1、深圳拓邦股份有限公司 2021 年第 三次临时股东大会决议公告 1 证 券代 码：002139 证 券简 称：拓 邦股 份 公 告编 号：2021102 深圳拓 邦股份有限公司 2021 年第三次临时股东大 会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特 别提 示：1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会 议召开 情况 1、召开时间（1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:30。（2）网络投票时间：通 过深圳证券交易所交易系统进行网
2、络投票的时 间为2021 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。2、现场 会议召 开地点：深圳市 宝安区 石岩街 道科技二 路拓邦 工业园 公司会议室。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。6、本次 会议的 召开符 合中华 人民共 和国公 司法及 深圳 拓邦股 份有限公司章程等 有关规定。二、会 议的出
3、 席情 况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 36 名，所 持（代 表）股 份 数401,266,794 股，占公司有表决权股份总数的 31.9231%。参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员 以及单深圳拓邦股份有限公司 2021 年第 三次临时股东大会决议公告 2 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 28 名，所持（代表）股份数 139,259,394 股，占公司有表决权股份总数的 11.0789%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以远程通讯方式列席），公司高级管 理人员、公司
4、聘请的见证律师等列席了会议。2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，所 持（代表）股份数 264,580,000股，占公司有表决权股份总数的 21.0489%。3、网络投票情况 通过网络投票的股东共 27 名，所持（代表）股份数 136,686,794 股，占公司有表决权股份总数的 10.8742%。三、股 东大会 会议 表决情 况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：1、审议 通过了 关 于全 资子 公司对 外投 资暨签 署的议 案 同意 401,263,894 股，占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.99
5、93%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%；弃权 500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 139,256,494 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.9979%；反 对 2,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0017%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。四、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；2、律师姓名：崔宏川、周俊；3、结论性意 见：综上所 述，本所律 师认 为：贵 公 司本次股 东大 会的召 集 与召开程序符合法律法规、规范性文件及 公司章程 的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。五、备 查文件 深圳拓邦股份有限公司 2021 年第 三次临时股东大会决议公告 3 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第 三次临时股东大会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的 关 于深圳拓邦股份有限公司 2021年第 三次临时股东大会的法律意见书。特 此公 告。深 圳拓 邦股份 有限 公司董 事会 2021 年 12 月 28 日
