1、证 券 代 码:002151 证 券 简 称:北 斗 星 通 公告编号:2020-045 北京北斗星通导航技术股份有限公 司 关于召开 2019 年度 股东大会的通知 本公 司及董事会全 体成员保证 信息披露内 容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。根据中华人民共和国公司法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定,公司拟定于2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大 会。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就本次股东大会 事项 通知如下:一、会议召开的基 本情况 1、会议召开时间(1)现场会议 召开 时间为:2020 年5 月19 日 下午1:
2、30(2)网络投票时间:2020 年5 月19 日上午9:15 至下午3:00 2、现场会议会议地点:公司第 五 议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议投票方式:(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http:/)向全体 股东 提供网络形式 的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(3)公司股东只能选择现场投票、网络 投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同
3、一股份只能选择其中一种方式。5股权登记日:2020 年5 月12 日 6出席对象:(1)截 止2020 年5 月12 日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。(2)本公司董事、监事及高级管理人员;(3)本 公司聘请的律师。二、会议审议事项 1、2019 年度董事会报告;2、2019 年度监事会报告;3、2019 年度报告全文及摘要;4、2019 年度财务决算报告;5、前次募集资金使用情况专项报告;6、关于2019 年度拟不进行利润分
4、配的预案;7、关于修订的议案;8、关于修订 的议案;9、关于预计2020 年度对外担保额度的议案;10、关于续聘2020 年度审计机构的议案。上 述 提 案 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http:/)第五届 董事会第三十 八次会议决 议公告(编号:2020-038)、第五届监事 会第 三十三 次会 议决议公告(编号:2020-039)、2019年度董事会报告、独立董事 2019 年 度述职 报告、2019 年度监 事会报告、2019 年度报告 全文及摘要、2019 年度财 务决算报 告、前次募集资金使用情 况 专 项 报 告、关于 2
5、019 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明(编 号:2020-042)、公司章程(2020 年 4 月)、关 联交易制度(2020 年 4 月)、关于 预计2020 年度 对外担保额度的 公告(编号:2020-043)、关于拟聘任会计师事务所的公告(编号:2020-044)。公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以 外的其他 股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:提案 编码 提案 名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议 案:所有提案 非累积投票提案 1.
6、00 提案 1、2019 年度董事会报告;2.00 提案2、2019 年度监事会报告;3.00 提案3、2019 年度报告 全文及摘要;4.00 提案4、2019 年度财务决算报告;5.00 提案5、前次募集资金使用情况专项报告;6.00 提案 6、关于 2019 年度拟不进行利润分配的预案;7.00 提案7、关于修订的议案;8.00 提案8、关于修订的议案;9.00 提案 9、关于 预计 2020 年度 对外担保额度 的议案;10.00 提案10、关于续聘2020 年度审计机构的议案。四、会议登记等事 项(1)登记方式:法人股东出席会议须 持有营业执照 复印件(盖 公章),法人代表证 明书和
7、身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;异 地 股 东 可 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记,不 接 受 电 话 登 记。(传 真 或 信 函 在2020 年5 月13 日17:00 前送达或传真至本公 司董事会办公室)。(2)登记时间:2020 年5 月13 日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层 北京北斗星通导航技术股份有限公
8、司董事会办公室。(4)联系电话:010-69939966;传真:010-69939100 联系人:姜治文 葛丹 邮编:100094(5)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。五、参加网络投票 的具体操作 流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统(地址为http:/)参加投票,并 对 网络投票的 相 关事宜 进行具体说明。可 将 参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及 具体操作 流程详见附件1)。六、备查文件 公司第五 届董事会第 三十八次会议决议。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2020 年4 月 27
9、 日 附件1:参加 网络投票的具 体操作流程 一 网络 投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362151”,投票简称为“北斗投票”。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总 议案进行投票,视为对除累积投票 提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二.通过深交 所交易系统投 票的程
10、序 1.投票时间:2020 年 5 月 19 日 的交易时间,即 9:3011:30 和 13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交 所互联网投票 系统投票的 程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 5 月19 日上午9:15,结束时间为2020 年 5 月19 日下午3:00。2.股东通过互联网 投票系统进行 网络投票,应当按照深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。3.股东登录互联网 投票系统,经 过身份认证 后,方可通
11、过互联 网投票系统投票。附件2:授权 委托书 1、委托人名称:2、持有上市公司股份的性质 和数量:3、受托人姓名:4、受托人身份证号码:5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。6、授权委托书签发日期和有效期:7、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。本次股东大会提案表决意见示例表 提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议 案:所有提案 非累积投票提案 1.00 提案 1、2019 年度董事会报告 2.00 提案2、2019 年度监事会报告 3.00 提案3、2019 年度报告 全文及摘要 4.00 提案4、2019 年度财务决算报告 5.00 提案 5、前次募集资金使用情况专项报告 6.00 提案6、关于2019 年度拟不进行利润分配的预案 7.00 提案 7、关于修订的议案 8.00 提案8、关于修订的议案 9.00 提案9、关于 预计2020 年度对外担保额度的议案 10.00 提案 10、关于续聘 2020 年度审计机构的议案