1、证 券代 码：600388 证 券 简称：龙 净环 保 编 号：临 2017-002 福 建 龙 净 环 保 股份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第十 三 次 会 议 决 议 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第 十三次会议于 2017 年 2 月 27日以通讯方式召开。会议召开通知于 2017 年 2 月 15 日以书面方式送达各董事、监事。会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开
2、程序符合 公司法、公司章程等规定。经审议，通过以下决议：一、审 议通过 关 于发行 公司 中期票 据的 议案。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为拓宽融资渠道，根据业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币陆亿元 的中期票据。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。具体发行方案如下：1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。2、注册规模：不超过人民币 陆亿元。3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5 年。4、资金 用途：用于公 司生产、经营活 动，包 括但不限 于补 充 公司流 动资金及偿还公司债务等。5、发行价格：
3、按面值发行。6、发行 利率：采用固 定利率方 式，并 通过簿 记建档、集中配 售方式 最终确定。7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。8、发行 方式：由主承 销商组织 承销团，通过 簿记建档、集中 配售的 方式在银行间市场公开发行。9、发行 时间：待公司 董事会、股东大 会审议 通过后，报经中 国银行 间市场交易商协会注册后择机发行。10、发行中期票据的授权：本次发行需提请股东大会授权 管理层 办理本次发行中期票据的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据 实际发行的金额、期限、利率、发 行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以 及与本
4、次注册发行相关的其他事宜。二、审 议通过 关 于申请 发行 超短期 融资 券的议 案 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为拓宽融资渠道、增强 资金流动性管理及业务发展的需要，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册 不超过捌亿元超短期融资券 并择机分期 发行。具体方案如下：1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。2、注册规模：不超过人民币 捌亿元。3、发行期限：不超过 270 天。4、资金用途：用于公 司生产、经营活动，包 括但不限于补充公司流动资金、偿还公司债务 以及交易商协会认可的其他用途。5、发行价格：按面值发行。6、发行利率：固定利 率；利率的确定方式为在确定的利率上
5、下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。在存续期内固定不变，不计算复利，逾期 不另计利息。7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。8、发行 方式：由主承 销商组织 承销团，通过 簿记建档、集中 配售的 方式在银行间市场公开发行。9、发行 时间：待公司 董事会、股东大 会审议 通过后，报经中 国银行 间市场交易商协会注册后择机 分期发行。10、发行超短期融资券 的授权：本次发行需提请股东大会授权 管理层 办理本次发行超短期融资券的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整 超短期融资券 实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及 与本次注册发行相关的其他事宜。三、审 议通过 关 于召开 2017 年第 一次 临时股 东大 会的议 案 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案内容详见同日披露的 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（临2007-003）特 此公 告!福 建龙 净环 保 股份 有限公 司 董 事会 2017 年 2 月 27 日
