1、南 通 江 山 农 药 化工 股 份 有 限 公 司 独立董事 关 于 公 司 第 六 届董 事 会 第 十四次会 议 相 关 议 案 的独 立 意 见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则 及 上海 证券交易所股票上市规则 的有关规定，我们作为 南通江山农药化工股份有限公司 的独立董事，对公司第 六届董事会第十四次会议 相关议案进行了审议，发表 独立意见如下：1、对 改选公 司董 事发表 独立 意见 公司董事候选人提名程序符合 公司法、公司章程 的有关规定。董事候选人 程晓曦、秦晋克 符合公司董事任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。同意将上述
2、董事候选人提交公司股东大会 选举。2、对 董事会 提出 的利润 分配 及资本 公积 金转增 股本 预案发 表独 立意见 2015年度公司拟定的利润分配 及资本公积金转增 预案为：以 2014 年末公司总股本198,000,000 股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利5,940,000元。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2015年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.19%。预案符合上海证券交易所鼓励的现金分红政策的要求、符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次董事会提出的 2015年度利
3、润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。3、对 公司 2016 年 度日常 关联 交易发 表独 立意见 公司 2016 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。此次关联交易的表决程序符合 公司法、公司章程 等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。4、关 于为全 资子 公司提 供担 保发表 独立 意见 公司为全资子公司江山新加坡公司提供担保 是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其 提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进新加坡公司业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。5、对 2015 年 度公 司高级 管理 人员的 薪酬 发表独 立意 见 公司 2015 年度能够严 格按照制定的高级管理人员薪酬考核办法执行，薪酬的考核与发放 符合法律、法规及公司章程的的规定。独立董事：赵伟建 李钟华 徐晓东 二一六年三月十九日
