1、证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-027 盛 和 资 源 控 股 股份 有 限 公 司 第六届监事会 第 二 十次 会 议 决 议公 告 本 公司 监事会 及全 体监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、监 事会 会议召 开情 况 本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日通过电子邮件和 专人递交的方式发送，会议于 2019 年 3 月 27 日在公 司会议室（成都市高新区盛和一路66 号城南天府 7 楼）召开。本次监事会会议应出
2、席的监事 人数 3 人，实际出席的监事3 人。会议的主持人 为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄 厚兵、证券事务代表 陈冬梅。本次监 事会 会议 的召开 符合有 关法 律、行政法 规、部 门规 章、规 范性 文件和公司章程的规定。二、监 事会会 议审 议情况（一）议案的 名称 及表决 情况 1、审议通 过 关于 2018 年度监 事会 年度 工作 报告的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。2、审议 通过 关于 2018 年年度 报告 全文 及摘 要的议 案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案
3、需提交公司 2018年 年度股东大会审议。公司监事会对 2018 年 年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：（1）公司2018 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及 公司章程的有关规定。（2）公司2018 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。3、审议通 过 关于 2018 年度财 务决 算报 告的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018年 年
4、度股东大会审议。4、审 议通过 关 于 2018 年 度利润 分配 预案的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司 2018年 年度股东大会审议。5、审 议通过 关 于 2018 年 度重组 资产（晨光 稀土、科百 瑞、海南文 盛）盈 利预 测实现 情况 的专项 审核 报告的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6、审议 通过 关于 2018 年度日 常关 联交 易实 际发生 额及 2019 年预 计发生日 常关 联交易 的议 案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018年 年度股东大会
5、审议。7、审 议通过 关 于 2018 年 度监事 薪酬 的议案 本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。8、审 议通过 关 于 2019 年 度预计 担保 额度的 议案 本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018年 年度股东大会审议。9、审议通 过关 于 2019 年 度向银 行及 其他金 融机 构申请 融资 额度的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。10、审议通 过 关于 2018 年度内 部控 制评价报 告的 议案 本议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司 2018年 年度股东
6、大会审议。11、审议通 过 关于 2018 年度内 部控 制审计报 告 本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018年 年度股东大会审议。12、审 议通 过 关 于 2018 年募集 资金 存放与实 际使 用情况 的专 项报告 的议案 本议案 表决结 果：同 意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本 议案须 提 交公司2018 年年度股东大会审议。（二）上 述议 案 5、6、8、9、12 具 体内 容详 见同 日发布 的相 关公告 和上网附件。特此公告。盛和资 源控 股股份 有限 公司监 事会 2019 年 3 月 29 日 报 备文 件 监事会决 议
