分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 30

类型002043兔 宝 宝:2009年年度报告摘要20100416.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:16853418
  • 上传时间:2023-02-05
  • 格式:PDF
  • 页数:30
  • 大小:319.16KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    002043兔 宝 宝:2009年年度报告摘要20100416.PDF
    资源描述:

    1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2010-012 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人丁鸿敏、

    2、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兔 宝 宝 股票代码 002043 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省德清县洛舍镇工业区 注册地址的邮政编码 313218 办公地址 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 电子信箱 dehua_ 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐 俊 陆飞飞 联系地址 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号

    3、 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号 电 话 0572-8405322 0572-8405635 传 真 0572-88222225 0572-8822225 电子信箱 dehua_ 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减()2007 年 营业总收入 884,853,008.14 947,599,410.93-6.62%1,025,565,632.52利润总额 24,481,714.79 36,008,618.85-32.01%52,328,825.24归属于上市公司股东的净利润 22,147,955.33 26,538,263

    4、.76-16.54%36,820,526.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,609,419.02 25,686,434.10-66.48%35,813,776.00经营活动产生的现金流量净额 140,763,923.42 61,726,202.74 128.05%96,122,492.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减()2007 年末 总资产 855,971,896.21 998,069,504.46-14.24%879,561,933.19归属于上市公司股东的所有者权益 411,496,458.10 406,456,148.52 1.24%379,

    5、917,884.76股本 183,000,000.00 183,000,000.00 0.00%122,000,000.003.2 主要财务指标 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减()2007 年 基本每股收益(元/股)0.12 0.15-20.00%0.20 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 稀释每股收益(元/股)0.12 0.15-20.00%0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.05 0.14-64.29%0.20 加权平均净资产收益率(%)5.43%6.75%-1.32%9.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

    6、)2.11%6.53%-4.42%9.00%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.77 0.34 126.47%0.79 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减()2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.25 2.22 1.35%3.11 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 12,671,748.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,521,458.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有

    7、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,075,706.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,001,602.46 所得税影响额-1,915,472.86 少数股东权益影响额 186,697.66 合计 13,538,536.31-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、

    8、有限售条件股份 6,327,360 3.46%6,327,360 3.46%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 6,327,360 3.46%6,327,360 3.46%二、无限售条件股份 176,672,640 96.54%176,672,640 96.54%1、人民币普通股 176,672,640 96.54%176,672,640 96.54%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 183,000,000 100.00%183,000,00

    9、0 100.00%限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期郑兴龙 4,807,296 0 0 4,807,296 高管持股 陆利华 1,520,064 0 0 1,520,064 高管持股 合计 6,327,360 0 0 6,327,360 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 21,128 前 10 名股东持股情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量德华

    10、集团控股股份有限公司 境内非国有法人 35.52%64,995,840 0 0达华贸易公司 境外法人 6.34%11,596,673 0 郑兴龙 境内自然人 3.50%6,409,728 4,807,296 0陆利华 境内自然人 1.11%2,026,752 1,520,064 0苗福强 境内自然人 0.50%911,057 应德利 境内自然人 0.41%750,800 陈玉麒 境内自然人 0.36%666,250 西藏赛亚经贸服务公司 境内非国有法人 0.33%595,738 张志宏 境内自然人 0.30%557,100 华润深国投信托有限公司-美联融通 1 期投资资金信托计划 境内非国有法

    11、人 0.29%524,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 德华集团控股股份有限公司 64,995,840 人民币普通股 达华贸易公司 11,596,673 人民币普通股 郑兴龙 1,602,432 人民币普通股 苗福强 911,057 人民币普通股 应德利 750,800 人民币普通股 陈玉麒 666,250 人民币普通股 西藏赛亚经贸服务公司 595,738 人民币普通股 张志宏 557,100 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-美联融通 1 期投资资金信托计划 524,000 人民币普通股 陆利华 506,688 人民币普通股 上述股

    12、东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,二名有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为德华集团控股股份有限公司。该公司成立于 1998 年 5月15 日,注册资本人民币 11,380 万元,公司

    13、类型为股份有限公司,法定代表人丁鸿敏,现持有本公司 35.52%的股份。公司经营范围:各类装饰贴面板、胶合板、地板、木制品、家具、丝绸、钢琴、化工产品(不含危险品)的制造加工、销售,技术服务,项目投资、企业资产管理,经营进出口业务。报告期内该公司没有经营性资产,也没有从事与股份公司相同的业务,目前主要业务是对外投资和企业资产管理。报告期内公司实际控制人未发生变更,仍为丁鸿敏先生。丁鸿敏,男,1963年 12 月出生,中共党员、高级经济师。曾任洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职,曾荣获“浙江省优秀乡镇企业家”、第四届

