1、 深圳顺络电子股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.2010年半年度报告 证券简称：顺络电子 证券代码：002138 签署日期：2010 年 7 月 29 日 Sunlord 顺络电子2010年半年度报告 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况.2 第三节 股本变动及股东情况.5 第四节 董事、监事和高级管理人员情况.7 第五节 董事会报告.8 第六节 重要事项.18 第七节 财务报告.22 第八节 备查文件.75 Sunlord 顺络电子2010年半年度报告 1 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人
2、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、应出席审议本次半年报的董事会会议的董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。四、中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2010 年半年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。五、公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人陈礼祥声明：保证半年度报告
3、中财务报告的真实、完整。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 2 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介（一）公司法定中文名称：深圳顺络电子股份有限公司 中文简称：顺络电子 公司法定英文名称：Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.英文简称：Sunlord（二）公司法定代表人：袁金钰（三）联系人和联系方式 公司董事会秘书：徐佳 联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电 话：0755-29832586 传 真：0755-29832339 电子信箱：证券事务代表：罗燕 联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电 话：
4、0755-29832586 传 真：0755-29832339 电子信箱：（四）公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 公司办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110 公司国际互联网网址：电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 中国证监会指定的登载公司半年度报告的网址：http:/Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 3 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺络电子 股票代码：002138（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000年9月8日 公司首次
5、注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2007年10月24日 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301501122420 税务登记号码：440301723031556 组织机构代码：72303155-6 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼西Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 4 二、主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 809,277
6、,581.16665,500,944.09 21.60%归属于上市公司股东的所有者权益 584,188,527.34 524,131,010.97 11.46%股本 129,551,500.00122,200,000.00 6.02%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.51 4.29 5.13%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 212,262,597.15 139,561,747.15 52.09%营业利润 61,395,456.83 30,402,933.16 101.94%利润总额 62,043,185.05 30,603,389.49 102.73
7、%归属于上市公司股东的净利润 52,628,486.98 24,553,665.94 114.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,086,982.5224,383,191.42 113.62%基本每股收益（元/股）0.42 0.20 110.00%稀释每股收益（元/股）0.42 0.20 110.00%净资产收益率（%）9.45%4.95%4.50%经营活动产生的现金流量净额 60,474,163.91 39,620,537.64 52.63%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.47 0.32 46.88%（二）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益
8、项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-51,754.78 固定资产处置损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 699,483.00 所得税影响额 106,223.76 合计 541,504.46-Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 69,553,120 56.92%7,351,500-58,338,280-50,986,
9、780 18,566,34014.33%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 14,953,120 12.24%6,883,500-3,738,280 3,145,220 18,098,34013.97%其中：境内非国有法人持股 14,953,120 12.24%-3,738,280-3,738,280 11,214,840 8.66%境内自然人持股 0 0%6,883,500 6,883,500 6,883,5005.31%4、外资持股 54,600,000 44.68%-54,600,000-54,600,000 0 其中：境外法人持股 54,600,000 44.68%-54
10、,600,000-54,600,000 0境外自然人持股 5、高管股份 468,000 468,000 468,0000.36%二、无限售条件股份 52,646,880 43.08%58,338,280 58,338,280 110,985,16085.67%1、人民币普通股 52,646,880 43.08%58,338,280 58,338,280 110,985,16085.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 122,200,000 100.00%7,351,500 0 7,351,500 129,551,500 100%Sunlord 顺络电子20
