1、证券代码：002148 证券简称：北纬 科技 公告编号：2021-013 北 京 北 纬 通 信 科技 股 份 有 限 公 司 关于召开 2020 年年度股东大会通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第 七 届董事会第四 次会议审议通过了 关于召开公司2020年 年度股东大会的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召 开会议 的基 本情况 1股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公 司2020年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。3本 次会 议的召 开
2、符 合有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件和公司章程的规定。4会议召开的日期和时间：（1）现场会议：2021年5月12日（星期 三）15:00（2）网 络 投 票：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2021 年5 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00 期间的任意时间。5会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络
3、 投票：公司 将通过 深圳 证券交 易所 交易系 统和 互联网 投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。6出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 为 2021年 4 月 30 日，于股权 登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7会议地点：北京市海淀区首体南
4、路 22 号国兴大厦 26 层。二、会 议审议 事项 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度监事会工作报告 3、2020 年年度报告及其摘要 4、2020 年度财务决算报告 5、2020 年度利润分配预案 6、关于董事薪酬的议案 7、关于监事薪酬的议案 8、关于聘任 2021 年度审计机构的议案 9、关于修改的议案 10、关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案 11、关于补选第 七届监事会非职工代表监事的议案 12、关于及其摘要的议案 13、关于的议案 14、关于提请股东大 会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 公司独立董事将在 本次股东大会上述职。上述议案已
5、经公司第七 届董事会第四 次会议、第七届监事会第四次会议、第七 届董事会第五次会议审议通过，现提交股东 大会审 议，议案 内容参 见2021年3月31 日、2021 年4月9日 刊登 于中国 证券报、证券时报、巨潮资讯网的 相关公告。根据 公司 章程 规定，上述 第9、12、13、14项议 案 须 以特别 决议 通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案 因涉及关联交易，关联股东傅乐民将回避表决。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。根据 上市公司股权激励管理办法 的有关规定
6、，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事李圳 作为征集人 就本次股东大会审议的12、13、14项议 案 向全体股东 公开征集委托投票权，具体内容详见2021 年4月9日刊登在巨潮资讯网的 独立董事公开征集委托投票权报告书。被征集人 或其代理人可以对 上述三项以外的其他 未被征集投票权 议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的 议案的表决权利。上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公
7、告中单独列示。三、提 案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票 议案 外的所有议案 非累积投票议案 1.00 议案 1 2020 年 度董 事会 工作报 告 2.00 议案 2 2020 年度 监事 会 工作报 告 3.00 议案 3 2020 年 年度 报告 及其摘 要 4.00 议案 4 2020 年 度财 务决 算报告 5.00 议案 5 2020 年 度利 润分 配 预案 6.00 议案 6 关 于董 事薪 酬的 议案 7.00 议案 7 关 于监 事薪 酬的 议案 8.00 议案 8 关 于聘 任 2021 年 度审计 机构 的议 案 9
8、.00 议案 9 关 于修 改 的议 案 10.00 议案 10 关于 向参 股公 司 提供财 务资 助延 期暨 关联 交易的议案 11.00 议案 11 关于 补选 第七 届 监事会 非职 工代 表监 事的 议案 12.00 议案 12 关 于 及 其摘 要的 议案 13.00 议案 13 关 于 的议 案 14.00 议案 14 关于 提请 股东 大 会授权 董事 会办 理限 制性 股票激 励计划 相关 事宜 的议 案 四、会 议登记 等事 项 1.登记方式：（1）自然 人股东 须持 本人身 份证、股东 账户 卡 进行 登记；委托 代理 人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附
9、件二）、委托人 股东账户卡和代理人身份证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人身份 证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡 和代理人本人 身份证进行登记；（3）异地 股东 可 凭以 上有关 材料 复印件，采 用 信函 或传 真方式 办理 登记，信函或传真 须在 2021 年 5 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后 进行电话确认。2.现场登记时间：202
10、1 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大 厦 26 层 北纬科技证券部。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其 他事项 1.会议联系方式：联系电话：010-88356661 传真号码：010-88356273 联系人：冯晶晶 通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 邮政编码：100044 2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。七、备 查文件 1.公司第七届
11、董事会第 四次会议决议；2.公司第七届监 事会第四次会议决议；3.公司第七届董事会第 五次会议决议；4.其他备查文件。八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格 式附 后。特此公告。北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 9 日 附 件一：参加 网络 投票的 具体 操作流 程 一.网 络投票 的程 序 1.投票代码：362148 2.投票简称：北纬投票 3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与 具体议案重复投
12、票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1.投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过 深交所 互联 网投 票系 统投票 的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00。2.股东通
13、过互 联网 投票 系 统进行 网络 投票，需 按 照深 圳证 券交 易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引 栏目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附 件二：授权 委托 书 北 京北 纬通 信科 技股 份有 限公 司 2020 年年 度股 东大 会授 权委 托书 本 人（本 公 司）作 为 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公
14、司 股 东，兹 全 权 委 托【】（先 生/女士）代表 本人（本公 司）出席北 京北纬 通信 科技股份有限公司 2020 年年度股 东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：提案编码 提案名称 备注 表决结果 该 列打 钩的栏目 可以 投票 同意 反对 弃权 100 总议案：表 示对 以下 议 案 1 至议 案 13 所 有议 案统 一 表决 1.00 议案 1 2020 年 度董 事会 工作报 告 2.00 议案 2 2020 年度 监事 会 工作报 告 3.00 议案 3 2020 年 年度 报告 及其摘
15、 要 4.00 议案 4 2020 年 度财 务决 算报告 5.00 议案 5 2020 年 度利 润分 配 预案 6.00 议案 6 关 于董 事薪 酬的 议案 7.00 议案 7 关 于监 事薪 酬的 议案 8.00 议案 8 关 于聘 任 2021 年 度审计 机构 的议 案 9.00 议案 9 关 于修 改 的议 案 10.00 议案 10关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案 11.00 议案 11 关于 补选 第七 届 监事会 非职 工代 表监 事的 议案 12.00 议案 12 关于 及其 摘要 的议 案 13.00 议案 13 关于 的 议案 14.00 议案 14关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计 划相 关事 宜的 议案 备注：1、上述 审议事 项，委 托人 可在“同 意”、“反 对”或者“弃 权”方框内 划“”做 出投票指 示。2、委 托人 未作 任何 投票 指 示，则 受托 人可 按照 自己 的意愿 表决。3、本 授权 委托 书的 剪报、复印件 或者 按以 上格 式自 制均有 效。委托人 签名 或盖 章：委 托人 身份 证号 码或 营业执 照号 码：委托人 持股 数 量 及股 票性 质：委托人 证券 帐户 号码：受托人 签名：受托人 身份 证号 码：委托日 期：委托期 限：自授 权委 托书 签署之 日起 至本 次股 东大 会结束。
