1、1 证券代 码：600396 证 券简 称：金山 股份 公 告编 号：临 2020-028 号 沈阳金山能源股份有限公司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 沈阳金山 能源股 份 有限公司 于 2020 年 8 月 26 日以通 讯方式 召开了第 七届 董事会 第 十 三次会 议。本 次 会议应出 席会议 董 事 12 名，实际参加会 议表决 董 事 12 名。本次 会议 通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件和 短信 的方式 向 各位董事 发出，会 议的召开 符合 公 司法 及 公司章程 的有关 规 定，会议 审议并 通 过了如下 决议：一、2020 年 半
2、年度 报告及摘 要 同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票（详见上 海 证券 交 易所网站）二、关于 提高对 辽 宁电力交 易中心 有 限公司持 股比例 的 议案 同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票（详见临 2020-030 对外 投资 公告）三、关于 非经常 性 关联交易 的议案 同意：6 票；反 对：0 票；弃 权：0 票 关联董事 李延群、王凤峨、侯 军虎、陈爱民、李 西金和 李瑞光回避表决（详见临 2020-031 关联 交易 公告）四、关于 申请增加 2020 年银 行贷款 的议 案 2 同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票 五、关于 办理贷 款 暨关联交 易的议 案 同意：6 票；反 对：0 票；弃 权：0 票 关联董事 李延群、王凤峨、侯 军虎、陈爱民、李 西金和 李瑞光回避表决（详见临 2020-031 关联 交易 公告）上述第五 项议案 尚 需经公司 股东大 会 审议通过。特此公告 沈阳金山 能源股 份 有限公司 董事会 二 O 二 O 年八月二 十八 日
