1、 四川 成发航 空科 技股份 有限 公司 2017 年 第 二 次临 时股东大会 会议 资料 2017 年 3 月 第 1 页 共 3 页 大 会议程 一、届 次：2017 年第 二次 临时 股 东大 会 二、召 集人：董事 会 三、会 议主持 人：董事长 四、表 决方式：现 场投票 与网 络投票 相结 合 五、现 场会议 召开 的日期 时间 和地点 日期时间：2017 年03 月02 日14 点00 分 地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会议室 六、网 络投票 的系 统、起 止日 期和投 票时 间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2017 年
2、03 月02 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。七、会 议出席 对象(一)股权登记日（2017 年 01 月 23 日）当天收市 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；(二)公司董事、监事和部分高级管理人员；(三)公司聘请的律师；(四)其他人员。八、表 决办法(一)股东大会采取记名方式投票表决
3、。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；(二)本次会议审议的议案属于 特别决议；(三)表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。第 2 页 共 3 页 议案一：关于审议“变更公司名称”的议案 各位股东 及股东 代 表：为统一中 国航空 发 动机集团 有限公 司 形象、整合 品牌资 源，公司拟将 名 称由“四 川成发航 空科技 股 份 有限公 司”变更 为“中 国航发航空科 技股份
4、 有 限公司”，名 称变更 情况如下：一、变 更前名称 中文全称：四川 成 发航空科 技股份 有 限公司 英 文 全 称：SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.二、变 更后名称 中文全称：中国 航 发航空科 技股份 有 限公司 英文全称：AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.请股东及 股东代 表 审议。四川成发 航空科 技 股份有限 公司董 事 会 二 一七年 三 月 二日 第 3 页 共 3 页 议案 二：关 于 审 议“修 订 公 司 章 程”的 议 案 各位股东 及股东 代 表：为 统
5、一 中 国 航 空 发 动 机 集 团 有 限 公 司 形 象、整 合 品 牌 资 源，公司对公 司章程 修订如下：序号 公司章程修改前 公司章程修改后 1 第一章 总则 第一条 为维护四 川成 发航 空科技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称 公司)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 中华人民共 和 国 公 司 法(以 下 简 称 公 司法)、中华人民共和国 证券法(以下简称 证券法)和其他有关规定,制订本章程。第一章 总则 第一条 为维护中国航发航空科 技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称 公司)、股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益,规 范 公 司 的
6、组 织 和 行 为,根 据 中华 人 民 共 和 国 公 司 法(以 下 简 称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称 证 券法)和其他有关规定,制订本章程。2 第四条 公司注册名称:四川成发 航空 科技股 份有 限公司 公 司 英 文 名 称：SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.第四条 公 司 注 册 名 称:中国航 发航 空科技 股份 有限公 司 公 司 英 文 名 称：AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.请股东及 股东代 表 审议。四川成发 航空科 技 股份有限 公司董 事 会 二一 七 年三月 二 日
