1、 1 证 券 代 码：600391 证 券 简 称：成 发 科 技 编号：临2014-028 四川成发航空科技股份有限公司 关于召开2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 重 要 内 容 提 示 现 场 会 议 召 开 时 间：2014 年 9 月 16 日（星 期 二）下 午14:00-15:30 网 络 投 票 时 间：2014 年 9 月 16 日（星 期 二）上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00 股 权 登 记 日：2014 年 9 月 11 日 是 否 提 供 网 络 投 票：是 一、股 东 大 会 基 本 情 况(一)届 次：2014 年第一
2、次 临时股东 大会(二)召集人：董事 会(三)日期及时间 现场会议 时间：2014 年9 月16 日（星期二）下午 14:00-15：30 网络投票 时间：2014 年9 月16 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00(四)表决方式：现 场投票与 网络投票 相结合的 方式 公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整性承担个 别及连带 责任。2 公司股东
3、提供网络 形式的投 票平台，股东可以 在网络投 票时间内 通 过上述系统 行使表决 权。公司 股东只能 选择现场 投票或者 网络投票 中 的一种表决 方式。公 司股东行 使表决权 时，如出 现重复表 决的，以 第一次表决结 果为准。(五)现 场 会 议 地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室。二、会 议 审 议 事 项（一）关 于审议“修订公 司章程（含经营 范围）”的议案；（二）关 于审议“修订 股东大会 议事规则”的 议 案；（三）关 于审议“修订董 事会议事 规则”的议案；（四）关 于审议“新增固定 资产投资 计划”的 议案。上述审议事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
4、过并提交本次 股东大会 审议。公 司第四届 董事会第 二十二次 会议决议 情 况详见公司 于2014 年8 月29 日在上 海证券报、中国 证 券报、证 券时报及上交所 网站（）上 披露的 第四届董 事会第二 十二次会议决 议公告（临 2014-024）。本次会议“议案一”是特别 决议事项，应经出 席股东大 会的 股 东（包括股 东代理人）所持有 表决权股 份的三分 之二以上 通过。三、会 议 出 席 对 象（一）股 权登记日（2014 年 9 月 11 日）当天收市时 在中国证 券登记结算 有限责任 公司上海 分公司登 记在册的 本公司全 体股东；并 可以以书面 形式委托 代理人出 席会议和
5、 参加表决。该代理 人不必是 公 司股东；（二）公 司董事、监事和部 分高级管 理人员；（三）公 司聘请 的 律师。四、出 席 现 场 会 议 股 东 的 登 记 办 法 3（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡、授权委托 书和出席 人身份证 办理登记 手续；（二）自 然人股东 持本人身 份证、证 券帐户卡 等办理登 记手续；（三）自 然人委托 代理人的，代理人 须持本人 身份证、委托人证券帐户卡、授权 委 托书等办 理登记手 续（授 权 委托书格 式见附件 一）；（四）异 地股东可 用信函、电话或传 真方式登 记。（五）会议登记时间：2014 年 9 月 15 日 9:00-
6、11：30，13:30-17:00。（六）会 议登记地 点：成 都 市新都区 成发工业 园成发科 技董事会办公室。五、股 东 参 加 网 络 投 票 的 操 作 流 程 详 见 附 件 二 六、其 他 事 项（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传 真：028-89358615，电 子邮箱：zhengyunyan-。（二）本 次股东大 会 现场会 议 会期半 天，会议 食宿费用 自理。特此公告。四川成发 航空科技 股份有限 公司董事 会 二一四 年八月二 十九日 4 附件一：授权委托书 四川成发 航空科技 股份有限 公司：兹 委 托 先 生（女 士）代 表 本 单 位（或
