1、证 券代 码：600392 证券 简称：盛和 资源 公告编 号：2020-070 盛 和 资 源 控 股 股份 有 限 公 司 关于2020 年第 一次临时股东大会 增 加 临 时 提 案 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股 东大 会有关 情况 1.股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2020 年 9 月18 日 3.股权登记日 股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600392 盛和资源 2020/9/11 二、增
2、加临 时提案 的情 况说明 1.提案人：中国地质 科学院矿产综合利用研究所 2.提案程序说明 公司已于2020 年8 月29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.04%股份的股东 中国地质科学院矿产综合利用研究所，在 2020 年9 月7 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人 按照上市公司股东大 会规则有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容 因公司将于 2020 年 9 月18 日召开2020 年 第一次临时股东大会，为 了给公司节约 成本，减 少 人 力、物 力 支 出，股东中 国 地 质 科 学 院 矿 产 综 合 利 用 研 究 所 提请公司董事会将
3、如下议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议：（1）关于 购买公司和董监高责任保险的议案 为保障公司和投资者利益，进一步完善公司 风险管理体系，同时促进公司董事、监事和高级管理人员依 法行使权 利、履 行 职 责，根 据 上市公 司 治 理 准 则 的 相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和 高级管理人员以及相关雇员购买责任保险，本次拟购买责任保险的具体方案如下：投保人：盛和资源控股股份有限公司 被投保人：公司和董事、监事、高级管理人员及雇员 责任 限额：不超过人民币 10,000 万元 保费 支出：不超过人民币 50 万元/年（具体 以保险公司最终报价数据为准）保险期间：12 个月
4、（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，同时 提请股东大会在上述权 限内，授权盛和资源经 营管理 层办理盛和资源及全体董 监高责任险投保的相关 事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。三、除 了上 述增加 临时 提案外，于 2020 年 8 月 29 日 公告 的原股 东大 会通知 事项 不变。四、增 加临 时提案 后股 东大会 的有 关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召
5、开日期时间：2020 年 9 月18 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区天仁南街 298 号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年9 月18 日 至 2020 年9 月18 日 采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时 间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登
6、记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关 于 为 参 股 子 公 司 宁 夏 丰 华 实 业 有 限 公 司 提 供 担 保 暨 关联交易的议案 2 关 于 控 股 子 公 司 海 南 文 盛 转 让 福 建 文 盛、防 城 港 文 盛 股权暨关联交易的议案 3 关 于 控 股 子 公 司 拟 签 署 债 务 清 偿 协 议 暨 关 联 交 易 的议案 4 关于购买公司和董监高责任保险的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容
7、披露于 2020 年8 月29 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3 应回避表决的关联股东名称：海南文盛 投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。盛和资源控 股股份有限公司 董事会 2020 年 9 月8 日 报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权 委托 书 授权委托书 盛和资源控股股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年9 月18 日召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司提供担保暨关联交易的议案 2 关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权暨关联交易的议案 3 关于控股子公司拟签署 债务清偿协议 暨关 联交易的议案 4 关于购买公司和董监高责任保险的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
