1、 1 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-064 东华工程科技股份有限公司 六 届 二 十 次 董事会（现场结合通讯）决议 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 真实、准确 和完 整，没有 虚假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。一、董事 会 会议 召开 情况 东华工程科技股份有限 公司（以下简称“公司”、“东 华科 技”）第六 届董 事 会第 二 十 次会 议通 知 于2019 年 8 月26 日 以 传真、电子 邮件 形式 发出，会议 于 2019 年9 月5 日 在公 司A 楼1906 会议 室 以现 场 结合 通讯方 式召 开。会议 由
2、 吴光 美 董事 长 主持，应出 席 董 事5 人，实际 出席 董事5 人，其中 以通 讯 方式 表 决2 人。公 司部 分 监事、高级 管理 人 员列 席了会议。会议的召集、召开、表决程 序符合中华人 民共和国公司 法等法 律法 规和 公 司 章 程 等 有关 规 定。二、董事 会 会议 审议 情况（一）审 议通 过 关 于 公司 2019 年 限制 性 股票 激 励计 划（草 案）及其 摘要 的议 案。有效 表决 票3 票，其 中 同意3 票，反 对0 票，弃权0 票。吴光 美董 事长、崔从 权 董事 系 股权 激 励对 象，作为 关联 董 事回 避 表决。该议案尚需 上报 国务 院 国
3、有 资 产监 督 管理 委员会 审批，并 提交 公 司股东 大会 审议。详见发布于 2019 年 9 月 7 日 证券时报和巨潮资讯网（http:/）上的 东华 科 技 2019-066 号2019 年限制性 股票 激励 计 划（草 案）摘要 公告；2019 年限 制 性股 票 激励 计 划（草案）全文 发 布于2019 年9 月7 日的 巨潮 资讯 网。公司 董事 会对 本 次股 权 激励 所 涉及 的 上市 公司 合规 性、激 励对 象 合规性、激励计划合规 性以及审议程序 合规性等方面进 行了自查。东华 2 工程 科技 股份 有 限公 司 股权 激 励计 划 草案 自查 表 全 文发 布
4、 于2019 年 9月7 日的 巨潮 资 讯网。公司 独立 董事 对 该议 案 发表 独 立意 见；上海 荣正 投 资咨 询 股份 有 限公司作为独立财务顾问 出具了关于东华 工程科技股份有 限公 司 2019年限制性股票激励计 划（草 案）之独 立财 务报 告；安 徽承 义 律师 事务所作 为法 律顾 问 出具 了 关于 东华 工 程科 技股 份有 限 公司 2019 年限制性股票激励计划（草 案）的法律意见 书。上 述独 立意 见、独 立财 务报告、法律 意见 书 均全 文 发布 于 2019 年9 月7 日的 巨潮 资 讯网。（二）审 议通 过 关 于 公司 2019 年 限制 性 股票
5、 激 励计 划 实施 考 核管理 办法 的议 案。有效 表决 票5 票，其 中 同意5 票，反 对0 票，弃权0 票。该议案尚需 提交 公司 股 东大 会 审议。2019 年限 制 性股 票 激励 计 划实 施 考核 管 理办 法 全 文发 布 于2019年9 月7 日的巨 潮资 讯 网。（三）审 议通 过 关 于 提请 股 东大 会 授权 董 事会 办 理股 权 激励 相 关事宜 的议 案。公司 董事 会提 请 股东 大 会授 权 董事 会 办理 与公 司 2019 年 限制 性 股票激 励计 划有 关 的以 下 事项：1、授 权董 事 会确 定 限制 性 股票 激 励计 划的 授予 日；2
6、、授权 董事 会在 激励 对象 符合 条 件时 向激 励对 象 授予 限制 性股 票并办 理授 予限 制 性股 票 所必 需 的全 部 事宜，包括 与 激励 对象 签署 股 权激励 协议 书；3、授权 董事 会在 公司 出现 资本 公 积转 增股 本、派 送股 票红 利、股票拆 细或 缩股、配股、派息 等事 宜时，按照 本次 限 制性 股 票激 励 计划 规定的 方法 对限 制 性股 票 的数 量 及授 予 价格 进行 相应 的 调整；4、授权 董事 会对 激励 对象 的解 除 限售 资格、解 除 限售 条件 进行 审查确 认，进而 决 定激 励 对象 所 持限 制 性股 票 是否 可 以解
7、除限 售，并同 意董事 会将 该项 权 利授 予 薪酬 和 考核 委 员会 行使；5、授权 董事 会办 理激 励对 象解 除 限售 所必 需的 全 部事 宜，包括 但不限 于向 证券 交 易所 提 出解 除 限售 申 请、向 登记 结 算公 司 申请 办 理有 关 3 登记 结算 业务、修改 公司 章 程、办 理公 司注 册 资本 的 变更 登 记等；6、授权 董事 会决 定本 次限 制性 股 票激 励计 划的 管 理和 调整、变 更与终 止事 宜，包 括但 不 限于 取 消激 励 对象 的 解除 限 售资 格，对激 励对 象尚未 解除 限售 的 限制 性 股票 回 购注 销，办 理已 身 故
8、（死 亡）的激 励对 象尚未 解除 限售 的 限制 性 股票 继 承事 宜，终止 公司 本 次限 制 性股 票 激励 计划等；7、授权 董事 会为 本次 激励 计划 的 实施 聘请 财务 顾 问、会计 师、律师、证券 公司 等 中介 机 构；8、授权 董事 会实 施限 制性 股票 激 励计 划所 需的 其 他必 要事 宜，但有关 法律 文件 明 确规 定 需由 股 东大 会 行使 的权 利除 外；9、授 权董 事 会的 授 予期 限 与本 次 股权 激励 计划 有 效期 一 致。上述 授权 事项，除 法律、行 政法 规、中国 证 监会 规 章、规范 性文 件、本次 股权 激励 计划 或公 司章
9、 程有 明确 规定 需 由董 事会 决议 通过 的事 项外，其他 事项 可 由董 事 长或 其 授权 的 适当 人士 代表 董 事会 直 接行 使。有效 表决 票5 票，其 中 同意5 票，反 对0 票，弃权0 票。该议 案尚 需提 交 公司 股 东大 会 审议。三、备查 文 件 1、经与 会董 事签 字并 加盖 董事 会 印章 的公 司 六届 二 十 次董 事会 决议；2、上海 荣正 投资 咨询 股份 有限 公 司关 于东 华工 程 科技 股份 有限 公司 2019 年限 制性 股 票激 励 计划（草案）之 独立 财 务顾 问 报告；3、安 徽承 义 律师 事 务所 关 于东 华 工程 科 技股 份 有限 公 司2019 年限制性 股票 激励 计 划之 法 律意 见 书。特此公告。东华 工程 科技 股 份有 限 公司 董 事会 二 一九 年九 月 六日
