1、证 券代 码：600391 证券 简称：成发 科技 公 告编 号：2016-022 四 川 成发 航 空科 技 股份 有 限公 司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年9 月13 日(二)股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室(三)出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10 其中：A 股股东人数 10 2、出席会议的股东所持有表
2、决权的股份总数（股）119,790,801 其中：A 股股东持有股份总数 119,790,801 3、出席 会议的 股东所 持有表决 权股份 数占公 司有表决 权股份 总数的比例（%）36.2860 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）36.2860(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情况等。本次股东会议由公司董事会召集，董事 熊奕 主持会议，采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合公司法及公司章程等规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事蒋富国、李红、刘松、独立董事
3、杜坤伦、吴光因有其他工作安排未 出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟敏因有其他工作安排未出席本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于 审 议“补 选 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事”的 议 案，选举郭昕 为公司第五届监事会监事。审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股（含恢复表决权优先股）119,774,962 99.9867 15,839 0.0133 0 0.0000 普通股合计：119,774,962 9
4、9.9867 15,839 0.0133 0 0.0000 三、律 师见 证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所 律师：鞠慧颖、崔丽霞 2、律师鉴证 结论意见：众天律师认为：公司 本次 股 东 大 会 的 召 集和 召开 程 序、出 席 本 次股 东大 会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他 规范性文件和 公司章 程 的规定，本次股东 大会合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。四川成发航空科技股份有限公司 2016 年9 月14 日
