1、 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.2009 年半年度 报告 二九年七月三十一日 晶源电子【002049】2009年半年度报告 2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况 4 第三节 股本变动和主要股东持股情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 10 第五节 董事会报告 11 第六节 重要事项 18 第七节 财务报告 22 第八节 备查文件目录 81 晶源电子【002049】2009年半年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
2、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确 性和 完整 性 承担个别 及 连带责 任。没有 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的 真实 性、准确 性和 完整 性 无法 保 证或存在 异议。公司 全体 董事 亲自出席了 本 次审议 半年度报告的董事会。公司 2009年半年度财务报告 已经北京兴华 会 计师 事务所 审计 并 出具了标准无 保 留意见 的 审计 报告。公司 负责 人 阎永江先生、主管会 计工作负责 人 陶志明先生 及会 计机构负责 人(会 计 主管人员)李利女士声明：保证半年度报告 中 财务报告的 真实、完整。晶源电子【002049】2009年半年度报
3、告 4 第二节 公司基本情况 一、公司 法定中 文 名称：唐山 晶源 裕丰 电子股 份有限 公司 中 文 缩写：晶源电子 公司 法定英 文 名称：TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.英 文 缩写：JYEG 二、法定代表 人：阎永江 三、公司 联系 人及 联系方式 董事会 秘书 证 券 事务 代表 投 资者 关系 管理 负责 人 姓 名 陶志明 董 玉沾 陶志明 联系地址 河北省玉田县无终西 街 3129号 河北省玉田县无终西 街 3129号 河北省玉田县无终西 街 3129号 电 话 0315-6198161 0315-6198181 03
4、15-6198161 传 真 0315-6198179 0315-6198179 0315-6198179 电子 信箱 四、公司 注册 地址：河北省玉田县无终西 街 3129号 公司 办 公 地址：河北省玉田县无终西 街 3129号 邮政编码：064100 公司 互 联 网网 址：http:/公司电子 信箱：五、公司 选 定 的 信息披露 报 纸：中 国 证 券 报 半年度报告的 指 定 登 载 网站 的 网 址：http:/公司半年度报告备 置 地 点：公司董事会 办 公 室 六、公司股 票上市 证 券 交易 所：深圳 证 券 交易 所 公司股 票简 称：晶源电子 公司股 票 代 码：002
5、049 七、其 他 有关 资料 公司 首 次 注册登 记日 期：2001年 9月 17日 晶源电子【002049】2009年半年度报告 5公司 首 次 注册 地址：河北省玉田县 城 西 大 街 150号 公司 最近 变 更注册登 记日 期：2008年 12月 25日 公司 注册登 记 地 点：河北省工 商行政 管理 局 企业 法 人 营业执照注册号：130000000000406 公司 税 务 登 记 号码：130229601064691 公司 聘请 的会 计师 事务所 名称：北京兴华 会 计师 事务所 有限责 任公司 公司 聘请 的会 计师 事务所 办 公 地址：北京 市 西 城区阜成门外
6、大 街 2号（万通新世界广场 A座 708室）八、主要财务 数据 和 指 标 1、主要会 计 数据 和财务 指 标 单位：（人 民币）元 本报告 期末 上 年度 期末 本报告 期末比上 年度 期末增减（）总 资 产 473,126,923.53 490,205,394.48-3.48%归属于上市 公司股东的所 有 者 权益 393,641,038.15 391,835,086.71 0.46%股本 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00%归属于上市 公司股东的 每 股 净 资 产（元/股）2.92 2.90 0.69%报告 期（1 6月）上 年 同期 本报告 期比
