1、 1 证券代 码：002146 证券简 称：荣盛发 展 公告 编号：临 2022-128 号 荣 盛房 地产 发展 股份 有限 公司 关 于召 开公司2022 年度 第六 次临时 股 东大 会的 提示 性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。荣盛房地 产发展 股 份有限公 司(以下简 称“公司”)于2022 年11月26 日在 中 国证 券报、上 海证券 报、证券 时报、证券日报 及 巨 潮 资讯 网（http：/）刊 登了 荣盛 房 地 产发展股份 有限公 司 关于召开 公司 2022 年度第 六 次临时 股 东大会的
2、 通知。本次 股东大 会采 取现场 会议与 网络 投票相 结合的 方式，公司 将通 过深圳 证券交 易所（以下 简称“深交 所”）交 易系统 和互 联网投 票系统（http：/）向 全 体 股东 提 供网络 形 式 的投票平台。根据有 关 规定，现 就本次 股 东大会提 示性公 告 如下：一、召 开会议基本情况（一）本 次临时 股 东大会的 召开时 间：现场会议 时间：2022 年 12 月13 日（星 期二）下午3:00；网络投票 时间：2022 年 12 月13 日；其中，通 过深交 所 交易系统 进行网 络 投票的具 体时间 为 2022 年12 月13 日上午9:15 9:25，9:3
3、0-11：30，下午1:00 3:00；通过深交所互 联网投 票 系统进行 网络投 票 的具体时 间为 2022 年 12 月 13日上午9:15 至下午3:00 的任意 时间。（二）现 场会议 地 点：河北 省廊坊 市 开发区祥 云道 81 号 荣盛发展大厦十 楼第一 会 议室。（三）召 集人：公 司董事会。2（四）股 权登记 日：2022 年12 月7 日。（五）会议 召开方 式：本次股 东大会 采取现场 会议与 网 络投票相结合的方 式。公 司将 通过深 交 所交易 系 统和互联 网投票 系 统向公司 股东提供网 络形式 的 投票平台，公司 股东 可以在上 述网络 投 票 时间内 通过深
4、 交所 的交易 系 统或互联 网投票 系 统行使表 决权。（六）参加 股东大 会的方式：公司股 东只能选 择现场 投 票和网络投票中的 一种表 决 方式，表 决结果 以 第一次有 效投票 结 果为准。（七）本 次股东 大 会出席对 象 1.截至2022 年12 月7 日下 午交易 结 束后，在 中国证 券登 记结算有限责任 公司深 圳 分公司登 记在册 的 本公司全 体股东；股 东因故不 能出席现场 会议的，可书面委 托代理 人 出席 和参 加表决（被委托人 不必为本公司 股东）或 在网络投 票时间 内 参加网络 投票。2.公司董 事、监 事 和高级管 理人员。3.公司聘 请的见 证 律师及董
5、 事会邀 请 的其他嘉 宾。4.根据相 关法律 法 规应当出 席股东 大 会的其他 人员。二、会 议审议事项（一）本 次股东 大 会表决的 提案名 称 及提案编 码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关于 拟变 更 2022 年度 审 计机构 的议 案（二）上述 议案 1.00 的具体 内容详 见 2022 年11 月26 日在 中国证券报、证券 时报、证 券日报、上海 证券报 及 巨潮资讯 网（http:/）发 布的 荣盛房地 产发展 股份有限 公 3 司关于拟 变更2022 年度审计 机构
6、的 公 告。（三）根据 上市 公司股东 大会规 则 的要求，上述议 案属于涉及影响中 小投资 者 利益的重 大事项，公 司将对中 小投资 者 的表决单 独计票，并 及时公 开 披露。三、本 次股东大会现场会 议的登记办法 1.登 记时间：2022 年12 月8 日 12 月9 日上午9 点 12 点，下午1 点 5 点。2.登记办 法：（1）自 然人股 东持本 人身 份证、股东账 户卡、持股 凭证等 办理登记手续；（2）法人股 东凭营 业执照复 印件（加 盖公章）、单 位持股 凭证、法人授权 委托书 和 出席人身 份证原 件 等办理登 记手续；（3）委 托代理 人凭本 人身 份证原 件、授 权
7、委 托书、委托人 证券账户卡及 持股凭 证 等办理登 记手续；（4）异 地股东 可凭以 上有 关证件 采取信 函或 传真方 式登记（须在2022 年12 月9 日下午5 点前送 达 或传真至 公司），不 接受电话 登记。3.登记地 点及联 系 方式：河 北省廊 坊 市开发区 祥云 道 81 号荣盛发展大厦 二 楼董 事 会办公室；邮政编码：065001；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；联系邮箱：；联系人：梁涵。4.注意事 项：出 席现 场会议的 股东及 股 东代理人 请携带 相 关证件原 件于会 前半小 时 到会场办 理登记 手 续。四、股 东参加网络投票
8、的 具体操作流程 4（一）网 络投票 的 程序 1.投票代 码：“362146”，投票简 称：“荣盛投票”。2.填报表 决意见 对于非累 积 投票 提 案，填报 表决意 见：同意、反对、弃 权。3.股东对 总议案 进 行投票，视为对 所 有提案表 达相同 意 见。股东对总 议案与 具 体提案重 复投票 时，以第一 次有效 投 票为准。如股东先 对具体 提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票表决的具体 提案的 表 决意见为 准，其 他未 表决的提 案以总 议 案的表决 意见为准；如先对 总 议案投 票 表决，再 对具体提 案投票 表 决，则以 总议案的表决 意见为 准。（二）通
9、过深交 所 交易系统 投票的 程 序 1.本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2022 年12月13 日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00 3:00。2.股东可 以登录 证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。（三）通 过深交 所互联网 系统投票的 程序 1.互联网 投票系 统 开始投票 的时间 为2022 年12 月13 日上午9:15至下午3:00 的任 意 时间。2.股东通 过互联 网 投票系统 进行网 络 投票，需按 照 深交 所 投资者网络服 务身份 认 证业务指 引（2016 年修订）的规 定办 理
10、身份认 证，取得“深 交所数 字 证书”或“深交 所 投资者服 务密码”。具体的身 份认证流程 可登录 互 联网投票 系统http:/规 则指引栏目查 阅。3.股东根 据获取 的 服务密码 或数字 证 书，可登 录http:/在规定 时 间内通过 深交所 互 联网投票 系统进行投 票。五、备 查文件 1.公司第 七届董 事 会第 二十 次会议 决 议；5 2.深交所 要求的 其 他文件。特此公告。荣盛房地 产发展 股 份有限公 司 董 事 会 二二二 年十二月八 日 6 附件：股东大会授权委托书 兹委托 先生/女 士 代 表 本 人 出 席 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有 限 公 司2
11、022 年度第六 次临时股东大会，并代为行使表决权。表决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 外的 所有提 案 非累积 投票提案 1.00 关于 拟变 更 2022 年度 审 计机构 的议 案（说明：请在“表决事 项”栏 目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格 内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反 对”、“弃 权”中的一种 意见，涂 改、填 写其他符号，多选或不 选的表 决票无效，按弃权处理。）如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。委托人姓名：委托人身份证：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证：委托日期：二二二年 月 日 7 回 执 截至2022 年12 月7 日，我单位（个人）持有荣 盛房地 产 发展股份有限公 司股票 股，拟参 加公司2022 年度第 六次临 时股 东大会。出席人姓 名：股东账户：股东 名 称：（签章）注：授权 委托书 和 回执剪报 或重新 打 印均有效。
