1、证券代码：002135 证券 简称：东南 网架 公 告编 号：2019-076 浙江东南网 架股份有限公司 关于拟对外 投资 设立控股子公司 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利，进一步提升公司战略布局，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟 与杭州市城东新城建设投资有限公司（以下简称“城东新城”）、杭州市会展旅业有限 公司（以下 简称“杭州旅业”）共同 投资 设立 杭州白石会展中心有限公司（暂 定名，最终 名称 以工商管理部门核
2、准登记为准，以下简称“白石会展”），注册资本 100,000 万元人民币。其中公 司以货币出资方式认缴人民币 51,000 万元，持有白石会 展 51%的股权。2、审批程序 公司于 2019 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于拟对外投资设立控股子公司的议案。根据 公 司章 程 规定，本次 投资 所涉 及的 金额 已达到公司股东大会审议标准，尚需 提交公司股东大会审议。3、本次对外投资不构 成关联交易，也不构成上市公 司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组行为。二、合作 方情况（一）杭州市城东新城建设投资有限公
3、司 注册住所：杭州市江干区东宁路 18 号东站枢纽东广场 A 座 法定代表人：蔡宏伟 注册资本：300,000 万人民币 经营 范围：房地 产开 发;大、小型 车停 车服 务。铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内 广告 设计、代理、制作、发布(除网络),庆典 礼仪,仓储(除化 学危 险品)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司与 杭州市城东新城建设 投资有限公司 不存在关联关系。（二）杭州市会展旅业有限公司 注册住所：杭州市江干区解放东路 2 号三层 法定代表人：陈晓 注册资本：18,000 万人民币 经营范围：服务:承办 会
4、议、展 览,国内 旅 游业 务,市场 营销 策划,展 览策 划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅 游项 目开 发,酒店管理,物业管理;批发、零 售:日用 百 货,工艺美术品;含下 属分 支 机构 经营 范围;其他无需报经审批的一切合法项目。公司与 杭州市会展旅业有限公司 不存在关联关系。三、投资 标的 基本 情 况 1、公司名称：杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终 名称 以工 商管 理部门核准登记为准）2、注册资本：人民币 100,000 万元 3、法定代表人：项振刚 4、注册地：杭州市 江干区笕桥街道 5、公司经营范围：自有项目建设与经营，大小型停车 服务，承
5、办会议、展览、国内 旅游 业务、展览 策划、会务 服务，礼仪 服务，展览 展示 服务，自有 房产租赁，汽车 租赁，旅游 项目 开发，酒店 管理，物业 管理；批发、零售：日用 百货，工艺 美术 品；含下 属分 支机 构经 营范 围；其他 无需 报经 审批 的一 切合 法项 目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、各投资方的投资额及出资比例：序号 股东 名称 出资 金额（万 元）出资比例 出资方式 1 浙江东南网架股份有限公司 51,000 51%货币资金 2 杭州市城东新城建设投资有限公司 46,550 46.55%货币资金 3 杭州市会展旅业有限公司 2,450 2.4
6、5%货币资金 合计 100,000 100%7、项目公司设立董事会，成员三人，各方各派一名代 表作为董事，其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会，设两名监事，由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任，根据董事会各项决议负责项目公司日常经 营管理。上述 信息 均以 工 商管 理部 门最 终核 准登 记为 准。四、对外 投资 的 目的 和对 公司 的影 响 公司 本次拟投资设立控股子公司 旨在 通过 合资、合作 方式，发挥混合所有制体制在 资 源和 技术 等方 面 的优 势，充分 享 受长 三 角区 域 一体 化会 展产 业 市场 红利，在实现共赢的基础上 进一
7、步提升公司战略布局。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。五、风险分析 本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，经营业绩尚存在 不确 定性。公司 将密 切关 注、研究 国家 宏观经济和行业走势，与各合作方密切配合，充分发挥各合作方的优势，有效利用各合作方的资源，促进控股公司健康、稳定发展。公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。六、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第 六届董事会 第十七次 会议决议 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 16 日