7、上 年 同期 增减（）营业总收入 126,908,559.16 137,112,441.85-7.44%营业 利 润 19,570,910.25 20,794,569.97-5.88%利 润总 额 20,212,705.19 21,111,839.26-4.26%归属于上市 公司股东的 净 利 润 16,655,951.44 16,114,957.68 3.36%归属于上市 公司股东的 扣除非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 16,051,931.28 15,881,727.56 1.07%基本 每 股 收益（元/股）0.1234 0.1194 3.35%稀释 每 股 收益（元/股）0
8、.1234 0.1194 3.35%净 资 产收益 率（%）4.23%4.27%-0.04%经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净 额 39,765,653.04 20,987,980.47 89.47%每 股 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净 额（元/股）0.2946 0.1555 89.45%晶源电子【002049】2009年半年度报告 62、非 经 常 性 损 益 项目和 金额 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损 益 项目 金额 附 注（如适用）非流 动资 产 处 置 损 益-3,221.15 计 入 当 期 损 益 的 政 府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相
9、 关，符合 国 家 政 策规 定、按 照 一 定标准定 额 或 定 量 持续享受 的 政 府补助除 外 553,734.33 除 上 述 各 项 之 外 的其 他营业外收入 和 支 出 91,281.76 少 数 股东 权益 影响额 603.97 所 得 税 影响额-38,378.75 合 计 604,020.16-晶源电子【002049】2009年半年度报告 7 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告 期 内公司股本变动情况。1、股 份 变动情况 表 单位：股 本 次 变动 前 本 次 变动 增减（+，-）本 次 变动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积金 转 股 其
10、他 小 计 数 量 比 例 一、有限 售条 件 股 份 52,486,956 38.88%-245,786-245,786 52,241,170 38.70%1、国 家 持股 2、国 有法 人持股 3、其 他 内资持股 47,651,362 35.30%47,651,362 35.30%其 中：境 内 非 国 有法 人持股 47,651,362 35.30%47,651,362 35.30%境 内 自 然人持股 4、外 资持股 其 中：境 外 法 人 持股 境 外 自 然人持股 5、高管股 份 4,835,594 3.58%-245,786-245,786 4,589,808 3.40%二、无
11、限 售条 件 股 份 82,513,044 61.12%245,786 245,786 82,758,830 61.30%1、人 民币 普 通 股 82,513,044 61.12%245,786 245,786 82,758,830 61.30%2、境 内 上市 的 外资股 3、境 外上市 的 外资股 4、其 他 三、股 份 总数 135,000,000 100.00%0 0 135,000,000 100.00%二、股东情况 1、前 十 名 股东和 前 十 名无限 售条 件股东持股情况 表 单位：股 股东 总数 17,966 前 10名 股东持股情况 股东 名称 股东性 质 持股 比 例
12、持股 总数 持 有有限 售条 件 质押 或 冻结 的股晶源电子【002049】2009年半年度报告 8股 份 数 量 份 数 量 唐山 晶源 科技 有限 公司 境 内 非 国 有法 人 35.30%47,651,362 47,651,362 0 孙 志 成 境 内 自 然 人 0.97%1,303,200 0 0 毕立 新 境 内 自 然 人 0.54%725,445 0 0 包淑清 境 内 自 然 人 0.51%693,313 0 0 阎 立群 境 内 自 然 人 0.43%576,125 0 0 刘敬 境 内 自 然 人 0.42%570,050 0 0 郭宏宇 境 内 自 然 人 0.4
