1、证 券代 码：600392 证 券简 称：盛 和资 源 公告 编号：2020-071 盛 和 资源 控 股股 份 有限 公 司 2020 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年9 月18 日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街 298 号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
2、情况：1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）556,335,186 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）31.7393(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本 次 会 议 由 公 司 第 七 届 董 事 会 召 集，公 司 董 事 长 胡 泽 松 先 生 主 持 本 次 会 议。会 议 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式。本 次 会 议 的 召 集 和 召 开 程 序 以及表决方式和表决程序均符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董
3、事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事黄平 先生因个人原因请假未出席本次会议，董事唐光跃先生、王全根先生、董文先生因公 出差未能出席本次会议；2、公司在任监事3 人，出席 3 人；3、董事会秘书郭晓雷先生 出席本次会，部分高级 管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司提供担保暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 556,100,186 99.9577 234,300 0.0421 700 0.0002 2
4、、议案名称：关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 556,111,386 99.9597 223,100 0.0401 700 0.0002 3、议案名称：关于控股子公司拟签署债务清偿协议暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 556,111,386 99.9597 223,100 0.0401 700 0.0002 4、议案名称：关于购买公司和董监高责任保险的议案 审
5、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 556,100,186 99.9577 234,300 0.0421 700 0.0002(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 为参 股 子公 司宁 夏丰华 实 业有 限 公司 提供 担保暨关联 交易 的议 案 90,829,545 99.7419 234,300 0.2572 700 0.0009 2 关 于 控股 子 公司 海南 文盛转 让 福建 文 盛、防城 港文盛股权 暨关
6、联交 易的 议案 90,840,745 99.7542 223,100 0.2449 700 0.0009 3 关 于 控 股 子 公 司 拟 签 署 债 务清 偿 协议 暨 关联交易的 议案 90,840,745 99.7542 223,100 0.2449 700 0.0009(三)关于议案表决的有关情况说明 议案2、议案3 涉及关联交易，关联股东海南文盛投资有限公司回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润 律师事务所 律师：蔡宝川、刘霞 2、律师见证结论意见：公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序 符 合 法 律、法 规、规 范 性 文 件 及 盛和资 源 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 的 有 关 规 定；出 席 会 议 人 员 和 会 议 召 集 人 的 资 格 合法、有 效；所 有 表 决 程 序 符 合 法 律、法 规、规 范 性 文 件 和 盛 和 资 源 控 股 股 份 有限公司章程的规定；本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。盛和资源控股股份有限公司 2020 年 9 月19 日
