1、荣 盛房地 产发 展股份 有限 公司 独 立董事 2021 年年度 述职 报告 各位股东 及股东 代 表：作为荣盛 房地产 发 展股份有 限公司(以 下简称“公 司”)的 独立董事，2021 年 度，本人 严格按 照 公司法、证券 法 等法 律法规 和公司章 程、关 于在上市 公司建 立 独立董事 制度的 指 导意见 等 的要求，忠实、勤勉、尽责地履 行独立 董事职责，不受公 司大股东、实际控制人 或者其 他 与公司存 在利害 关 系的单位 与个人 的 影响，积 极出席公司股 东大会 和 董事会及 专门委 员 会会议，发 挥专业 特长，对公 司的 日常经 营和业 务发 展提出 合理的 建议，充
2、分 发挥了 独立 监督作 用，切实维护 了公司 和 全体股东 尤其是 中 小股股东 的利益。现 将本人2021年度履行 职责情 况 报告如下：一、出席 会议情 况 2021 年度,本着 勤勉 尽责 的态度,本人积 极参 加公司 召开的 董 事会 和 股 东 大 会 会 议,认 真 仔 细 审 阅 会 议 及 相 关 材 料,积 极 参 与 各 议 题的讨论并 提出合 理 建议,为董事 会的正 确、科学 决策发 挥 积极作用。本人出席 会议的 情 况如下:1、出 席了公 司 2021 年度 召开 的 11 次 董事会会 议（现 场 出席 3次、通讯 方式出席8 次）和5 次股 东大 会；对出 席
3、的董 事 会会议审 议的所有议 案，本 人 均投了赞 成票，没 有反对、弃权的 情 形；2、报 告期内 无授权 委托其他 独立董 事 出席会议 情况；3、报 告期内 本人未 对公司任 何事项 提 出异议。二、发表 独立 意 见 的情况 根据 公司 章程、公司独立 董事工 作制度 等 有关规 定，就公司有关事 项发表 独 立意见如 下：1、2021 年1 月8 日，在公司 第六届 董 事会第四 十八次 会 议上发表了关于2021 年 度日常关 联交易 事 项的独立 董事意 见。2、2021 年 4 月 26 日，在公 司第六 届 董事会第 五十一 次 会议上发表了 关 于聘请 公 司 2021
4、年度 财务审 计机构的 独立董 事 意见、关于对公司 现金分 红 利润分配 预案的 独 立董事意 见、关于 公司内部 控制完整性、合理性 及有效性 的自我 评 价报告的 独立董 事 意见、关 于公司对外 担保、关 联方资金 占用情 况 的专项说 明 及独 立 董事意见。3、2021 年7 月7 日，在公司 第六届 董 事会第五 十三次 会 议上发表了 关于 会计政 策变更的 独立意 见、关于 公司董 事会 换届选举 的意见。4、2021 年 7 月 23 日，在公 司第七 届 董事会第 一次会 议 上发表了关于 高级管 理 人员聘任 的独立 意 见。5、2021 年 8 月 18 日，在公 司
5、第七 届 董事会第 二次会 议 上发表了对关 联方资 金 占用及对 外担保 情 况的专项 说明和 独 立意见。6、2021 年 11 月16 日，在公 司第七 届 董事会第 四次会 议 上发表了关于 对外担 保 的独立董 事意见。7、2021 年 12 月23 日，在公 司第七 届 董事会第 五次会 议 上发表了 关于公司2022 年度担保 计划的 独 立董事意 见、关 于 2022 年度日 常 关 联 交 易 事 项 的 独 立 董 事 意 见、关 于 对 外 担 保 的 独 立 董 事 意见、关 于控股 股东 一致行动 人增持 公 司股份计 划延期 的 独立董事 意见。三、对公 司进行 现