13、1%558,775 0 0 孟令富 境 内 自 然 人 0.41%553,775 0 0 王晓 东 境 内 自 然 人 0.41%548,774 0 0 张天盈 境 内 自 然 人 0.40%536,931 0 0 前 10名无限 售条 件股东持股情况 股东 名称 持 有无限 售条 件股 份 数 量 股 份 种类 孙 志 成 1,303,200 人 民币 普 通 股 毕立 新 725,445 人 民币 普 通 股 包淑清 693,313 人 民币 普 通 股 阎 立群 576,125 人 民币 普 通 股 刘敬 570,050 人 民币 普 通 股 郭宏宇 558,775 人 民币 普 通 股
14、 孟令富 553,775 人 民币 普 通 股 王晓 东 548,774 人 民币 普 通 股 张天盈 536,931 人 民币 普 通 股 陈 珊 英 502,851 人 民币 普 通 股 上 述股东 关联关系 或一 致 行 动的 说 明 上 述股东 中，毕立 新、孟令富分 别 持 有唐山 晶源 科技 有限 公司 10.27%和8%的股 权，二者 与 唐山 晶源 科技 有限 公司存在 关联关系。公司 未知 其 他 股东 之 间是否 存在 关联关系，也未知 其 他 股东 之间是否 属于上市 公司股东持股变动信息披露 管理 办 法 中 规 定 的一 致 行 动人。2、有限 售条 件股东持股 数
15、量 及 限 售条 件 单位：股 序 号 有限 售条 件股东 名称 持 有 的 有限 售条 件股 份 数 量 可 上市交易 时 间 新增 可 上市交 易 股 份 数 量 限 售条 件 1 唐山 晶源 科技有限 公司 47,651,362 2010年 11月 7日 47,651,362 限 售 期 满 后 的十二 个 月内，通 过深圳 证 券 交易 所 挂牌 交易 出 售 所持 股 份 的 价格继 续 履 行 股 改时 承 诺 的 不 低 于 12.85元，若 在 承 诺 期 间 有 派息、送 股、资本公 积金转 增 股 份 等 事项，应 对 该价格进 行 除 息 除 权 处 理。（因 实 施历
16、次 分 配 方 案，上 述 减 持 价格调 整 为 不 低 于 8.18元）。晶源电子【002049】2009年半年度报告 9 三、公司 控 股股东及 实 际控制 人情况 报告 期 内，公司 控 股股东及 实 际控制 人 未发 生 变 更。公司 控 股股东 仍为 唐山 晶源 科技有限 公司，实 际控制 人 仍为 阎永江先生。本公司 控 股股东 唐山 晶源 科技 有限 公司 于 2009年 6月 21日 与 同 方 股 份有限 公司 签订 了同 方 股 份有限 公司 与 唐山 晶源 科技 有限 公司 之发 行 股 份 购买 资 产 协 议。晶源 科技 拟将 其 持 有 的 3,375万 股本公司
17、股 份（占 本公司股本 总 额 的 25%）转 让予 同 方 股 份，并 以该等 股 份 作 为 对 价认购 同 方 股 份 向 其 发 行 的 1,688万 股股 份。本 次 股 权 转 让 完 成 后，同 方 股 份 将 持 有本公司 3,375万 股股 份，占 本公司 总 股本的 25%，为 本公司第一大股东。根 据同 方 股 份有限 公司 与 唐山 晶源 科技 有限 公司 之发 行 股 份 购买 资 产 协 议 的 相 关 规 定，该协 议 尚需取 得 同 方 股 份 股东大会的 批 准 和 中 国 证监会的 核 准 后 方 可 正 式生 效。相关 手 续正 在 办 理 之 中。该 事
18、项公司 已 于 2009 年 6 月 23日 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 巨潮 资 讯 网站（http:/）上。晶源电子【002049】2009年半年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告 期 内董事、监事、高级管理人员持股变动情况 姓名 职 务 年 初 持股 数 本 期增 持 股 份 数 量 本 期减 持 股 份 数 量 期末 持股数 其 中：持 有 限 制 性股 票数 量 期末 持 有 股 票期权 数 量 变动 原因 阎永江 董事 长、总 经 理 0 0 0 0 0 0 孟令富 董事 603,775 0 50,000 553,775 0 0 二级 市场 卖 出
19、 毕立 新 董事 767,260 0 41,815 725,445 0 0 二级 市场 卖 出 吴 捷 董事、副 总 439,535 0 12,000 427,535 0 0 二级 市场 卖 出 张立 强 董事 375,750 0 0 375,750 0 0 阎 立群 董事、生 产总 监 601,125 0 25,000 576,125 0 0 二级 市场 卖 出 王 震 独 立 董事 0 0 0 0 0 0 崔树军 独 立 董事 0 0 0 0 0 0 陈 新 独 立 董事 0 0 0 0 0 0 王晓 东 监事会主 席 638,774 0 90,000 548,774 0 0 二级 市场