7、本 人）出 席 2014年9 月16 日召开 的贵公 司 2014 年第一次临时 股东大会，并代为 行使表决权。委托人签 名（盖章）：受 托人签名：委托人身 份证号（营业执照 号）：受 托人身份 证号：委托人持 股数：委 托人股东 帐户号：委托日期：2014 年9 月 日 本单位（本人）对 公司 2014 年第一 次临时股 东大会各 项议案的表决意见 如下：序号 表 决 事 项 同意 否决 弃权 1 关于 审议“修 订 公司 章程（含经营范 围）”的 议案 2 关于 审议“修订股 东大会议 事规则”的议案 3 关于 审议“修 订董事 会议事规 则”的 议案 4 关于 审议“新 增固定资 产投资
8、计 划”的议 案，具 体内容为：（1）叶 片 产 能 提 升 新 增 固 定 资 产 投 资 计 划 8,209万元；（2）机 匣 产 能 提 升 新 增 固 定 资 产 投 资 计 划 9,600万元；（3）外 贸 综 合 产 能 提 升 技 改 三 年 内 新 增 固 定 资 产投资计 划 31,528 万元。5 注：1、以 上 各 审 议 事 项，只 能 在“同意”、“否 决”、“弃 权”中选择一项，用“”表示，多选或不 选视为无 效委托。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿 进行表决。6 附件二：四川成发航空科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东
9、大会网络投票操作流程 公司 2014 年第一 次临时股 东大会可 通过上海 证券交易 所交易系统进行网 络投票，通过上海 证券交易 所交易系 统进行网 络投票比 照 上交所新股 申购操作。具体流 程如下：一、总提 案数：4 个 二、网络 投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 三、网络 投票流程（一）投 票代码 投票代码 投票简称 表决事项 数量 投票股东 738391 成发投票 4 所有股东（二）表 决方法 1、一次 性表决方 法：如需要对 所有事项 进行一次 性表决的，按以下 方式申报：议案序号 内容 申报价格 同意 反对
10、 弃权 议案 1 议案 4 本次股东大会的所有议案 9900 元 1 股 2 股 3 股 2、分项 表决方法：议案序号 内容 委托价格 同意 反对 弃权 1 关于审议“修订 公司章程（含经营范围）”的议案 100 元 1 股 2 股 3 股 2 关于审议“修订 股 东大会议事规则”的议案 200 元 1 股 2 股 3 股 3 关 于 审 议“修 订 董 事 会 议 事规则”的议案 300 元 1 股 2 股 3 股 4 关 于 审 议“新 增 固 定 资 产 投 资计划”的议案 400 元 1 股 2 股 3 股 7（三）买 卖方向：均为买入 四、投票 举例（一）某 股东拟对 本次网络 投票
11、的全 部提案投 同意票，则应申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738391 买入 99 00 元 1 股（二）某 股东需对 本次股东 大会提案 进行分项 表决，拟 对本次网络投票的 第 1 号提 案投同意 票，应申 报如下：投票代码 买卖 方向 买卖价格 买卖股数 738391 买入 1 00 元 1 股（三）某 股东需对 本次股东 大会提案 进行分项 表决，拟 对本次网络投票的 第 1 号提 案投反对 票，应申 报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738391 买入 1 00 元 2 股（四）某 股东需对 本次股东 大会提案 进行分项 表决，拟 对本次网络投票的
12、第 1 号提 案投弃权 票，应申 报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738391 买入 1 00 元 3 股 五、网络 投票其他 注意事项（一）同 一股份通 过现场、网络或者 其他方式 重复进行 表决的，以 第一次 投票结果 为准。（二）统 计表决结 果时，对 单项方案 的表决申 报优先于 对包含该议案组的 表决申报，对议案 组的表决 申报优先 于对全部 议案的表 决 申报。（三）股 东仅对股 东大会多 项议案中 某项或者 某几项议 案进行 网络投票的，视为 出 席本次股 东大会，其所持表 决数纳入 出席本次 股东 8 大会所持 表决权数 计算，对 于该股东 未表决或 者不符合 上交所 上市公司股东 大会网络 投票实施 细则（上证公字 2012 59 号）要 求的投票申报 的议案，按照弃权 计算。