6、 场调查的 情况 报告期内，我们 利用 现场参加 会议的 机 会对公司 进行现 场 调查和了解，并 与公司 董 事、董事 会秘书、财务负责 人及其 他 相关工作 人员保持经常 联系，了 解公司日 常生产 经 营情况，同 时，关 注电视、报 纸和网络等 媒介有 关 公司的宣 传和报 道，及时获悉 公司各 重 大事项的 进展情况，掌握公 司 的运行动 态。四、保护 公众股 股 东合法权 益方面 所 做的工作 1、公司能 严格 按照 深圳证 券交 易所股 票上市 规则、中 小企业板上市 公司规 范 运作指引、深 圳证 券交易所 上市公 司 规范运作 指引 等法 律、法 规和 公司的 信息 披露 事务
7、管 理制度 的 有关规 定，2021 年度公 司的信 息披 露真 实、准 确、及时、完整。2、作为 公司独 立董事，本 人严格 履行独 立董 事的职 责。按 时亲自或委托 参加公 司 董事会会 议和董 事 会下设的“战略委 员会”、“薪 酬与 考核委 员会”、“提 名委员 会”会 议，认真审 核了公 司提 供的材 料，深入了解 有关议 案 起草情况，并用 自 己专业知 识做出 独 立、公正、客观的结论。在对外 担保、关联 交易、年度审计 机构选 聘、高管聘任 等方面发表 了独立 意 见，切实 保护了 中 小股东的 利益。在公司 2021 年 年度 报告的编 制和审 核 过程中，充分发 挥 独立
8、董事的监督 作用，维 护审计的 独立性，为保护全 体投资 者 利益提供 了有力保障。3、本 人 持续关 注公 司的信息 披露工 作，关注媒体 对公司 的 报道，将相关信 息及时 反 馈给公司，促进双 方互动，让 公司和 大股东充 分了解中小投 资者的 要 求。五、不断 加强学 习，提高履 行职责 的 能力 在 日常工 作中,能够主 动学习 公 司法、证券法 等 法律法 规以及证监 会和交 易 所发布的 有关文 件，深入了解 公司制 定的 股东 大会议事规 则、董事 会议事规 则、独立 董事工作 制度 等规 章制度，持续提升 了对公 司 和投资者 利益的 保 护能力，自觉保 护股 东权益的 思想
9、意识不 断增强。六、其他 事项 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议聘 用或解 聘会计师 事务所 的 情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等情况。2021 年度，公 司董事 会、股东 大会 的召 集与 举行 均符 合法 定 程序，重大经 营决策 事项和其 他重大 事 项均履行 了相关 的 审批程序。公司对独立 董事的 工 作给予了 大力支 持，积极为我 们履职 提供方便，充分保障了 独立董 事 的知情权，无妨碍 独立董事 独立性 的 情况发生。本人对公司 董事会、管 理层在我 履行职 责 过程中给 予的积 极 有效的配 合与 支持表 示衷心 的感 谢!本人 将继续
10、按照 有关法 律、法 规、规范性 文件 的要求，谨慎、认 真、勤 勉地行 使独 董权利，妥善 履行 独董义 务，利用自己 的专业 知 识和经验 为公司 发 展提供 更 多有建 设 性的建议，进一步提高 公司决 策 水平和经 营绩效。联系方式：。报告人：黄 育华 二二二 年四月 二 十八日 荣 盛房地 产发 展股份 有限 公司 独 立董事 2021 年年度 述职 报告 各位股东 及股东 代 表：作为荣盛 房地产 发 展股份有 限公司(以 下简称“公 司”)的 独立董事，2021 年 度，本人 严格按 照 公司法、证券 法 等法 律法规 和公司章 程、关 于在上市 公司建 立 独立董事 制度的 指
