1、 2007 年年度报告 第 1 页 江苏东源电器集团股份有限公司 Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.2007年年度报告(正文)二八年四月十六日 2007 年年度报告 第 2 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议；公司董事戴军先生因工作原因不能亲自出席本次审议年度报告的董事会会议，书面委托公司董事邱卫东先生代为出席并行使表
2、决权，公司其他董事均亲自出席了本次董事会会议；江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2007 年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告；本公司董事长孙益源先生、财务负责人韩爱兰女士及会计机构负责人葛葆华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏东源电器集团股份有限公司 董事长：孙益源 二八年四月十六日 2007 年年度报告 第 3 页 2007 年年度报告 第 4 页 目 录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据摘要-5 第三节 股本变动及股东情况-7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第五节 公司治理结构-18 第六节 股东大会情况简介-2
3、7 第七节 董事会报告-28 第八节 监事会报告-45 第九节 重要事项-47 第十节 财务报告-52 第十一节 备查文件-100 2007 年年度报告 第 5 页 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏东源电器集团股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.公司中文名称缩写：东源电器 公司英文名称缩写：Dongyuan Electrical 二、公司法定代表人：孙益源 三、相关联系人和联系方式：董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 吴永钢 陈林芳 联系地址 江苏省通州市十总镇东源大道 1 号 江
4、苏省通州市十总镇东源大道 1 号电话 0513-86268788 0513-86268788 传真 0513-86268222 0513-86268222 电子信箱 四、公司注册地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 办公地址：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号 邮政编码：226341 互联网网址：http:/电子信箱：五、公司选定信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定信息披露网站网址：年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东源电器 公司股票代码：002074 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 11 月 19 日 公司最近一次
5、变更登记日期：2007年 7 月 16 日 公司注册登记地点：南通市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3206001108700 税务登记号码：苏国税通字 320683138346792 号 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 2007 年年度报告 第 6 页公司聘请的会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和业务数据 金额单位：人民币 元 项 目 金 额 营业利润 44448286.85利润总额 45956914.12归属于母公司所有者的净利润 32734509.11归属于母公司所有者的扣
6、除非经常性损益后的净利润 31149680.19经营活动产生的现金流量净额-21284188.34 注：报告期内非经常性损益的项目及相关金额如下 金额单位：人民币 元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-222,624.04计入当期损益的政府补助 2,796,853.11其他营业外收支净额-1,065,601.80基金投资收益-29,772.51公允价值变动损益 184,613.75应付福利费的转回 78,319.17被合并方在合并前实现的净利润 649,286.53所得税影响金额-539,725.11归属于少数股东非经常性损益影响金额-266,520.18合计 1,584,828.9
7、2 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据 金额单位：人民币 元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 337,937,715.76 259,882,925.59 280,253,640.13 20.58%207,284,341.79 207,284,341.79利润总额 45,956,914.12 34,388,058.68 34,999,751.58 31.31%18,836,420.38 18,836,420.38归属于上市公司股东的净利润 32,734,509.11 24,221,569.42 25,51
8、2,534.16 28.31%13,323,814.91 14,551,043.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,149,680.19 23,951,942.15 25,242,906.89 23.40%13,413,641.18 14,640,869.62 2007 年年度报告 第 7 页经营活动产生的现金流量净额-21,284,188.34 13,132,836.73 14,844,788.88-243.38%445,998.37 445,998.37 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 65
9、1,620,277.46 469,756,301.54 484,908,566.46 34.38%304,730,141.71 304,730,141.71所有者权益（或股东权益）328,657,694.73 300,856,819.18 307,428,081.26 6.91%112,750,054.81 113,977,283.25股本 82,800,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 20.00%45,000,000.00 45,000,000.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整
10、后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3953 0.35 0.42-5.88%0.30 0.27稀释每股收益 0.3953 0.35 0.42-5.88%0.30 0.27扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3762 0.4696 0.41-8.24%0.30 0.28全面摊薄净资产收益率 9.96%8.05%8.30%1.66%11.82%12.77%加权平均净资产收益率 10.54%14.82%15.23%-5.00%11.82%11.82%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.48%7.96%8.21%1.27%11.90%12.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
