1、独立董事 关于航发科技第 七届董事会第 四次会议部分决议 的独立意见 致中国航 发航空 科 技股份有 限公司 全 体股东：作为中国 航发航 空 科技股份 有限公 司 的独立董 事,我 们 参加了公司于2021 年9 月29 日 召开的 第 七 届 董事会第 四次会 议。根据有关法律、法规的 规 定及公 司章程、独立 董事工 作 制度等 要求，我们 对本次 会 议审议的 部分议 案 发表如下 独立意 见：一、放 弃控股子公司股权 转让优先购买权 暨 关联交易 之独立意见 中国航发 哈尔滨 东 安发动机 有限公 司、中国航 发沈阳 黎 明航空发动机有 限责任 公 司、中国 航发西 安 航空发动 机
2、有限 公 司分别 将其持有 的 中 国 航 发 哈 尔 滨 轴 承 有 限 公 司（以 下 简 称“中 国 航 发 哈 轴”）8.3334、3.3333、3.3333 的 股 权 转让给 中国航 发 资产管理 有限 公司，公司放 弃 优先购买 权。我们认为：公司 控 股子公司 中 国 航发哈轴 的股东 转让 其股权 暨关联 交易事 项，遵循了 公平、公 正的原则，本次 交 易定价根 据评估结果 确定，定 价原则合 理；公 司 放弃该股 权转让 的 优先受让 权不 影 响 公 司 在 控 股 子 公 司 的 持 股 比 例，不 影 响 公 司 的 合 并 报 表 范 围，对公司持 续经营 能 力
3、及当期 财务状 况 无重大影 响，不 存 在损害公 司和股东，特别是 中 小股东利 益 的情 形。董事会审 议此关 联 交易事项 时，关 联 董事 杨育 武 先生、丛春义先生、熊奕 先生、吴华女士 均已回 避 表决，会 议审议 和 表决程序 合法、有效，符合 有 关法律、法规及 公司章程 的规 定。我们 同意公司放弃 控股子 公 司 股权转 让优先 受 让权。二、个 别董事候选人之独 立意见 经 控 股 股 东 中 国 航 发 成 都 发 动 机 有 限 公 司 提 名，并 经 董 事会提名委 员会 2021 年第四次 会议对 候 选 任 人任 职资格 审 议通过，将赵岳作为 董事候 选 人。根 据 相 关 法 律、法规，我 们 认 真 审 阅 了 赵 岳 的 个 人 履 历 等 资 料。我 们 认 为：上 述 董 事 候 选 人 具 备 履 行 董 事 职 责 的 任 职 条 件 及 工作 经 验，其 任 职 资 格 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律、法 规 和 公 司 章程 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定，未 发 现 有 公 司 法、公 司 程、中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 不 得 担 任 董 事 会 的 情 形。同 意提交股东 大会审 议。
