1、 1 证券代码：600391 证 券 简称：成 发 科技 编号：临2015-003 四川成发航空科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 公 告 内 容 不 存 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏，并 对 其 内容 的 真 实 性、准 确 性 和完 整 性 承 担个 别 及 连 带责 任。一、本 次 监事 会 会 议 召开 情 况（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议通知和材料于 2015 年3 月16 日发出，直接递交给公司监事。（三）会议于2015
2、年3 月 27 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室 召开，采用现场表决方式。（四）会议应到会监事3 人，实到监事3 人。（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。二、本 次 会议 审 议 十 一 项 议（预）案，全 部 通过，具 体 情况 如 下：（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议2014年度监事会报告的预案。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（二）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议2014年度董事会报告的预案。本 议 案 需 提交 2014 年年
3、 度 股 东 大会 审 议。（三）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审核“公司2014 年年度报告及摘要”的预案，具体审核意见如下：1、公司2014 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易 2 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、同意将公司2014 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。本
4、议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（四）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议2014年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告的预案。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（五）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议2014年度资产减值准备 及往来账核销 报告的预案。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（六）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案。（七）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票
5、弃权通过 关于审议2014年度利润分配及公积金转增股本计划的预案，具体方案为：以 2014 年12 月31 日普通股330,129,367 股为基数，向全体股东每10 股派发分配红利0.30 元(含税)，计 9,903,881.01 元；未分配利润 245,337,154.47 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（八）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案。（九）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议公司监事2015 年报酬及津贴标准的
6、预案。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（十）经投票表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于审议2014年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划的预案。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。（十一）经投票表决，通过关于“对第五届监事会监事人选进行程序性、合规性审核”的议案，以下监事人选符合程序性、合规性要求，同意提交股东大 会 3 选举：(一)孙岩峰，3 票赞成，0 票否决，0 票弃权；(二)晏水波，3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。本 议 案 需 提交 2014 年年 度 股 东 大会 审 议。特此公告。四川成发航空科技股份有限公司监事会 二一五年三月 三十一日
