1、证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2022-067 盛 和 资源 控 股股 份 有限 公 司 2022 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年6 月 29 日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）(三)出 席 会 议 的 普 通股 股 东和 恢 复 表 决 权的 优 先 股股
2、东 及 其 持 有股 份 情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 152 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）611,732,930 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）34.8997(四)表决方式是否符合 公 司法及公司章 程 的规定，大会主 持情况等。本次会议 由公司 第八届 董事会召 集，公 司董事 长颜世强 先生主 持本次 会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席10 人，其
3、中董事黄平先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、赵发忠先生因疫情原因通过视频会议系统出席本次会议；董事 韩志军先生因工作原因 未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 609,099,823 99.5695 2,633,107 0.4305 0 0.0000 2、议案名称：关于合资成立磁材项目投资公
4、司暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 397,607,325 97.7394 8,833,307 2.1713 362,600 0.0893 3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 603,072,623 98.5842 8,660,307 1.4158 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数
5、比例（%）1 关 于 向募 投 项目 实 施主 体进 行增资暨 引入 战略 投资 者的 议案 193,913,622 98.6603 2,633,107 1.3397 0 0.0000 2 关 于 合资 成 立磁 材 项目 投资 公司暨关 联交 易的 议案 99,710,622 91.5561 8,833,307 8.1109 362,600 0.3330 3 关于调 整独 立董 事津 贴的 议案 187,886,422 95.5937 8,660,307 4.4063 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 2 涉及关联交易，关联股东王全根、四川巨星企业集团有限公司依法回避表
6、决。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：刘志鹏、李晗 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表 决结果 等相关 事宜符合 公司 法 证券法 股东 大会规 则 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作 等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。盛和资源控股股份有限公司 2022 年6 月30 日