11、 导意见 等 的要求，忠实、勤勉、尽责地履 行独立 董事职责，不受公 司大股东、实际控制人 或者其 他 与公司存 在利害 关 系的单位 与个人 的 影响，积 极出席公司股 东大会 和 董事会及 专门委 员 会会议，发 挥专业 特长，对公 司的 日常经 营和业 务发 展提出 合理的 建议，充分 发挥了 独立 监督作 用，切实维护 了公司 和 全体股东 尤其是 中 小股股东 的利益。现 将本人2021年度履行 职责情 况 报告如下：一、出席 会议情 况 2021 年度,本着 勤勉 尽责 的态度,本人积 极参 加公司 召开的 董 事会 和 股 东 大 会 会 议,认 真 仔 细 审 阅 会 议 及
12、相 关 材 料,积 极 参 与 各 议 题的讨论并 提出合 理 建议,为董事 会的正 确、科学 决策发 挥 积极作用。本人出席 会议的 情 况如下:1、出席了 公司2021 年度召开 的5 次 董 事会会议（现 场出 席3 次、通讯方式 出席2 次）和 1 次股 东大会；对出席的 董事会 会 议审议的 所有议案，本人均 投 了赞成票，没有 反 对、弃权 的情形；2、报 告期内 无授权 委托其他 独立董 事 出席会议 情况；3、报 告期内 本人未 对公司任 何事项 提 出异议。二、发表 独立意 见 的情况 根据 公司 章程、公司独立 董事工 作制度 等 有关规 定，就公司有关事 项发表 独 立意
13、见如 下：1、2021 年 7 月 23 日，在公 司第七 届 董事会第 一次会 议 上发表了关于 高级管 理 人员聘任 的独立 意 见。2、2021 年 8 月 18 日，在公 司第七 届 董事会第 二次会 议 上发表了对关 联方资 金 占用及对 外担保 情 况的专项 说明和 独 立意见。3、2021 年 11 月16 日，在公 司第七 届 董事会第 四次会 议 上发表了关于 对外担 保 的独立董 事意见。4、2021 年 12 月23 日，在公 司第七 届 董事会第 五次会 议 上发表了 关于公司2022 年度担保 计划 的 独 立董事意 见、关 于 2022 年度日 常 关 联 交 易
14、事 项 的 独 立 董 事 意 见、关 于 对 外 担 保 的 独 立 董 事 意见、关 于控股 股东 一致行动 人增持 公 司股份计 划延期 的 独立董事 意见。三、对公 司进行 现 场调查的 情况 报告期内，我们 利用 现场参加 会议的 机 会对公司 进行现 场 调查和了解，并 与公司 董 事、董事 会秘书、财务负责 人及其 他 相关工作 人员保持经常 联系，了 解公司日 常生产 经 营情况，同 时，关 注电视、报 纸和网络等 媒介有 关 公司的宣 传和报 道，及时获悉 公司各 重 大事项的 进展情况，掌握公 司 的运行动 态。四、保护 公众股 股 东合法权 益方面 所 做的工作 1、公司
15、 能 严格 按照 深圳证 券交 易所股 票上市 规则、中 小企业板上市 公司规 范 运作指引、深 圳证 券交易所 上市公 司 规范运作 指引 等法 律、法 规和 公司的 信息 披露 事务管 理制度 的 有关规 定，2021 年度公 司的信 息披露真 实、准 确、及时、完整。2、作为 公司独 立董事，本 人严格 履行独 立董 事的职 责。按 时亲自或委托 参加公 司 董事会会 议和董 事 会下设的“战略委 员会”、“薪 酬与 考核委 员会”、“提 名委员 会”会 议，认真审 核了公 司提 供的材 料，深入了解 有关议 案 起草情况，并用 自 己专业知 识做出 独 立、公正、客观的结论。在对外 担
16、保、关联 交易、年度审计 机构选 聘、高管聘任 等方面发表 了独立 意 见，切实 保护了 中 小股东的 利益。在公司 2021 年 年度 报告的编 制和审 核 过程中，充分发 挥 独立董事的监督 作用，维 护审计的 独立性，为保护全 体投资 者 利益提供 了有力保障。3、本人 持续关 注公 司的信息 披露工 作，关注媒体 对公司 的 报道，将相关信 息及时 反 馈给公司，促进双 方互动，让 公司和 大股东充 分了解中小投 资者的 要 求。五、不断 加强学 习，提高履 行职责 的 能力 在 日常工 作中,能够主 动学习 公 司法、证券法 等 法律法 规以及证监 会和交 易 所发布的 有关文 件，