11、益率 10.04%14.65%15.38%-5.34%11.90%11.90%每股经营活动产生的现金流量净额-0.26 0.19 0.22-218.18%0.01 0.01 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 4.36 4.46-10.99%2.51 2.53 注：2005 年末公司总股本为 4500 万股，2006 年末公司总股本为 6900 万股，2007 年末公司总股本为 8280 万股。2007 年年度报告 第 8 页 第三节 股本变动及股东情况 一、2007 年度公司股份变动
12、情况表：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,800,000 72.17%9,000,000-24,597,000-15,597,000 34,203,000 41.31%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 49,800,000 72.17%9,000,000-24,597,000-15,597,000 34,203,000 41.31%其中：境内非国有法人持股 36,560,000 52.99%6,352,000-16,224,000-9,872,000 26,688,00
13、0 32.23%境内自然人持股 13,240,000 19.19%2,648,000-8,373,000-5,725,000 7,515,000 9.08%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 19,200,000 27.83%4,800,000 24,597,000 29,397,000 48,597,000 58.69%1、人民币普通股 19,200,000 27.83%4,800,000 24,597,000 29,397,000 48,597,000 58.69%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 69,00
14、0,000 100.00%13,800,000 0 13,800,000 82,800,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期通州市十总集体资产投资中心 26,688,000 0 0 26,688,000 发行限售 2009年 10 月18 日 南通通能投资实业有限责任公司 11,424,000 11,424,000 0 0 发行限售 2007年 10 月18 日 孙益源 6,648,000 6,648,000 4,986,000 4,986,000发行限售 及高管持股限售 2007年
15、 10 月18 日 葛美琴 5,868,000 5,868,000 0 0 发行限售 2007年 10 月18 日 邱卫东 3,372,000 3,372,000 2,529,000 2,529,000发行限售 及高管持股限售 2007年 10 月18 日 合计 54,000,000 27,312,000 7,515,000 34,203,000 说明：1、孙益源先生持有的公司发行限售股份6,648,000股限售期1年，于2007年10月18日限售期满，解除发行限售；同时由于孙益源先生为本公司董事长，此次解售的发行限售股份转作董事、高管持股，其中实际可流通股份为其所持股份总数6,648,000
16、股的25，即1,662,000 股，剩余75的股份将作为董事、高级管理人员持股被冻结；2、邱卫东先生持有的公司发行限售股份3,372,000股限售期1年，于2007年10月18日限售期满，2007 年年度报告 第 9 页解除发行限售；同时由于邱卫东先生为本公司董事及总经理，此次解售的发行限售股份转作董事、高管持股，其中实际可流通股份为其所持股份总数3,372,000股的25，即843,000 股，剩余75的股份将作为董事、高级管理人员持股被冻结；3、经江苏省南通工商行政管理局核准，南通苏源实业有限责任公司于08年第一季度将公司名称变更为“南通通能投资实业有限责任公司”，我公司于2008年3月8
17、日在巨潮资讯网上进行了公告说明。二、股票发行与上市情况：1、经中国证监会证监发行字200678号文批准，公司于 2006 年 9 月 25 日采用网下向询价对象配售（网下配售）和网上向社会公众投资者定价发行（网上定价发行）的方式合计发行人民币普通股（A 股）2400 万股，其中网下配售数量为 480 万股，占本次发行总量的 20%，网上定价发行数量为 1920 万股，占本次发行总量的 80%。本次发行，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.88 元/股。经深圳证券交易所深证上2006123号文批准，本次公开发行的公司股票于 2006 年 10 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，其中网下配
18、售的 480 万股锁定期为三个月。2、2007年5月8日，公司年度股东大会通过2006年利润分配及资本公积金转增方案，以2006年12月31日总股本69,000,000股为基数，每10股转增2股并分配现金红利1元（含税）。公司于2007年5月25日实施上述利润分配及转增方案，公司总股本变更为82,800,000股。3、本公司无内部职工股。三、股东情况 1、股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）：单位：股 股东总数 6,156 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量通州市十总集体资产投资中心 境内非国有法
19、人 32.23%26,688,000 26,688,000 0南通通能投资实业有限责任公司 境内非国有法人13.22%10,950,000 0 0孙益源 境内自然人 8.03%6,648,000 4,986,000 0葛美琴 境内自然人 6.65%5,506,000 0 0邱卫东 境内自然人 4.07%3,372,000 2,529,000 0全国社保基金一零九组合 境内非国有法人1.96%1,624,827 0 0中国工商银行科翔证券投资基金 境内非国有法人1.88%1,557,791 0 0华宝信托有限责任公司资金信托R2006ZX010 境内非国有法人0.85%700,000 0 0陆威
20、 境内自然人 0.76%626,528 0 0 2007 年年度报告 第 10 页任启荣 境内自然人 0.42%345,380 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南通通能投资实业有限责任公司 10,950,000 人民币普通股 葛美琴 5,506,000 人民币普通股 孙益源 1,662,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,624,827 人民币普通股 中国工商银行科翔证券投资基金 1,557,791 人民币普通股 邱卫东 843,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司资金信托R2006ZX010 700,000 人民币普
21、通股 陆威 626,528 人民币普通股 任启荣 345,380 人民币普通股 彭淑芳 318,960 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，前五大股东间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。全国社保基金一零九组合、中国工商银行科翔证券投资基金同属易方达基金管理公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：经江苏省南通工商行政管理局核准，南通苏源实业有限责任公司于08年第一季度将公司名称变更为“南通通能投资实业有限责任公司”，我公司于2008年3月8日在巨潮资讯网上进行了公告说明。2、公司第一大股东与实际控制人的情
