1、证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2021-046 盛 和 资源 控 股股 份 有限 公 司 2020 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年5 月28 日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府7 楼（公司会议室）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人
2、数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）608,334,676 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）34.7059(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会 议由 公司第 七届 董事会 召集，公司 董事 长胡泽 松先 生主持 本次 会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12 人，出席 7 人，董事唐光跃先生、黄平先生、独立董事 毛景文先生、杨文浩先生、谷秀娟女士 因
3、公出差 未出席本次会议；2、公司在任监事3 人，出席3 人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.0063 2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 60
4、8,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.0063 3、议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.0063 4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.
5、0063 5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,328,376 99.9989 3,900 0.0006 2,400 0.0005 6、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 553,096,372 99.9988 3,900 0.0007 2,400 0.0005 7、议案名称：关于增加 2021
6、 年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 553,096,372 99.9988 3,900 0.0007 2,400 0.0005 8、议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,328,376 99.9989 3,900 0.0006 2,400 0.0005 9、议案名称：关于 2021 年度预计担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意
7、 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 488,108,878 80.2368 3,900 0.0006 120,221,898 19.7626 10、议案名称：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.0063 11、议案名称：关于 2020 年度内部控制审计报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
8、）A 股 608,292,876 99.9931 3,900 0.0006 37,900 0.0063 12、议案名称：关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,292,876 99.9931 2,500 0.0004 39,300 0.0065 13、议案名称：关于资产报损及计提商誉减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 608,328,376 99.9989 2,500
9、 0.0004 3,800 0.0007(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以 上 普通股股 东 460,801,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 107,871,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下 普通股股 东 39,655,401 99.9841 3,900 0.0098 2,400 0.0061 其中:市值50 万以 下 普 通 股 股东 20,745,078 99.9696 3,900 0.0187 2,400 0.01
10、17 市值 50 万以 上普通股 股东 18,910,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 关于2020 年 度利 润分 配预案的 议案 93,087,405 99.9932 3,900 0.0041 2,400 0.0027 6 关于2020 年 度日 常关 联交易实 际发 生额 及 2021年预计发生日常关联交易的议 案 37,855,401 99.9833 3,900 0.0103 2,400 0.0064 7 关于增 加2021
11、年 资产 托管费并签署补充协议暨关联交 易的 议案 37,855,401 99.9833 3,900 0.0103 2,400 0.0064 8 关于2020 年度 董事、监事薪酬 的议 案 93,087,405 99.9932 3,900 0.0041 2,400 0.0027 9 关于2021 年 度预 计担 保额度的 议案 93,087,405 99.9932 3,900 0.0041 2,400 0.0027 10 关于2020 年 度内 部控 制评价报 告的 议案 93,051,905 99.9550 3,900 0.0041 37,900 0.0409 12 关于2020 年 募集
12、 资金 存放与实际使用情况的专项报告 的议 案 93,051,905 99.9550 2,500 0.0026 39,300 0.0424 13 关于资产报损及计提商誉减值 准备 的议 案 93,087,405 99.9932 2,500 0.0026 3,800 0.0042(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案 6 涉及 关联交 易，关联股东四川省地质矿产（集团）有限公司（持有55,232,004 股）回避表决；2、议案 7 涉及 关联交 易，关联股东四川省地质矿产（集团）有限公司（持有55,232,004 股）回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所 律师：刘霞、周静 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及 公司章程 的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格符合法律、法规、规范性文件和 公司章程 的规定；表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。盛和资源控股股份有限公司 2021 年5 月29 日
