1、证券代码：002135 证 券简称：东南网架 公告编号：2021-080 浙江 东南 网 架股 份有 限公 司 第七届 董事 会第 十四 次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议 召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会 第 十四 次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以 电子邮件或专人 送出的方式发出，于 2021 年 10 月28 日 上 午 在公司 会议室 以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加会议董事 9 名，其中董事 蒋晨明先生、胡旭
2、微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由 董事长 郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 公司法 和 公司章程的规定，合法有效。二、董事会会议 审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 公司 2021年第三季度报告。2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 835,699.95 万元，比上年同期增长 27.62%；实现归属 于股东的净利润 52,375.38 万元，比上年同期增长 70.63%；基本每股收益 0.51 元，比上年同期增
3、长 70.00%。截 止 2021 年 9 月 30 日，公司总资产1,560,053.82 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 486,932.98 万元。具体内容详见 2021 年 10 月 29 日 在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 及巨潮资讯网（http:/）上披露的 2021年第三季度 报告（公告编号：2021-082）。2、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于控股子公司股份制 改制并拟申请在新三板挂牌的议 案。公司控股子公司东南新材料（杭州）有限公司拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，本事项尚需提交公司股东大会审
4、议批准。具体内容详见 2021 年 10 月 29 日 在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 及巨潮 资讯网（http:/）上 披露的关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告（公告编号：2021-083）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。3、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于召开 2021 年第四次临 时股东大会的议案。公司定于 2021 年 11 月 15 日召开浙江东南网架股份有限公司 2021 年第 四 次临时股东大会，详细内容见公司 2021 年 10 月 29 日 刊登于证券时
5、报、中国证券报、上海证券报、证券日报 和巨潮资讯网（http:/）上的 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2021 年第 四次临时股东大会的通知（公告编号：2021-084）。4、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于解聘公司副总经理 的议案。因工作调整，徐健先生不再担任公司副总经理职务，另有重用，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。本次解聘自第七届董事会第十四次会议决议通过之日起生效。徐健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司 董事 会对 徐健 先生 担 任 公 司副 总经 理期 间为 公 司做 出的 贡献 表示 衷 心的感谢。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。三、备查文件 1、公司 第 七届董事会第 十四 次会议决议；2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。浙江东南网架股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日