11、10 年半年度报告 6 二、股东情况（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9937 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 金倡投资有限公司 境外法人 42.15%54,600,000 0 0深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 境内非国有法人 11.24%14,560,00010,920,000 0广东省科技风险投资有限公司 国有法人 4.60%5,958,476 0 0中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.36%3,055,166 0 0东莞信托有限公司 境内非
12、国有法人 1.89%2,453,983 0 0深圳市美洋科技有限公司 境内非国有法人 0.89%1,150,000 0 0广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.88%1,138,293 0 0东莞信托有限公司-金汇单一资金信托计划 境内非国有法人 0.81%1,049,914 0 0中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 境内非国有法人 0.80%1,041,315 0 0中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.77%999,917 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金倡投资有限公司 54,600,000 人民
13、币普通股 广东省科技风险投资有限公司 5,958,476 人民币普通股 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 3,640,000 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 3,055,166 人民币普通股 东莞信托有限公司 2,453,983 人民币普通股 深圳市美洋科技有限公司 1,150,000 人民币普通股 广发证券股份有限公司 1,138,293 人民币普通股 东莞信托有限公司-金汇单一资金信托计划 1,049,914 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 1,041,315 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 999,917 人民币
14、普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 7 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况 1监事加军先生于2010年2月23日通过二级市场共卖出股票500股，截止2010年6月30日，加军先生无持有公司股票。2公司董事会于20
15、10年4月1日完成了授予限制性股票，共授予公司关键管理人员、核心骨干和技术人员等116人共735.15万份股票，其中授予高管人员徐佳先生和高海明先生各23.4万份股票。3.公司首次公开发行前已发行股份中本次解除限售的数量为 58,338,280股，实际可上市流通数量为 58,338,280股，占公司股本总额的45.03%，上市流通日为2010年6月17日。其中，金倡投资有限公司为公司的控股股东，董事倪秉达先生为公司实际控制人，本次解除限售的数量为54,600,000股；深圳市恒顺通电子科技开发有限公司本次解除限售的数量为 3,640,000 股，股东人数共 4 人，全部为公司高管。股权结构为：
16、公司常务副总裁李有云持有该司30%的股权，公司总裁施红阳持有该司30%的股权，公司副总裁李宇持有该司 30%的股权；公司总工程师郭海持有该司 10%的股权；深圳市顺捷信息技术有限公司本次解除限售的数量为98,280股，徐佳、贾广平、王玉芳各占本次解除限售股票数量三分之一的比例。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 公司董事会于 2010 年 4 月 16 日收到公司独立董事王天广先生的书面辞职报告，王天广先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。王天广先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。2010年5月10日召开2010年第二次临时股东大会，选举蔡敬侠女士为公司第
17、二届董事会独立董事。2010 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，聘任高海明先生为公司副总裁，分管绕线产品事业部具体业务。公司其他董事、监事、高管人员无变化。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 8 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况回顾 报告期内整个电子行业保持了良好的行业景气度，加之产业地区转移的助推，整个国内电子元件产业大体呈现供不应求的状况。公司始终坚持大客户战略，坚持技术创新、产品创新，致力于为客户提供良好服务和创造价值，取得了良好经营业绩。在报告期内公司实现营业收入21,226.26万元，比去年同期增长52.09，实现营业利润
18、6,139.55万元，比去年同期增长 101.94，实现净利润 5,262.85 万元，比去年同期增长 114.34；报告期内 1 季度和2季度销售收入和经营利润连创历史新高，呈现良好的发展态势。（二）公司主营业务及其经营情况 1主营业务范围 公司主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。2主营业务产品、地区经营情况（1）分产品经营情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电子元器件
19、行业 21,226.26 11,145.56 47.49%52.09%33.36%7.37%主营业务分产品情况 片式电子元件 21,203.14 11,131.26 47.50%52.71%34.01%7.32%其他 23.12 14.30 38.15%-67.59%-72.25%10.40%合计 21,226.26 11,145.5647.49%52.09%33.36%7.37%说明：随着产品结构优化和新产品销量的增加，本期毛利率较上年同期上升 7.37%。（2）分地区经营情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 9
20、出口销售 11,439.98 43.40%国内销售 9,786.28 63.70%合 计 21,226.26 52.09%说明：本期出口销售持续增长，较上年同期增长 43.40%，国内销售增幅为 63.70%。3.报告期公司资产结构同比发生重大变化的说明 单位：人民币元 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名称 期末数 占资产比重 期末数 占资产比重 变动金额 增减百分比 货币资金 98,567,114.45 12.18%49,807,314.91 7.48%48,759,799.54 97.90%预付款项 13,657,977.76 1.69%1,193,959.36 0.18%12
21、,464,018.40 1043.92%在建工程 50,453,043.61 6.23%24,689,359.74 3.71%25,763,683.87 104.35%无形资产 58,712,679.99 7.25%41,535,573.27 6.24%17,177,106.72 41.36%短期借款 105,162,028.50 12.99%30,000,000.00 4.51%75,162,028.50 250.54%应交税费 5,169,255.24 0.64%3,470,784.67 0.52%1,698,470.57 48.94%报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。说明：1
