1、 1 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2019-037 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第 十七次会议决议公告 本 公 司 监 事会 及 全 体 监事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实性、准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 责 任。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 七 届 监 事 会 第 十七次会议 于 2019 年 8 月 9 日采取通 讯表决的 方式召开。会议在 保证公司全体 监事充分 发表意见 的前提下，以专人 送达或传 真
2、送达方 式 审议表决。本次会议 的召开符 合 公司 法 及其 他有关法 律、法规 以 及公司章 程的规 定，是合 法、有效 的。本次会议 共收回表 决票 5 张，占有表 决权总票 数的 100%，与会监事经过 认真审议，表决通 过以下议 案：一、审议 通过关 于聘任 2019 年半年度财务 报告审计 机构的 议案；监 事 会 认 为 致 同 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）（以 下 简 称“致同 所”）具 备 证 券、期 货 相 关 业 务 审 计 从 业 资 格，具 有 多 年 为 上 市 公司进行审 计的经验 和能力，能够满足 公司财务 审计和内 控审计的 工 作需求。监 事会同意 聘任致同 所为公 司 2019 年半年度 财务报告 审计 机构，审计 费用 48 万元。本议案还 须提交公 司 2019 年第三次 临时股东 大会审议 批准。此项议案 的表决结 果是：五 票同意，零票反对，零票弃 权，赞 成票占监事 会有效表 决权的 100%。特此公告。五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二一九 年 八 月 十 日
