1、证 券 代 码：600397 证券简 称：安源煤 业 公 告编号：2020-022 公 司 债 券代码：122381 公 司 债 券 简称：14 安源 债 安源煤业集团股份有限公司 2019 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月18 日(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股
2、份总数（股）392,019,990 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）39.5995(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国 先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 公司法 及 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 5 人，董事 罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 4 人，出席3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；3、董 事 会 秘书 叶建林先
3、生和 公 司 聘请的 见 证 律师出 席 了 会议；公 司 在任其他高管 6 人，列席6 人。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：审议关于董事会工作报告的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 2、议案名称：审议关于监事会工作报告的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100
4、 0.1252 64,700 0.0166 3、议案名称：审议关于2019 年度计提资产减值准备的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,482,190 99.8628 473,100 0.1206 64,700 0.0166 4、议案名称：审议关于2019 年度财务决算的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 5、议案名称：审议关于公司
5、2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,482,190 99.8628 473,100 0.1206 64,700 0.0166 6、议案名称：审议 关于日常关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,978,100 78.0654 491,100 19.3811 64,700 2.5535 7、议案名称：审议关于2019 年年度报告全
6、文及摘要的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 8、议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 9、议案名称：审议关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
7、 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 10、议案名称：审议 关于 2020 年度江西煤业集团有限责任公司 继续为全资子公司融资提供担保的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 11、议案名称：审议关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例
8、（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166 12、议案名称：审 议 关 于公 司 未 来 三年 股 东 回 报规 划（2020-2022 年）的议案。审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 391,482,190 99.8628 473,100 0.1206 64,700 0.0166(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3 关于20
9、19 年 度资产减值准备的议案 1,996,100 78.7758 473,100 18.6708 64,700 2.5534 5 关于公司2019 年度利 润 分 配 及 资 本 公积 转 增 股 本 预 案 的议案 1,996,100 78.7758 473,100 18.6708 64,700 2.5534 6 关 于 日 常 关 联 交 易2019 年执行 情况及2020 年预计 情况的议案 1,978,100 78.0654 491,100 19.3811 64,700 2.5535 7 关于2019 年 年度报告 全 文 及 摘 要 的 议案 1,978,100 78.0654 4
10、91,100 19.3811 64,700 2.5535 8 关 于 续 聘 会 计 师 事务所的议案 1,978,100 78.0654 491,100 19.3811 64,700 2.5535 10 关于2020 年 度江西煤 业 集 团 有 限 责 任公司继续 为 全 资 子公 司 融 资 借 款 提 供担保的议案 1,978,100 78.0654 491,100 19.3811 64,700 2.5535 11 关于2020 年 度为子公 司 融 资 提 供 担 保的议案 1,978,100 78.0654 491,100 19.3811 64,700 2.5535 12 关 于
11、公 司 未 来 三 年股 东 回 报 规 划（2020-2022 年）的议案 1,996,100 78.7758 473,100 18.6708 64,700 2.5534(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 10、11、12 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的 389,486,090 股表决权回避了对议案 6 的表决。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所 律师：钟辉成、陈星杰 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。四、备 查 文 件 目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。安源煤业集团股份有限公司 2020 年5 月19 日
