1 证 券代 码：600391 证券 简称：成发 科技 编号：临2017-002 四 川 成发 航 空科 技 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 十一 次（临时）会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、本次 董事 会会 议召开 情况（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议通知和材料于2017年01月13日 发出，外地董事以传真、电子邮件等 方式发出，本地董事直接递 交。（三）会 议于2017年01 月19日上午，在 成都 成 发工业园118 号 大楼会 议室 召开，本次会议 采用通讯 表决方式。（四）会议应到董事9名，实到董事9名。二、本 次会议 审议 一项议 案 通过 关于审议关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案。投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见2017 年01 月20 日刊登于 中国证券报、证券时报、上海 证券报和上海证券交易所网站（）上 的 关于四川证监局对 公司采取行政监管措施决定的整改报告（临2017-003）。特此公告。四川成发航空科技股份有限公司董事会 二一七年一月二十日
