1、证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2022-018 盛 和 资源 控 股股 份 有限 公 司 2022 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年3 月 1 日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）(
2、三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持 有 股 份 情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 54 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589,747,389 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）33.6455(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的 规定，大会主持情况等。本 次 会 议 由 公 司 第 七 届 董 事 会 召 集，公 司 董 事 长 胡 泽 松 先 生 主 持 本 次 会 议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合公司法及公司章程的规定。(五)
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事黄平先生、杨振海先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、谷秀娟女士、闫阿 儒先生因 疫情原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 589,737,889 99.9983 9,000 0.0015 500 0.0002 2、议案
4、名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 589,715,889 99.9946 30,500 0.0051 1,000 0.0003(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于拟注销回购股份暨减少注 册资 本的 议案 174,589,888 99.9945 9,000 0.0051 500 0.0004(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 1、议案 2 均为特别决议案，均获得出席股东 或股东代表所
5、持有效表决权股份 总数的三分之二以上 通过。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：刘志广、周立 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人的资格、表决程 序 和 表 决 结 果 等 相 关 事 宜 符 合 公 司 法 证 券 法 股 东 大 会 规 则 上 海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作 等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。盛和资源控股股份有限公司 2022 年3 月2 日