22、况 公司第一大股东和实际控制人为通州市十总集体资产投资中心，持有公司 32.23%的股份，对公司的经营有重大影响。成立日期：2001 年 2 月 14 日。注册地址：通州市十总镇春桃街 11 号。主要生产经营地址：通州市十总镇春桃街 11 号。法定代表人：王菊芬。注册资本：4,450 万元人民币。主营业务：对十总镇范围内国家允许的行业进行投资。十总集体资产投资中心与公司的关系如下：32.23%通州市十总集体资产投资中心江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年年度报告 第 11 页3、其他持股 10%以上的法人股东情况 南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”）持有公司 1
23、3.22%的股份,计 1095 万股，为境内法人股。成立时间：1992 年 11 月 18 日 法定代表人：刘正元。注册资本：13492.65 万元。注册地址：南通市青年中路 69 号。主要生产经营地址：南通市青年中路 69 号。主营业务：220kV 及以下电压等级的送变电工程设计、施工、安装；电力物资销售；用户电气工程施工；电力科技开发；电力自动化控制设备制造，设备维修，试验；电力产品生产、销售；电力信息咨询、服务，汽车运输、修理。五金交电，日用百货，劳保用品，办公自动化设备销售。劳务中介服务、装潢服务、饮食服务；工业与民用建筑施工；通讯设备安装、修理、调试；投资，自有房屋租赁等。2007
24、年年度报告 第 12 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孙益源 董事长 男 52 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 5,540,000 6,648,000资本公积金转增股本 30.52 否 戴 军 副董事长 男 52 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 是 邱卫东 董事、总经理 男 37 2007年 11月 19 日 2010年
25、 11月 18 日 2,810,000 3,372,000资本公积金转增股本 20.21 否 张建平 董事、副总经理 女 47 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 11.82 否 王菊芬 董事 女 40 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 是 季红兵 董事 男 50 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 是 吴永钢 董事、董事会秘书 男 38 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 4.76 否 马汉坤 独立董事 男 67 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 否 黄幼茹
26、 独立董事 女 68 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 否 王新林 独立董事 男 42 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 否 张长青 独立董事 男 45 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 否 刘 霞 监事会主席 女 37 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 4.30 否 张雪娟 监事 女 42 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 4.70 否 顾宪荣 监事 男 45 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 4.03 否 徐恩益 监事 男
27、51 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 是 徐晓舒 监事 男 34 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 0 否 陆 燕 副总经理 女 44 2007年 11 2010年 11 5.47 否 2007 年年度报告 第 13 页月 19 日 月 18 日 浩银琪 副总经理 男 50 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 10.55 否 吴 强 副总经理 男 44 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 10.44 否 成卫东 副总经理 男 40 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日
28、 8.03 否 周国建 总工程师 男 39 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 3.84 否 韩爱兰 财务总监 女 35 2007年 11月 19 日 2010年 11月 18 日 1.57 否 合计-8,350,00010,020,000-120.24-注：1、公司2007 年第一次临时股东大会选举马汉坤先生、黄幼茹女士、王新林先生、张长青先生为第四届董事会独立董事，津贴拟定为2.4万元/年，在2007 年度尚未领取；2、韩爱兰女士2007年度在公司工作的时间为4个月。2、现任董事、监事、高级管理人员主要经历和在股东单位及其他单位的任职或兼职情况：孙益源先生：1956
29、年 4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事长。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范等荣誉称号。孙益源先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 6,648,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。戴军先生：1956年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经
30、济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”）副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长，南通供电局送变电工程公司办公室主任，南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理等职。戴军先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邱卫东先生：中共党员，1971 年 2月出生，中国国籍，中国人民大学 MBA，工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理，南通阿斯通电器制造有限公司董事长、总经理。曾任江苏东源新品开发部主任，江苏东源生
31、产技术科副科长，本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理等职。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予“优秀科技工作开发者”、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”称号。邱卫东先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 3,372,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张建平女士：1962年 2月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工程师职称，现任江苏 2007 年年度报告 第 14 页东源电器集团股份有限公司董事、副总经理及南通泰富电器有限公司总经理。曾任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席等职