17、深入了解 公司制 定的 股东 大会议事规 则、董事 会议 事规 则、独立 董事工作 制度 等规 章制度，持续提升 了对公 司 和投资者 利益的 保 护能力，自觉保 护股 东权益的 思想意识不 断增强。六、其他 事项 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议聘 用或解 聘会计师 事务所 的 情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等情况。2021 年度，公 司董事 会、股东 大会 的召 集与 举行 均符 合法 定 程序，重大经 营决策 事项和其 他重大 事 项均履行 了相关 的 审批程序。公司对独立 董事的 工 作给予了 大力支 持，积极为我 们履职 提供方便，充分保障了 独
18、立董 事 的知情权，无妨碍 独立董事 独立性 的 情况发生。本人对公司 董事会、管 理层在我 履行职 责 过程中给 予的积 极 有效的配 合与 支持表 示衷心 的感 谢!本人 将继续 按照 有关法 律、法 规、规范性 文件 的要求，谨慎、认 真、勤 勉地行 使独 董权利，妥善 履行 独董义 务，利用自己 的专业 知 识和经验 为公司 发 展提供更 多有建 设 性的建议，进一步提高 公司决 策 水平和经 营绩效。联系方式：。报告人：程 玉民 二二二 年四月 二 十八日 荣 盛房地 产发 展股份 有限 公司 独 立董事 2021 年年度 述职 报告 各位股东 及股东 代 表：作为荣盛 房地产 发
19、展股份有 限公司(以 下简称“公 司”)的 独立董事，2021 年 度，本人 严格按 照 公司法、证券 法 等法 律法规 和公司章 程、关 于在上市 公司建 立 独立董事 制度的 指 导意见 等 的要求，忠实、勤勉、尽责地履 行独立 董事职责，不受公 司大股东、实际控制人 或者其 他 与公司存 在利害 关 系的单位 与个人 的 影响，积 极出席公司股 东大会 和 董事会及 专门委 员 会会议，发 挥专业 特长，对公 司的 日常经 营和业 务发 展提出 合理的 建议，充分 发挥了 独立 监督作 用，切实维护 了公司 和 全体股东 尤其是 中 小股股东 的利益。现 将本人2021年度履行 职责情
20、况 报告如下：一、出席 会议情 况 2021 年度,本着 勤勉 尽责 的态度,本人积 极参 加公司 召开的 董 事会 和 股 东 大 会 会 议,认 真 仔 细 审 阅 会 议 及 相 关 材 料,积 极 参 与 各 议 题的讨论并 提出合 理 建议,为董事 会的正 确、科学 决策发 挥 积极作用。本人出席 会议的 情 况如下:1、出席了 公司2021 年度召开 的5 次 董 事会会议（现 场出 席2 次、通讯方式 出席3 次）和 1 次股 东大会；对出席的 董事会 会 议审议的 所有议案，本人均 投 了赞成票，没有 反 对、弃权 的情形；2、报 告期内 无授权 委托其他 独立董 事 出席会议
21、 情况；3、报 告期内 本人未 对公司任 何事项 提 出异议。二、发表 独立意 见 的情况 根据 公司 章程、公司独立 董事工 作制度 等 有关规 定，就公司有关事 项发表 独 立意见如 下：1、2021 年 7 月 23 日，在公 司第七 届 董事会第 一次会 议 上发表了关于 高级管 理 人员聘任 的独立 意 见。2、2021 年 8 月 18 日，在公 司第七 届 董事会第 二次会 议 上发表了对关 联方资 金 占用及对 外担保 情 况的专项 说明和 独 立意见。3、2021 年 11 月16 日，在公 司第七 届 董事会第 四次会 议 上发表了关于 对外担 保 的独立董 事意见。4、2
