1、 广宇集团 股份 有限公 司 独立 董事述 职报 告 1 广宇 集团 股份 有限 公司 独立董事 2021 年度述职报告 各位股东、股东 代表：作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2021年度，严格按照 公司法、证券法、上市公司 独立董事规则 等法律法规和公司章程 的要求，忠实、勤勉、尽职地 履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实 维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 人 2021 年度履
2、职 情况 汇报如下：一、出席会议情 况 1、出席公司董事会会议及投票情况 公司董事会在 2021 年度共召开 22 次会议，本人 自 2021 年 5 月补选为第六届独立董事以来，亲自出席（或通讯表决）参加董事会会议 7 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审 核，在 阅读会议材料、客观判断市场形势 和公 司实际 的基础 上，本 人对审 议的 各项议 案及相 关事项 均未 提出异议。2、参加股东大会情况 自补选为第六届独立董事以来，本人亲自参加了 2021 年度 公司召开的 3 次股东大会。二、发表独立
3、意 见的情况 根据 公司章程、公司独立董事工作制度 等相关规定 和要求，就公司有关事项发表独立意见如下 表所示：会议 日期 会议 届次 发表 独立 意见 事项 意见 类型 广宇集团 股份 有限公 司 独立 董事述 职报 告 2 2021 年6 月9 日 六届 五十 一 次 董事 会 1、关 于 关于 绍兴 广玥 房地 产开 发有 限公 司融资 的事 项的 独 立意 见 2、关 于 关于 对杭 州广 荟房 地产 开发 有限 公司及其子公司提供财务资助的议案 的 独立意见 同意 2021 年8 月6 日 六届 十一 次监事 会 1、关 于 关于 非公 开发 行股 票募 投项 目结 项并将剩余募集资
4、金永久性补充 流动资金的议案的 独 立意 见 同意 2021 年8 月30 日 六届 五十 二 次 董事 会 1、关 于 2021 年半 度募 集资 金存 放与 使用 情况的 专项 报告 的 独立 意见 2、关 于公 司 2021 年半 年度 关联 方占 用资 金情况 及对 外担 保情 况的 独立 意见 3、关 于公 司衍 生品 投资 及风 险控 制情 况的 独立意 见 同意 2021 年9 月1 日 六届 五十 三 次 董事 会 1、关 于 关于 聘任 公司 副总 裁的 议案 的 独立意 见 同意 2021 年10 月28 日 六届 五十 四 次 董事 会 1、关 于 关于 向关 联人 出售
5、 商品 房的 议案 的 独 立意 见 2、关 于 关于 公司 衍生 品投 资及 风险 控制 情况的 独立 意见 的 独立 意见 同意 2021 年12 月10 日 六届 五十 六 次 董事 会 1、关 于 关于 为客 户提 供按 揭贷 款阶 段性 保证的 议案 的 独立 意见 2、关 于 关于 使用 暂时 闲置 自有 资金 投资 理财的 议案 的 独立 意见 3、关 于 关于 子公 司开 展商 品期 货套 期保 值业务 的议 案的 独 立意 见 4、关 于 关于 子公 司进 行远 期结 售汇 业务 的议案 的 独立 意见 同意 三、公司现场办 公情况 2021 年度，本人 通过 参加现场会议
6、和到访 了解公司的经营和财务状况，日常通过电话 沟通、邮件等方式和公司其他 董事、监事、高级管理人员 及 内审部门等有关人员 保持密切联系。报告期内，本人密切关注房地产政策的动态变化，尤其关注 集中供地政策落地、房地产“三条红线”全行业全面推行后对房地产行业的影响，信贷资金严管对公司的现金流影响等。同时，本人 关注网络、传媒等有关公司的相关报道，充分认真履行了独立董事职责，维护了公司及广大社会公众股东的利益。四、任职董事会 各专业委员会工作情况 本人作为 提名与战略委员会 主任委员，2021 年度 任职期间 召集、主持召开 提名与战略委员会1次，对 拟聘任 为公司副总裁 人员的任职 资格 进行
7、了详尽的 审查。广宇集团 股份 有限公 司 独立 董事述 职报 告 3 本人 还是 审计委员会 委员。自补选为第六届独立董事以来，本人参 与 审计委员会议2 次，共审议19项议案，涉及公司定期报告、出售和购买资产、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、募集资金存放使用 等议案。并与 财务、审计人员沟通讨论 定期 报告 编制工作，确保 定期 报告真实全面的反映公司情况。五、保护社会公 众股股东合法权益方面所做的工 作 1、本人作为公司 独立董事，严 格履行了独 立董事的职责，按时参加公 司 股东大会、董事会和董事会下设的专业委员会会议，认真、审慎地 审阅 相关会议材料，深入了解有关议案的情况，
8、用专业知识对会议需审议 事项做出了客观、独立、公正的考察，对公司 对外担保、关联交易、财务资助 等事项发表了独立意见。2、持续监督公司信息披露工作。在担任公司独立董事 期间，本人 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众股股东能够全面的了解公司经营情况。3、不断提高 履行职责的能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其它相关文件,增强对公 司法
9、人 治理结构和维护 社会公众投资者利益的理解和认识，提高 维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责创造了专业工作条件。六、其他工作情 况 1、未有 提议召开董事会的情况；2、未有 提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、未有 独立聘请外部审计机构和咨询机构等。2022 年，本人将继续 认真 履行独立董事职责，结合自身的 专业 优势，为公司房地产主业的发展献计献策。认真、审慎地审议董事会各项议案，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。广宇集团 股份 有限公 司 独立 董事述 职报 告 4 感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。本人的联系方式为：独立董事：贾生华 2022 年4 月29 日
