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类型600392盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知20220212.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16903688
  • 上传时间:2023-02-06
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    600392盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知20220212.PDF
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    1、证 券代 码:600392 证券 简称:盛 和资源 公 告编号:2022-016 盛 和 资源 控 股股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示:股东大会召开日期:2022 年3 月1 日 本次股东大会 采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投 票 方 式:本 次 股

    2、 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2022 年3 月1 日 14 点30 分 召开地点:成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼(公司会议室)(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年3 月1 日 至2022 年3 月1 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

    3、;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案 2 关于修改公司章程的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 已经 公司 第 七 届董事会 第二 十二次 会 议审议通 过,具体内 容 披露于

    4、 2022 年2 月 12 日上海证券交易所网站及 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报。2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过上 海 证券 交 易 所 股 东大 会 网 络投 票 系 统 行 使表 决 权 的,既可以登 陆交易 系统投 票平台(通过指 定交易 的证券公 司交易 终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证

    5、。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券 交易 所股东大会网络投 票系 统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收市 后 在 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责任 公 司 上 海 分公 司 登 记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形

    6、 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600392 盛和资源 2022/2/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法(一)登记时间:2022 年 2 月 28 日上午9:00 12:00、下午2:00 5:00。(二)登记手续:1、符合 出席会 议资格 的法人股 东由法 定代表 人出席会 议的,需持营 业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;

    7、2、符合 出席会 议资格 的个人股 东出席 会议的 需持有效 持股凭 证、本 人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续;3、外地 股东可 通过传 真或信函 方式办 理登记 手续(信 函到达 邮戳或 传真到达时间应不迟于2022 年2 月28 日下午5:00)。(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路 66 号城南天府7 楼,邮编:610041。六、其 他事 项 1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;2、联系人:陈冬梅、郝博 电话:028-85425108 传真:028-85530349

    8、3、网络 投票期 间,如 投票系统 遇到突 发重大 事件的影 响,则 股东大 会的进程按当日通知进行。特此公告。盛 和资源控股股份有限公司 董事会 2022 年 2 月12 日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 盛和资源控股股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年3 月 1 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案 2 关于修改公司章程的议案 委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年 月 日 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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