32、。张建平女士为本公司自然人股东、董事长孙益源先生的妻子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王菊芬女士：中共党员，1968年 2月出生，中国国籍，大学本科学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、通州市十总集体资产投资中心主任。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长。王菊芬女士为公司控股股东通州市十总集体资产投资中心主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。季红兵先生：中共党员，1958年 8月出生，中国国籍，高级工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、通州市十总集体资产投资中心副主任。曾任通州市十总建筑
33、安装工程公司大庆工程队指导员、通州市十总建筑安装工程有限公司蚌埠分公司经理、党支部书记；通州市十总建筑安装工程有限公司党支部副书记、副经理、总经理、党总支书记。季红兵先生为控股股东十总集体资产投资中心副主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴永钢先生：1970年 8月出生，中国国籍，中共党员，大学专科学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、董事会秘书。曾任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任，销售公司经理等职。吴永钢先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关
34、联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马汉坤先生：1942年 1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任江苏省南通县委副书记、县政府县长、通州市市委书记、市政府市长，南通市人民政府副市长、南通市政协副主席等职。现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、江苏中天科技股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事、南通市政协联谊会副会长。马汉坤先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄幼茹女士：1940年 4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授
35、级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、电力安全专家委员会秘书长。黄幼茹女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王新林先生：1966年 2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，曾任江苏省通州市律师事务所律师、江苏南通金平川律师事务所副主任，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、江苏南通金平川律师事务所常务副主任。王新林先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存 2007 年年度报告 第 15 页在关
36、联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张长青先生：1963年 7月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师，曾任南通广播电视大学通州分校教师，南通宏达绒毛有限公司会计顾问，江苏中联科技集团有限公司财务顾问，江苏通州会计师事务所主任、副所长，南通中天会计师事务所主任会计师，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、南通中天会计师事务所有限公司董事长。张长青先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘霞女士：1971 年7 月出生，中国国籍，大学学历。中共党员。
37、现任江苏东源电器集团股份有限公司监事会主席、人力资源部主任、企管审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司科长、主任，通州市东源电器机械工程公司总经理助理。刘霞女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张雪娟女士：1966 年 12月出生，中国国籍，中专学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、经营财务部主任。曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任等职。张雪娟女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
38、他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。顾宪荣先生：1963 年6 月出生，中国国籍，中专文化。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、企管审计部副主任。历任通州市十总供销社财务科长、副主任，通州市东源电器机械工程有限公司财务科长、南通新三维棉业有限公司财务科长、江苏东源电器集团股份有限公司财务副经理。顾宪荣先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐恩益先生：1957 年2月出生，中国国籍，中共党员，大学文化，工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”）党
39、支部书记兼副总经理。曾任南通供电局农电科副科长、用电科长，南通供电公司农电工作部主任等职。徐恩益先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐晓舒先生：1974年 9月出生，中国国籍，大学本科学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、上海开明软件有限公司经理。曾任大连海运集团船舶电机员、南京焦点科技开发有限公司销售工程师、南京焦点科技开发有限公司上海分公司经理、上海长天益宝商讯科技有限公司技术支持部经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事。徐晓舒先生为本公司股东葛美琴女士之子，未持有本公司股份，未受过中国证监会
40、及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陆燕女士：1964 年12 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。历任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书等职。陆燕女士不持有本公司股份，与 2007 年年度报告 第 16 页持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。浩银琪先生：1958 年12 月出生，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理，大学本科学历，工程师。