22、.报告期末货币资金增加主要是经营性现金流入、取得借款的保证金增加共同影响所致。2.预付款增加主要是预付设备款增加所致。3.在建工程增加主要是生产规模扩张，新购买的待安装的设备增加所致。4.无形资产增加主要是本期新增购买土地使用权，用于后续发展所致。5.短期借款增加主要是生产规模扩张，资金需求增加所致和本期新增借款共同影响所致。6.应交税费增加主要是销售增加、利润增加，导致增值税和企业所得税增加所致。4.报告期内公司利润构成发生重大变化的说明 单位：人民币元 项目名称 2010 年上半年 2009 年上半年 增减金额 增减比例 营业收入 212,262,597.15 139,561,747.15
23、 72,700,850.00 52.09%营业成本 111,455,593.85 83,575,945.49 27,879,648.36 33.36%销售费用 10,000,755.14 5,681,062.11 4,319,693.03 76.04%管理费用 24,854,575.53 16,710,334.61 8,144,240.92 48.74%Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 10 资产减值损失 1,720,642.99 336,797.22 1,383,845.77 410.88%所得税 9,414,698.07 6,049,723.55 3,364,974.52 5
24、5.62%说明：1.收入增加主要是新产品持续推出以及原有产品不断扩产提升市场占有率共同影响所致。2.成本增加主要是销售规模扩大相应增长所致。3.销售费用增加主要是本期销售收入增加，职工工资等费用增加所致。4.管理费用增加主要是公司经营规模扩大，相应的日常管理费用、职工工资及福利支出和研究开发费增加共同影响所致。5.资产减值损失增加主要是本期计提坏账和存货跌价准备增加所致。6.所得税费用增加主要是本期利润增加，应交企业所得税相应增加所致。5.报告期公司现金流量构成同比发生重大变化的情况，与报告期净利润存在重大差异的原因说明（单位：人民币元）项目名称 2010 年上半年 2009 年上半年 增减金
25、额 增减比例销售商品、提供劳务收到的现金 210,129,824.89 143,391,853.71 66,737,971.18 46.54%购买商品、接受劳务支付的现金 83,643,161.41 58,063,762.79 25,579,398.62 44.05%支付给职工以及为职工支付的现金 38,296,930.53 26,649,638.69 11,647,291.84 43.71%支付的各项税费 20,936,453.72 14,777,781.32 6,158,672.40 41.68%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,227,654.86 25,318,1
26、25.82 64,909,529.04 256.38%取得借款收到的现金 95,162,028.50 27,000,000.00 68,162,028.50 252.45%偿还债务支付的现金 20,000,000.00 39,861,067.20-19,861,067.20-49.83%说明：1.销售商品收到的现金增加是因为销售增长所致。2.购买商品支付的现金增加是因为销售增长，材料采购也相应增加。3.支付给职工的现金增加主要是随着产量增长，人工相应增加。4.支付的各项税费增加主要是与销售增长相关的增值税和企业所得税相应增加。5.购建固定资产增加主要是产能规模扩大所致。6.取得借款收到的现金增
27、加主要是资金需求增加所致。7.偿还债务支付的现金增加主要是偿还银行借款所致。（三）对2010年1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2010年 1-9月预计的 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 11 经营业绩 公司预计 2010 年 1-9 月业绩比上年同期增长幅度将大于 70%小于 100%。2009年 1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：44,625,009.70业绩变动的原因说明 预计整个电子行业可继续保持良好的行业景气度。同时，公司扩产工作预期进展顺利且钽电容等新产品市场预期前景明朗。（四）公司下半年发
28、展展望 1公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 目前整个行业仍继续呈现发展和增长态势。随着公司扩产工作顺利实施、新产品（包括片式钽电容、微波元器件、片式功率元件等）持续推向市场、大客户不断拓展，预计未来可持续保持良好的发展趋势。片式元器件是基础产业，行业整体竞争格局短期内不会出现根本性的变化。2.公司2010年下半年发展目标（1）顺利推进后续的扩产工作；（2）进一步加强新产品市场推广力度，进一步提升新产品销售比重；（3）继续坚持技术创新、产品创新战略，为公司长期可持续发展打下坚实基础。二、公司上半年投资情况（一）募集资金使用情况 1募集资金运用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 30,
29、776.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 30,473.49承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化叠层片式电感扩产项目 否 16,740.00 0 16,
30、740.00 0 19,592.66 2,852.66 117.04%2008年 09月 3,018.74 是 否 片式压敏电阻扩产项目 否 15,117.00 0 15,117.00 0 11,362.64-3,754.36 75.16%2009年 08月 454.14 否 否 合计-31,857.00 0 31,857.00 030,955.30-901.70-3,472.88-未达到计划进度 截止2010年6月30日，片式敏感扩产项目产能已经达到预定 50 亿/年的产能目标，目前产能利用率Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 12 或预计收益的情况和原因（分具体项目）超过45%
31、，项目利润暂未达到预期的原因分析如下：（1）片式压敏电阻属于防静电的全新型元件，市场接受程度需要过程，但是目前已经呈现良好的增长势头，2010 年上半年敏感器件产量和销量较上年同期大幅度增长；该产品具有良好的市场应用前景，未来将继续根据市场进展进一步扩产；（2）公司压敏和叠层电感部分主要设备可共线使用，所以目前尚未完全使用的压敏产能可以根据需要生产叠层电感产品。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 片式叠层电感扩产项目为我公司募集资金投资项目之一，项目计划总投资16,740 万元。南玻电子系国内片式叠层电感主要生
32、产企业之一，通过购买南玻电子股权,可以实现募投项目提前达产，同时有助于降低项目扩产引发的市场风险和降低业内竞争程度，所以调整募集资金项目实施方式，将完全自建方式变更为收购南玻电子100%股权的方式。南玻集团将其持有的南玻电子的5000 万元股权（占注册资本的100%）转让给顺络电子，股权转让款合计人民币97,800,000 元。本股权转让行为已经股东大会批准生效并实施完毕。适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前曾使用自筹资金先期投入募集资金项目,从2006 年9 月开始投资,募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为4893.34 万元。2007 年6 月7 日募集资金到
