1、证 券代 码：002135 证 券 简 称：东 南网 架 公 告 编号：2022-060 浙 江东 南网 架股 份有 限公 司 关 于召 开2022 年 第三 次临 时股 东大 会的 提示 性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日在 证券日报 和巨潮资讯网（http:/）披露了 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2022-057），定于 2022 年 8 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第三次临时
2、股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次召开股东大会的提示性公告如下：一、召 开会议 的基 本情况 1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第 二十次会议审议通过，决定召开 2022 年第三 次临时股东大会，会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开 时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2022 年 8 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
3、 2022 年 8月 30 日 上午 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。5、会议 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2022
4、年 8 月 24 日 7、会议出席对象（1）公司股东：截至 2022 年 8 月 24 日下午 收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形 式委托 代理人出 席会议 和参加 表决（授 权委托 书见附 件），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及相关人员。（4）其他相关人员 8、会议 召开地 点：浙 江东南网 架股份 有限公 司会议室（浙江 省杭州 市萧山区衙前镇 衙前路 593 号）二、会 议审议 事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表 提 案编码 提
5、 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 条 件 的 议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决 作为投票对象的子议案数：（21）2.01 发行证券种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 票面利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的向下修正 2.10 转 股 股 数 确 定 方 式 以 及 转 股 时 不 足 一 股
6、金 额 的 处 理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的股利分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金存管 2.19 担保事项 2.20 评级事项 2.21 本次可转债方案的有效期 3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用可行性分析报告的议案 5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊
7、 薄 即 期 回 报及填补回报措施、相关主体承诺的议案 7.00 关于公司 的议案 8.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开发行可转换公司债券相关事宜的议案 9.00 关于修订 公司 的议案 10.00 关于修订 公司 的议案 11.00 关于修订 公司 的议案 12.00 关于修订 公司 的议案 13.00 关于修订 公司 的议案 14.00 关于修订 公司 的议案 15.00 关于修订公司 的议案 2、议案披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13
8、日刊登在 证券日报 及巨潮资讯网（http:/）的相关公告。特 别提 示：（1）根据 上市公司股东大 会规则 的要求，提案 1 至提案 9、提案 12 至提案 15 属于涉及影响 中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。（2）根据相 关法 律 法规及 公司章 程的 规定，公 司此次 召开的 临时股东大会审议的议案 1 至议 案 11 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。四、会 议 登记 方法 1、登记 方式（1）法 人股东 由法定
9、 代表人出 席会议 的，须 持本人身 份证、营业执 照复印件(盖公章)、股票账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持 代理人的 身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户 卡办理登记手续。（2）个 人股东 亲自出 席会议的，须持 本人身 份证、股 票账户 卡、持 股凭证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持 代理人的身份证、授权委托书、委托人股 票账户卡、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2022年 8 月 29 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股
10、东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 衙前路 593 号 邮编：311209 3、登记时间：2022 年 8 月 25 日及 2022 年 8 月 26 日，上午 9:00 11:00，下午 14:00 17:00 五、参 与网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其 他事项 1、会议联系方式：联系 部门：浙江东南网架股份有限公司 证券部 联系地址：浙江省杭州市
11、萧山区衙前镇 衙前路 593 号 邮政编码：311209 会议联系人：蒋建华 张燕 联系电话：0571 82783358 传真：0571 82783358 2、本次股东 大会 现场会 议 会期预计 为半 天，出 席 会议的股 东食 宿及交 通 费用自理。特此公告。浙江东南网架股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 25 日 附件一：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1.投票代码：362135。2.投票简称：“东南投票”。3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4.股东对总
12、议案进行投票，视为对除累积投 票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序
13、1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 30 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束 时间为 2022 年 8 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。2.股东通过 互联 网投票 系 统进行网 络投 票，需 按 照深圳 证券 交易所 投 资者网 络服 务身 份认 证业 务指 引（2016 年 修订）的 规定 办理 身份 认证，取 得 深交所数字证书 或 深 交所 投 资 者 服 务 密码。具 体 的 身 份 认 证流 程 可登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏 目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录
14、 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：浙江东 南网架股份有限公 司 2022 年第三次临时股东大 会授权委托书 兹 全 权 委 托(先生/女士)代 表 本 人(单位)出 席 浙 江 东 南 网 架股份有限公司 2022 年 8 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托 人的表决指示如下：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案
15、：除累 计投 票提案 外的 所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 可 转 换 公 司债券条件的议案 2.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券方案的议案需逐项表决 作为投票对象的子议案数：（21）2.01 发行证券种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 票面利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的向下修正 2.10 转 股 股 数 确 定 方 式 以 及 转 股 时 不 足 一股金额的处理方法 2.11 赎回条款
16、2.12 回售条款 2.13 转股后的股利分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金存管 2.19 担保事项 2.20 评级事项 2.21 本次可转债方案的有效期 3.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券预案的议案 4.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券募集资金使用可行性分析报告的议案 5.00 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报告的议案 6.00 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券摊薄
17、即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案 7.00 关 于 公 司 的议案 8.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权办 理 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 相关事宜的议案 9.00 关于修订公司的议案 10.00 关于修订公司 的议案 11.00 关于修订公司 的议案 12.00 关于修订公司 的议案 13.00 关于修订公司的议案 14.00 关于修订公司的议案 15.00 关 于 修 订 公 司的议案 委托人签字（盖章）：委托人身份证/营业执照号码：委托人股东账号：委托人持股数量：被委托人（代理人）签字：被委托人（代理人）身份证号码：委托书有效期：年 月 日至 年 月 日 委托日期：年 月 日 特别说明事项：1、委 托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权 委托书 剪报、复 印或按 以上格 式自制 均有效；委托人 为法人 的必须加盖法人单位公章。
