1、1 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：201939 安徽安纳达 钛业股份有限公司 2019 年 第一次临 时 股东大会决议公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 公告 内容 真实、准 确和 完 整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或 重 大遗 漏。特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议 召开 和 出席 情况（一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019 年 12 月 20 日下午13:30。2、会议召开地点：公司 三楼 会议室。3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议召集
2、人：公司董事会。5、会议主持人：董事长 陈书勤 先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合 公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代 表有 表决 权的 股份 数65,324,884 股，占公司股本总 数 的 30.3808%。（1）现场出席情况：出席现场会议并投票的股东及股东代理人3 人，代表股份 65,100,984 股，占公司 股本总数 的 30.2767%。（2）网络投票情况：参加网络投票的股东人数 6 人，代表股份 223,900 股，占公司 股本总
3、数 的0.1041%。（3）参加 投票 的中 小投 资者（除 公司 董事、监事、高级 管理 人员、单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：2 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共6 人，代表 股份223,900 股，占公司 股本总数 的 0.1041%。本次会议股东无委托独立董事投票的情况。公司 部分 董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。二、提案 审议 情 况（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。（二）本次股东大会审议通过了如下决议：1、审议通过了 关于修改的议案。该议案的表决结果为：同意 65,18
4、4,384 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7849%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股 份的 0.0161；弃权130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的0.1990。中小投资者 单独计票 情 况：同意 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.2488；反对 10,500 股，占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的 4.6896；弃权130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的58.0616。三、律 师出 具的 法律 意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：费林森、冉合庆 3、结论 性意 见：基于 上述 事实，天禾 律师 认为，公司 2019 年 第一次临时 股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜 符合 公 司法 等法 律法 规及 股 东大 会 规则、公 司章 程 的规 定，股东大会决议合法有效。四、备查文件 1、公司2019 年 第一次临时 股东大会决议；2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019 年第一次临时 股东大会的法律意见书。特此公告。3 安徽安纳达钛业 股份有限公司 二一 九 年十二 月二 十一 日