    14、“全国乡镇企业家”、全国绿化奖章等荣誉称号,是第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长,现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。丁鸿敏先生现持有德华集团51.43%的股份。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 丁鸿敏

    15、董事长 男 47 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-22.00 否 郑兴龙 副董事长、总经理 男 52 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 6,409,7286,409,728-20.00 否 程树伟 副董事长 男 44 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-20.00 否 陆利华 董事、副总经理 男 44 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 2,026,7522,026,752-18.00 否 徐应林 董事、副总经理 男 47 2008年 01 月14 日 2011 年 0

    16、1 月13 日 0 0-15.00 否 姚红霞 董事、财务总监 女 39 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-15.00 否 张齐生 独立董事 男 70 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-3.00 否 竺素娥 独立董事 女 46 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-3.00 否 陈寿灿 独立董事 男 48 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-3.00 否 姚礼安 监事会主席 男 53 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-8.

    17、00 否 姚深群 监事 女 50 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-5.00 否 施永璋 监事 男 44 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-5.00 否 徐 俊 副总经理、董秘 男 43 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-15.00 否 倪乐顺 副总经理 男 48 2008年 01 月14 日 2011 年 01 月13 日 0 0-15.00 否 合计-8,436,4808,436,480-167.00-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出

    18、席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 丁鸿敏 董事长 5 5 0 0 0 否 郑兴龙 副董事长、总经理 5 5 0 0 0 否 程树伟 副董事长 5 5 0 0 0 否 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 陆利华 董事、副总经理 5 5 0 0 0 否 徐应林 董事、副总经理 5 5 0 0 0 否 姚红霞 董事、财务总监 5 5 0 0 0 否 张齐生 独立董事 5 0 5 0 0 否 竺素娥 独立董事 5 3 2 0 0 否 陈寿灿 独立董事 5 3 2 0 0 否

    19、 连续两次未亲自出席董事会会议的说明-年内召开董事会会议次数 5 其中:现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 3 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009 年是备受考验的一年,在全球金融危机的影响下,国内宏观经济环境受到前所未有的巨大冲击。公司一季度营业收入同比下降了 18.12%,并且历史上首次出现了季度经营亏损,面对严峻的形势,公司紧紧围绕既定发展战略和年初制定的经营目标,努力克服各种不利因素,依靠创新经营,推进转型升级,确保企业健康、持续发展。截至 2009 年底,公司已经初步形成了兔宝宝板材系列、绿野材系列、地板系列、门窗系列、集成橱柜系列

    20、等五大装饰装修产品系列产品和科技木系列、木皮系列、功能木系列等相互配套的较为完整的产业链体系。专卖店网络建设有序推进,专卖店总数发展到近 300 家,为后危机时代公司快速发展打下了坚实的基础。2009 年,公司营业总收入 884,853,008.14 元,比上年同期下降了 6.62,营业利润 8,202,237.07元,比上年同期下降了 71.04%,利润总额 24,481,714.79元,比上年同期下降了 32.01%,归属于母公司股东的净利润 22,147,955.33 元,比上年同期减少了 16.54%。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品

    21、营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 板材产品销售 76,609.86 67,131.72 12.37%-12.01%-10.30%-1.68%化工产品销售 4,704.16 3,518.05 25.21%28.03%19.16%5.56%林木产品销售 5,113.37 4,163.12 18.58%173.25%276.79%-22.38%小 计 86,427.39 74,812.89 13.44%-6.68%-5.18%-1.37%主营业务分产品情况 胶合板 40,5

    22、13.16 36,682.00 9.46%-4.20%-2.71%-1.38%贴面板 20,350.17 16,549.07 18.68%-8.14%-11.86%3.43%木 方 12,512.38 11,152.89 10.87%-18.98%-7.19%-11.32%粘合剂 4,704.16 3,518.05 25.21%28.03%19.16%5.56%原 木 5,113.37 4,163.13 18.58%173.25%276.79%-22.38%单 板 209.59 213.65-1.94%-92.38%-90.79%-17.57%其 他 3,024.56 2,534.10 16.

