状况稳定，财务风险 可控；公司对上述被担保子公司的日常经 营有控制权，本次担保 事项的财务风险处于公 司可控制的范围之内，不会损害公司和中 小股东的利益；被担保 的子公司其他股东为公 司核心骨干，故本担保不涉及反担保和其 他股东同比例担保，不 会影响公司持续经营能 力，不存在与相关法律法规及公司章程相违背的情况。六、独 立董事 意见 经核查，我们一致 认 为：本次延长授信及 担保 期限和增加担保额度事 项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体 股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和公 司章程的规定。本次 授信 及 担保的决策程序合法合规。综上所述，我们同意 本次延长 授信及担保期限和增加担保额度事项。七、备 查文件 1、公司 第六届董事会第 十六次会议决议；2、公司第六届监事会第十四次会议决议；3、独立董事对 第六届董事会第 十六次会议 相关事项的独立意见。特此公告。深圳市实益达科技 股份有限公司 董事会 2021 年10 月8 日
