1、1 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-061 东华工程科技股份有限公司 七届二十四次董事会（现场结合通讯）决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏。一、董 事 会 会 议 召 开 情 况 东华工程 科技股份 有限公司（以下简 称“公司”“东华 科技”）第七届董事 会第 二十 四 次会议 通知于2022 年6 月28 日以电子邮件形 式发出，会 议 于 2022 年7 月8 日在公 司 A 楼1906 会议室 以 现场结合 通讯方式召开。会议
2、由 李 立新 董事 长主持，应出席董 事 7 人，实际出席 董事 7人，无委 托出席情 况。公司 部分监事、高级管 理人员列 席了会议。会 议的召集、召开、表 决程序符 合 中华 人民共和 国公司法 等 法律 法 规 以及公司 章程的 有关规定。二、董 事 会 会 议 审 议 情 况 经书面投 票表决，会议形成 决议如下：（一）审议 通过 关于 延 长本次非 公开发行 股票股东 大会决议 有效期的议案。表决结果：有效表 决票 5 票，其中同 意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。李立新董 事长、王 志远董事 作为关联 董事回避 表决。该议案尚 需提交股 东大会审 议。详见 发布于 2022 年
3、 7 月 9 日 证券时报 和巨潮资 讯网上的 东华科 技 2022-063 号 关于延长 非公 开 发行股票股 东大会决 议有效期 及授权有 效期的公 告。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，全文发布 于2022 年7 月9 日的 巨潮资讯 网。（二）审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 延 长 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次非公开发 行股票相 关事宜有 效期的议 案。表决结果：有效表 决票 5 票，其中同 意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。李立新董 事长、王 志远董事 作为关联 董事回避 表决。2 该议案尚 需提交股 东大会审 议。详见 发布 于 202
4、2 年 7 月 9 日 证券时报 和巨潮资 讯网上的 东华科 技 2022-063 号 关于延长 非公 开 发行股票股 东大会决 议有效期 及授权有 效期的公 告。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，全文 发 布 于2022 年7 月9 日的 巨潮资讯 网。（三）审 议通过 关于改聘 公司总工 程师的议 案。改聘喻军 先生为公 司总工程 师，任期 与第七届 董事会 相 同。表决结果：有效表 决票 7 票，其中同 意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。详见发布 于 2022 年 7 月 9 日证券 时报和 巨潮资讯 网上的东 华科技 2022-064 号 关于 改 聘公司总 工程师 的
5、 公告。公司独立 董 事 对此发表了 独立意见，全文 发 布于 2022 年7 月 9 日的 巨 潮资讯网。（四）审 议通过 关于召 开 2022 年第三次临时 股东大会 的议案。公司决定 于 2022 年 7 月 29 日召 开 2022 年第三 次临时 股东大会，审议 关 于 延 长 本 次 非 公 开 发 行 股 票 股 东 大 会 决 议 有 效 期 的 议 案 关于 提 请 股 东 大 会 延 长 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事宜有效期 的议案。表决结果：有效表 决票 7 票，其中同 意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。详见发布 于 2022 年 7 月 9 日证券 时报和 巨潮资讯 网上的东 华科技2022-065 号 关于召 开2022 年第三次临时 股东大会 通知的公 告。三、备 查 文 件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十 四 次 董 事 会 决议。特此公告。东华工程 科技股份 有限公司 董事会 2022 年 7 月8 日