    23、22%-31.79%-37.04%6.99%小 计 86,427.39 74,812.89 13.44%-6.68%-5.18%-1.37%6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)出口 12,843.59-33.13%内销 73,583.80 0.24%合计 86,427.39-6.68%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 期末金额 金融资产:其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 298,658.06809,190.00 809,190.0

    24、0 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 298,658.06809,190.00 809,190.00德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 金融负债 262,665.00262,665.00 0.00投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 262,665.001,071,855.00 809,190.006.5 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 19,166.80 本年度投入募集资金总额 5.55变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 19,300.39承诺投资项目 是否

    25、已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化仿真珍贵木及装饰人造板项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 5.55 16,102.44 102.44 100.64%2007年08 月31 日 1,984.22 否 否年产 3 万立方米单板层积材项目 否 3,700.00 3,700.00 3,70

    26、0.00 0.00 3,197.95-502.05 86.43%2008年06 月30 日 588.67 否 否合计-19,700.00 19,700.00 19,700.00 5.55 19,300.39-399.61-2,572.89-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)注 1:2009 年受金融危机影响,科技木出口和国内市场均受到重大影响,2009年度实际完成销售和利润与预计效益存在一定的差距。注 2:由于项目实施地点和方式变更,导致年产 3 万立方米单板层积材项目工程施工进度延后,项目投资未达到计划进度。该项目实际于2008年 6 月投产,2008 年当年实现销售收入 2

    27、,436 万元(含税),达到预计销售收入;受金融危机影响,2009年度层积材项目的实际产销情况与原计划存在一定的差距。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无募集资金投资项目的实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无募集资金投资项目的实现方式变更情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无募集资金补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金

    28、额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2009 年度实现净利润为 22,147,955.33 元。根据公司法和公司章程的规定,提取 10%法定盈余公积金 2,514,269.54 元,加上年初未分配利润 113,360,5

    29、65.98 元,2009 年派发 2008 年度现金股利 18,300,000 元,截至 2009 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为114,694,251.77 元,按总股本 18,300 万股计算,每股可分配利润为 0.63 元。公司 2009 年度利润分配预案为:以 2009 年 12 月 31 日总股本 18,300万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发 9150000 元,剩余未分配利润 105,544,251.77元转入下一年度。本次利润分配预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现

    30、金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2008 年 18,300,000.00 26,538,263.76 68.96%2007 年 0.00 36,820,526.29 0.00%2006 年 36,600,000.00 32,133,392.06 113.90%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)57.49%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 交易对方或最终控制方

    31、 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)蒋连松等八名自然人 江西省绿野木业有限公司49%股权 2009年 06月 15 日 1,087.93-233.10 0.00 否 以经评估的净资产为依据 是 是 不适用7.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出

    32、售产生的损益 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)郭天福等三位自然人 北京兔宝宝 55%股权 2009年 07 月31 日 0.00-38.30 2.79 否 以经审计的净资产为依据 是 是 不适用蒋连松等八位自然人 江西绿海木业 51%股权 2009年 06 月15 日 814.81-145.90-138.99 否 以经评估的净资产为依据 是 是 不适用7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。以上资产收购和出售事项定价合理,没有损害中小股东利益的行为,不存在关联交易事项。有利于

    33、降低公司经营风险,有效解决由于管理层在发展思路、经营理念等重大问题上存在的分歧对上述公司生产经营造成的影响;有利于统筹北京专卖店网络建设和绿野品牌的全面拓展,使之真正纳入到本公司的战略发展规划之德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 中,拓展公司产品的市场竞争力和占有率,巩固本公司的竞争优势,获得最佳的投资回报,不会对公司业务的连续性和管理层的稳定产生影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计 0.0

    34、0报告期末担保余额合计(A)0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,942.48报告期末对子公司担保余额合计(B)4,806.17公司担保总额(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)4,806.17担保总额占公司净资产的比例 11.68%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00上述三项担保金额合计(C+D+E)0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 除为子公司提供担保外,不存在其它对外担保的情形。7.4 重大关联交

    35、易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 浙江德维地板有限公司 129.46 0.15%489.39 9.04%江西德华林业有限责任公司 0.00 0.00%380.76 3.99%德清县德艺门业有限公司 593.31 1.34%125.67 0.61%德兴市绿野林场有限公司 0.17 0.00%76.36 0.80%德清县德韵钢琴配件有限公司 29.70 0.08%0.23 0.0

    36、0%德清德航游艇制造有限公司 11.21 0.03%0.01 0.00%德清县德翔木制品有限公司 20.16 0.13%0.00 0.00%浙江珠江德华钢琴有限公司 9.45 0.01%0.00 0.00%浙江德华房地产开发有限公司 1.09 0.00%0.00 0.00%德华集团控股股份有限公司 0.24 0.00%0.00 0.00%浙江德华林业科技有限公司 0.07 0.00%0.00 0.00%浙江豪鼎实业投资有限公司 55.11 0.44%0.00 0.00%杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 50.56 0.16%0.00 0.00%合计 900.53 1.03%1,072.42 1.