33、位后,自筹资金投入募集资金项目金额为481.81 万元,经我公司第一届董事会第十二次会议决议,并知会保荐代表人,于2007 年7 月23 日用募集资金置换先期投入金额4893.34 万元,尚有自筹资金481.81 万元未置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 在中国建设银行股份有限公司深圳国通支行和交通银行股份有限公司深圳华强支行开设募集资金专项帐户,完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
34、 2募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照公司募集资金管理办法的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续。3变更项目情况 报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。（二）非募集资金投资情况 本报告期公司无重大非募集资金项目的投资项目。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 13 三、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：1.公司于2010年1月19日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十次会议。该次会议
35、审议通过了（1）关于的议案；（2）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案；（3）关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度人民币肆仟万元整的议案；（4）关于向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请基本授信额度人民币叁仟柒佰五十万元整的议案；（5）关于提议召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。2.公司于2010年2月9日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。该次会议审议通过了（1）关于的议案；（2）关于的议案；（3）关于的议案；（4）关于公司2009年度利润分配预案的议案；（5）关于的议案；（6）关于的议案；（7）关于聘任中审国际会计师事
36、务所有限公司的议案；（8）关于和的议案；（9）关于核销部分应收账款坏账准备的议案；（10）关于报废老旧设备的议案；（11）关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；（12）关于聘任证券事务代表的议案；（13）关于制定的议案；（14）关于召开 2009 年年度股东大会的议案。3.公司于2010年3月15日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议。该次会议审议通过了（1）关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案；（2）关于授予限制性股票的议案；（3）关于修改公司总经理工作细则的议案。4.公司于2010年3月23日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。该次会议审议通过了关于调整限制性股
37、票授予人员和授予数量的议案。5.公司于2010年4月22日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 14 该次会议审议通过了（1）关于公司的议案；（2）关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；（3）关于修改公司章程的议案；（4）关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案；（5）关于聘任公司副总裁的议案；（6）关于拟设立台湾分支机构的议案；（7）关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。6.公司于2010年5月10日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议。该次会议审议通过了（1）关于公司符合向特定对象非公开发行股
38、票条件的议案；（2）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；（3）关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；（4）关于公司 2010 年度非公开发行股票预案；（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。7.公司于2010年5月14日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十六次会议。该次会议审议通过了（1）关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案；（2）关于修改公司重大财务决策程序及规则的议案；（3）关于调整公司第二届董事会专门委员会组成成员的议案。8.公司于2010年5月27日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十
39、七次会议。该次会议审议通过了关于的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内共召开了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好的执行了股东大会决议。1 公司于2009年2月5日在公司二楼会议室召开了2010年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式。该次会议以逐项表决的方式审议通过了（1）深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）；（2）关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。2公司于2010年3月4日在公司二楼会议室召开
40、了2009年年度股东大会。Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 15 该次会议审议通过了（1）关于的议案；（2）关于的议案；（3）关于的议案；（4）关于公司2009年度利润分配预案的议案；（5）关于的议案；（6）关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案；（7）关于和的议案；（8）关于公司董事薪酬的议案；(9)关于公司监事薪酬的议案。3公司于2010年5月10日在公司二楼会议室召开了2010年第二次临时股东大会。该次会议审议通过了关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案。（三）公司投资者关系管理 报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度的要求，认真做好投资者关系管理工作，以