41、历任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副总经理，本公司第三届董事会董事、副总经理等职。浩银琪先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴强先生：1964 年5 月出生，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理,通州市东源电器安装服务有限公司董事长。历任通州市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源供销科经营主任，本公司市场营销部主任、总经理助理、副总经理等职
42、。吴强先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。成卫东先生：1968 年1 月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学MBA，高级工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理，通州市东源电器机械工程有限公司董事长、总经理。曾任通州市十总建筑安装工程有限公司总经理等职。成卫东先生曾先后被通州市委、市政府授予“优秀青年企业家”称号，被共青团通州市委评为“新长征突击手”，被通州市委、市政府评为“科学技术拔尖人才”，还多次获得南通市现代化管理成果奖等奖项。成卫东先生不持有本公司股份，与持有本公司
43、百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周国建先生：1969 年9 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司总工程师。历任通州市开关总厂、南通东源新品办公室技术员、副主任，南通东源、江苏东源生产科技术员、第一半成品车间主任，本公司设备科科长、生产技术部主任、生产中心主任工程师、技术中心主任，综合销售分公司经理，副总工程师等职。周国建先生于1996 年获得江苏省乡镇企业科学技术进步三等奖；1997 年获通州市科学技术进步四等奖；1999 年获江苏省乡镇企业科学技术进步三等奖；2000
44、年获南通市科学技术进步三等奖。周国建先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩爱兰女士：1973 年4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，会计师职称，现任江苏东源电器集团股份有限公司财务总监。历任通州市百货总公司总账会计，通州市仁和装饰工程有限公司总账会计，江苏奥琪家用纺织品有限公司财务负责人，江苏圣思迪家用纺织品有限公司财务负责人等职。韩爱兰女士不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
45、券交易所惩戒。2007 年年度报告 第 17 页 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司坚持效率优先、薪酬与企业的经营业绩和经营风险相结合的原则，2004 年 3 月 19 日经公司 2003 年度股东大会审议通过了公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案，2007年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案。本公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬部分构成。公司外部董事（包括独立董事）的薪酬由在本公司领取的报酬、津贴构成。公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度在本公司领取薪酬的情况详见本节（一、董事、监事
46、、高级管理人员，1、基本情况）。4、报告期内被选举或离任的董事、监事以及高级管理人员的变化情况 报告期内，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司第四届董事会通过股东大会选举产生,第四届监事会成员通过股东大会、职工代表大会选举产生，高级管理人员由公司第四届董事会聘任。公司于2007 年11月19日召开2007 年第一次临时股东大会，大会选举孙益源先生、戴军先生、邱卫东先、张建平女士、王菊芬女士、季红兵先生、吴永钢先生为公司第四届董事会董事，选举马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士、王新林先生为公司第四届董事会独立董事，选举徐晓舒先生、徐恩益先生、张雪娟女士为公司第四届监事会监事。公司
47、于 2007 年 10 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举刘霞女士和顾宪荣先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2007 年第一次临时股东大会产生的 3 名监事共同组成公司第四届监事会。公司于 2007 年 11 月 19日召开第四届董事会第一次会议，会议选举孙益源先生为公司董事长，选举戴军先生为公司副董事长，聘任邱卫东先生为公司总经理，聘任张建平女士、浩银琪先生、吴强先生、成卫东先生及陆燕女士为公司副总经理，聘任周国建先生为公司总工程师，聘任公司董事吴永钢先生为公司董事会秘书，聘任韩爱兰女士为公司财务总监。公司第四届董事会成员、监事会成员及董事会聘任的高级管理人员任期与本届董事会、
48、监事会任期相同。二、公司员工情况（截止 2007 年 12 月 31 日）：总人数（含子公司）专业构成 学历构成 类别 人数 比例 类别 人数 比例 行政人员 92 10%本科及以上 156 17%财务人员 18 2%大 专 312 34%918 销售人员 101 11%大专以下 450 49%2007 年年度报告 第 18 页技术人员 303 33%生产人员 395 43%其 他 9 1%公司（含子公司）有退休职工17名，其基本养老金由公司及下属公司所在地社会保险机构承担。2007 年年度报告 第 19 页 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会颁布
49、的有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司先后修订公司章程，修订或制定了总经理工作守则、股东大会议事规则、公司信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会战略委员会议事规则、公司内部审计制度、公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法、募集资金专项使用规定、董事会议事规则、投资决策管理规定等有关规章制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理的具体情况如下：1、关于股东和股东大会。公司依据公
50、司法、公司章程、公司股东大会议事规则，对股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项进行了规范。公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。2、关于董事和董事会。公司在报告期内对董事会进行了换届选举，董事选聘程序规范、透明，在董事的选举过程中实行累积投票制度。董事会成员中有四名独立董事，一名为行业专业人士，一名为财务专业人士,一名为法律专业专业人士，并下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会严格按照公司法、董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议