    37、79%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 900.53万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 1、避免与本公司同业竞争的承诺:公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏承诺避免与本公司同业竞争。报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺,没有从事与本公司存在同业竞争的业务。2、公司股权分置改革时控股股东德华集团控股股份有限公司、持有公司股份 5%以上的股东达华贸易公司在股改方案中做出承诺:通过交易所挂牌交易出售的股份

    38、数量,每达到公司股份总数 1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。报告期内两家股东均严格信守以上承诺。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 15 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司 通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数 1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。报告期内两家股东均严格信守以上承诺。股份限售承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-重大资产重组

    39、时所作承诺-发行时所作承诺 全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏 避免与本公司同业竞争 报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺,没有从事与本公司存在同业竞争的业务。其他承诺(含追加承诺)-7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 序号 证券品种 证券代码 证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值 占期末证券总投资比例(%)报告期损益期末持有的其他证券投资 300,000.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-3,851.35合计 300,000.00-0.0

    40、0 100%-3,851.357.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 16 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

    41、前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 3现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小 计 4外币财务报表折算差额 减:处置境外经营当期转入损益的净额 小 计 5其他 1,402,769.71 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 210,415.46 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 1,192,354.25 合 计 1,192,354.25 0.00 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 17 8 监事会报告 适用 不适用 20

    42、09 年度,监事会按照公司法、公司章程等有关法律、法规的要求,认真履行监督职责,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况,监督公司财务及资金运用情况,检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况,对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,具体情况如下:1、公司第三届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 8 日上午在公司会议室召开,会议应到监事 3名,实到监事 3 名,会议审议并通过了公司 2008 年度监事会工作报告、公司 2008年度报告及摘

    43、要、公司 2008年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配预案及2008 年度内部控制的自我评价报告等五个议案。本次监事会决议公告刊登在 2009 年 4 月 10日的证券时报、中国证券报及指定信息披露网站http:/上。2、公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 24 日在公司会议室召开,会议应到监事 3名,实到监事 3 名,会议审议并通过了公司 2009 年度第一季度报告。本次会议的决议已报深圳证券交易所备案。3、公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,审议并通过了关于公司 2009 年半年

    44、度报告及摘要的议案。本次监事会决议公告刊登在 2009 年 8 月 19日的证券时报、中国证券报及指定信息披露网站http:/上。4、公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 10月 23 日在公司总部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,审议并通过了公司 2009 年第三季度报告的议案。本次会议的决议已报深圳证券交易所备案。二、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运行情况 监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、股东大会等形式,对 2009 年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为:2009 年公司董事会按照股

    45、东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合公司法和公司章程的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学,取得了良好的经济效益,没有出现违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务的情况 监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,认真审议了公司编制的 2009 年度报告及摘要。监事会认为:公司财务制度健全,内控制度完善

    46、,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况,公司的 2009 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告、真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。3、公司募集资金使用情况 监事会对 2009 年度公司募集资金的管理情况进行了检查和审核,监事会认为:2009 年公司严格按照 公司募集资金管理办法使用募集资金,在建设过程中未发生违法违纪现象,也未发生挤占和挪用募集资金的情况,公司募集资金使用合理、规范,实际投入与承诺投入基本一致。4、收购出售资产情况 监事会

    47、对 2009 年度公司收购出售资产情况进行了检查和审核,监事会认为:公司收购出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形,交易程序严格按照公司章程、董事会议事规则等规则规定执行。5、公司关联交易情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2009年年度报告摘要 18 监事会对公司 2009 年度发生的关联交易情况进行了监督和核查,监事会认为:报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需,交易价格公允,交易决策程序合法、合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。6、公司对外担保情况 监事会对公司 2009 年度发生的对外担保情况进行了监

    48、督、核查,监事会认为:报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保,对控股子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。7、对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2010 年是公司新一个五年规

    49、划制定的实践初期,对公司行业转型的战略发展规划至关重要。监事会将继续深入学习,遵守职业操守,保障各项审核意见公正、客观;提高决策参与度,充分发挥监督作用,提出合理建议,协助董事会优化决策,促进公司稳步经营,健康发展,切实维护公司和广大投资者的合法利益。9 财务报告 9.1 审计意见 是否审计 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 天健审20101818 号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称德华兔宝宝公司)财务报表,包括 2009 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表

    50、,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是德华兔宝宝公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获

    展开阅读全文
    提示  道客多多所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:002043兔 宝 宝:2009年年度报告摘要20100416.PDF
    链接地址:https://www.docduoduo.com/p-16853418.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    道客多多用户QQ群:832276834  微博官方号:道客多多官方   知乎号:道客多多

    Copyright© 2025 道客多多 docduoduo.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号    营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png



    收起
    展开