41、促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。1.公司董事会秘书徐佳先生是投资者关系管理工作的负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理工作的日常事务。2.通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。同时积极主动地联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流。32010年2月26日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2009年年度报告网上说明会，公司董事长袁金钰先生、独立董事王天广先生、财务总监兼董事会秘书徐佳先生及公司保荐代表人何宽华先生参加了本
42、次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。（四）公司信息披露 报告期内已披露的重要信息索引 序号 公告日期 公告编号 公告内容 信息披露媒体 1 2010年1 月20 日 2010-001 第二届董事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网2 2010年1 月20 日 2010-002 第二届监事会第八次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网3 2010年1 月20 日 2010-003 独立董事征集投票权报告书 证券时报、巨潮资讯网Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 16 4 2010年1 月20 日 2010-
43、004 关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网5 2010年2 月4 日 2010-005 关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券时报、巨潮资讯网6 2010年2 月6 日 2010-006 2010年第一次临时股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网7 2010年2 月11 日 2010-007 2009年年报摘要 证券时报、巨潮资讯网8 2010年2 月11 日 2010-008 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网9 2010年2 月11 日 2010-009 董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告 证券时报、巨潮资
44、讯网10 2010年2 月11 日 2010-010 关于召开2009 年度股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网11 2010年2 月11 日 2010-011 关于举行2009 年年度报告网上说明会的通知 证券时报、巨潮资讯网12 2010年2 月11 日 2010-012 第二届监事会第九次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网13 2010年3 月5 日 2010-013 2009年年度股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网14 2010年3 月6 日 2010-014 2009年度权益分派公告 证券时报、巨潮资讯网15 2010年3 月17 日 2010-015 第二届董事会第十二次会议决
45、议公告 证券时报、巨潮资讯网16 2010年3 月23 日 2010-016 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网17 2010年4 月1 日 2010-017 限制性股票授予完成的公告 证券时报、巨潮资讯网18 2010年4 月6 日 2010-018 2010年第一季度业绩预告 证券时报、巨潮资讯网19 2010年4 月8 日 2010-019 关于股东所持公司股份比例降低的公告 证券时报、巨潮资讯网20 2010年4 月17 日 2010-020 独立董事辞职公告 证券时报、巨潮资讯网21 2010年4 月24 日 2010-021 第二届董事会第十四次会议决议公告 证
46、券时报、巨潮资讯网22 2010年4 月24 日 2010-022 顺络电子季报正文 证券时报、巨潮资讯网23 2010年4 月24 日 2010-023 第二届监事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网24 2010年4 月24 日 2010-024 关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网25 2010年5 月11 日 2010-025 第二次临时股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网26 2010年5 月11 日 2010-026 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网27 2010年5 月15 日 2010-027 第二届董事会第十六次会议
47、决议公告 证券时报、巨潮资讯网28 2010年5 月28 日 2010-028 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网29 2010年6 月10 日 2010-029 顺络电子首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券时报、巨潮资讯网（五）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、Sunlord 顺络电子2010 年半年度报告 17 管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。（六）公司董事按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程履行职责的情况
48、1.董事会成员履职情况 在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，严格执照监管部门要求发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。2.董事出席报告期内董事会会议情况 报告期内召开董事会会议次数 8 次 董事姓名 职务 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次缺席袁金钰 董事长 8 0 0 否 彭星国 副董
49、事长 8 0 0 否 倪秉达 董事 7 1 0 否 施红阳 董事、总裁 8 0 0 否 李有云 董事、常务副总裁 8 0 0 否 黄旭南 董事 8 0 0 否 应世华 董事 8 0 0 否 庄志强 独立董事 8 0 0 否 黄 平 独立董事 8 0 0 否 张 鹏 独立董事 8 0 0 否 王天广 独立董事 5 0 0 否 蔡敬侠 独立董事 3 0 0 否 Sunlord 顺络电子2010年半年度报告 18 第六节 重要事项 一、公司治理状况 1报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，修改了公司章程、年报信息披露重大差错
50、责任追究制度、总经理（总裁）工作细则、重大财务决策程序及规则，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度等规章制度，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。2公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、章程及公司股东大会议事规则的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。3公司严格按照章程、董事会议事规则、监事会议事规则规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。4公司高级管理人员忠实履行职
