1、-1-证券代码：600395 证券简称：盘江 股份 编号：临 2017-055 贵 州 盘江 精煤 股 份有 限公 司 关于对外 捐赠 的 公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、捐赠事项的 概 述 贵州盘江 精煤股 份 有限公司（以下简 称“公司”）作为盘州 市境内的 上市公司，积极履 行 社会责任、提升 企 业形象。为了响 应 盘州市委、市政 府向市境内 社会各 界 发出的“献出一份 爱 共 圆脱贫 梦”捐 赠 倡议书，公司拟向盘县 慈善总 会 捐赠 45 万元，用于 支持盘州 市
2、的脱 贫 攻坚工作。二、审议情况 公司第五 届董事会 2017 年 第三次临 时会 议于 2017 年 10 月 26 日以 通讯方式召 开，会 议 以 9 票同 意、0 票 反对、0 票 弃权的 表 决结果审 议通过了关于 向盘县 慈 善总会捐 赠的议 案。（详 见公告临 2017-051）三、本次捐赠 的 资 金来源以及 对公 司 的影响 本次捐赠 的资金 来源 为公司 的自有 资 金，对 公司当 期及未 来经营业 绩不构成重 大影响，亦不会对 公司和 投 资者利益 构成重 大 影响。根 据 上 海证券交易 所股票 上 市规则 以及 公 司章程 等 相关 规 定，本次 对外捐 赠事项在董
3、事会审 议 权限范围 内，亦 不 构成关联 交易，无 需提交股 东大会 审议。四、独立董事意 见 公司 3 名 独立董 事 对该事项 发表了 独 立意见，认为：公司 作为盘州 市境内的上 市公司，向盘县慈 善总会 捐 赠 45 万元，用于支 持盘州市 的脱贫攻坚工作，是为 了 贯彻落实 党中央、国务院以 及贵州 省 委、省政 府打赢 脱贫攻坚战、全面 建 成小康社 会的重 大 决策部署，是为 了 响应盘州 市委市 政-2-府发出捐 赠活动 的 倡议，是 积极履 行 社会责任 的具体 表 现，符合 公司和 社会公共利 益的需 要。因此，我们同 意 该议案。特此公告。贵州盘江精煤股份 有限公 司 董事会 2017 年 10 月 27 日