22、021 年 12 月23 日，在公 司第七 届 董事会第 五次会 议 上发表了 关于公司2022 年度担保 计划的 独 立董事意 见、关 于 2022 年度日 常 关 联 交 易 事 项 的 独 立 董 事 意 见、关 于 对 外 担 保 的 独 立 董 事 意见、关 于控股 股东 一致行动 人增持 公 司股份计 划延期 的 独立董事 意见。三、对公 司进行 现 场调查的 情况 报告期内，我们 利用 现场参加 会议的 机 会对公司 进行现 场 调查和了解，并 与公司 董 事、董事 会秘书、财务负责 人及其 他 相关工作 人员保持经常 联系，了 解公司日 常生产 经 营情况，同 时，关 注电视、
23、报 纸和网络等 媒介有 关 公司的宣 传和报 道，及时获悉 公司各 重 大事项的 进展情况，掌握公 司 的运行动 态。四、保护 公众股 股 东合法权 益方面 所 做的工作 1、公司能 严格 按照 深圳证 券交 易所股 票上市 规则、中 小企业板上市 公司规 范 运作指引、深 圳证 券交易所 上市公 司 规范运作 指引 等法 律、法 规和 公司的 信息 披露 事务管 理制度 的 有关规 定，2021 年度公 司的信 息披露真 实、准 确、及时、完整。2、作为 公司独 立董事，本 人严格 履行独 立董 事的职 责。按 时亲自或委托 参加公 司 董事会会 议和董 事 会下设的“战略委 员会”、“薪
24、酬与 考核委 员会”、“提 名委员 会”会 议，认真审 核了公 司提 供的材 料，深入了解 有关议 案 起草情况，并用 自 己专业知 识做出 独 立、公正、客观的结论。在对外 担保、关联 交易、年度审计 机构选 聘、高管聘任 等方面发表 了独立 意 见，切实 保护了 中 小股东的 利益。在公司 2021 年 年度 报告的编 制和审 核 过程中，充分发 挥 独立董事的监督 作用，维 护审计的 独立性，为保护全 体投资 者 利益提供 了有力保障。3、本人 持续关 注公 司的信息 披露工 作，关注媒体 对公司 的 报道，将相关信 息及时 反 馈给公司，促进双 方互动，让 公司和 大股东充 分了解中小
25、投 资者的 要 求。五、不断 加强学 习，提高履 行职责 的 能力 在 日常工 作中,能够主 动学习 公 司法、证券法 等 法律法 规以及证监 会和交 易 所发布的 有关文 件，深入了解 公司制 定的 股东 大会议事规 则、董事 会议事规 则、独立 董事工作 制度 等规 章制度，持续提升 了对公 司 和投资者 利益的 保 护能力，自觉保 护股 东权益的 思想意识不 断增强。六、其他 事项 1、无 提议召 开董事 会的情况；2、无 提议聘 用或解 聘会计师 事务所 的 情况；3、无 独立聘 请外部 审计机构 和咨询 机 构等情况。2021 年度，公 司董事 会、股东 大会 的召 集与 举行 均符
26、 合法 定 程序，重大经 营决策 事项和其 他重大 事 项均履行 了相关 的 审批程序。公司对独立 董事的 工 作给予了 大力支 持，积极为我 们履职 提供方便，充分保障了 独立董 事 的知情权，无妨碍 独立董事 独立性 的 情况发生。本人对公司 董事会、管 理层在我 履行职 责 过程中给 予的积 极 有效的配 合与 支持表 示衷心 的感 谢!本人 将继续 按照 有关法 律、法 规、规范性 文件 的要求，谨慎、认 真、勤 勉地行 使独 董权利，妥善 履行 独董义 务，利用自己 的专业 知 识和经验 为公司 发 展提供更 多有建 设 性的建议，进一步提 高 公司决 策 水平和经 营绩效。联系方式：。报告人：王力 二二二 年四月 二 十八日