20、卖 出 郭宏宇 监事 608,775 0 50,000 558,775 0 0 二级 市场 卖 出 马丽 华 监事 0 0 0 0 0 0 张 怀 方 监事 438,900 0 30,000 408,900 0 0 二级 市场 卖 出 张 勇 监事 0 0 0 0 0 0 李 艳琴 营 销 总 监 479,080 0 119,770 359,310 0 0 二级 市场 卖 出 陶志明 财务 总 监、董事会 秘书 638,774 0 140,000 498,774 0 0 二级 市场 卖 出 胡 志 雄 技 术 总 监 528,000 0 32,000 496,000 0 0 二级 市场 卖 出
21、 佟 全 双 质 控 总 监 0 0 0 0 0 0 二、报告 期 内董事、监事、高级管理人员的 新聘 或 解 聘 情况 2009年 1月 14日，公司 收 到独 立 董事 黄显核 先生 提 交 的 辞职 报告，2009年 2月 6日，公司第三 届 董事会第十四 次 会 议审议 通 过 了 关 于 提 请选 举 陈 新 先生 为独 立 董事的 议 案，同 意 黄显核 先生 辞去 公司 独 立 董事 职 务，提 名 陈 新 先生 为 公司 独 立 董事 候 选 人，并 于 2009年 2月 24日，经 公司 2009年第 1次 临时 股东大会 审议 批 准，选 举 陈 新 先生 为 公司 独 立
22、 董事，任 期 与 公司第三 届 董事会一 致。报告 期 内，无 监事、高级管理人员的 新聘 或 解 聘 情况。晶源电子【002049】2009年半年度报告 11 第五节 董事会报告 一、公司 经 营 情况 讨论 与分 析（一）2009年 上 半年公司 总 体经 营 情况 2009年 1-6月 份，在 受金 融 危 机 冲击 和 国 际 市场 需 求 减 弱 的 宏 观环 境 下，公司 通 过 采取继 续 加 大 SMD产 品开 发 力 度，调 整 产 品 结 构，不 断 完 善 生 产 体系，提高 产 品 售后 服 务 质量 等举 措，公司 经 营业 务 仍 保持 了 良好 的 发 展态势。
23、1、报告 期 内，公司 实 现 营业总收入 12690.86万元，实 现 利 润总 额 2021.27万元，同 比 分 别 降 低 了 7.44%和 4.26%，主要 原因 是金 融 危 机 造 成市场 需 求 减 弱，今 年 1、2月 份 订 单 不 足。2、报告 期 内、公司 实 现 净 利 润 1701.63万元，同比增 长 1.27%，其 中 归属于 母 公司所有 者的 净 利 润 1665.60万元，同比增 长 3.36%，主要 原因 是 所 得 税 率 变动（公司 于 2008年度 被 认 定 为 高 新 技 术 企业，但 公司 2008年 6月 末 因 未 收 到 高 新 技 术
24、 企业 的 批 复，企业 所 得 税 是按 照 25%的 税 率 计 算 的，而 2009年度 企业 所 得 税 是按 照 15%的 税 率 计 算 的。）及 汇兑损 失 减 少 所 致，3、报告 期 内、公司 销 售 费 用 278.27万元，管理 费 用 613.96万元，财务 费 用 95.67万元，分 别 较 上 年 同期增 长-15.49%、31.59%和-82.57%，其 中 销 售 费 用 减 少 原因 是 产 销 量 减少 所 致，管理 费 用 增 长 是 考 核 工 资 增 长 所 致，财务 费 用 降 低 是 由 于 今 年人 民币 对 美 元 汇 率 基本 稳 定，未 形
25、 成 汇兑 损 失，上 年 同期产 生 汇兑 损 失 379.04万元。4、报告 期末，应 收 账款 6811.95万元，较 年 初 增 长 29.77%，主要 原因 是 由 于 金 融 危机 造 成 2008年 4季 度 订 单减 少，销 售额 降 低，今 年 3月 分 订 单 开始回升，销 售 恢复 正常 所 致。5、报告 期末，预付账款 344.24万元，较 年 初 降 低 48%，主要 原因 是 收 到 预付 的 材 料、设 备和 票据，账 务 处 理 完 成 所 致。6、报告 期末，其 他 应 收 款 660.40万元，较 年 初 降 低 54.18%，主要 是 应 收 补 贴款（退
26、 税 款）减 少 775万元 所 致。7、报告 期末，一年内 到 期 的 非流 动资 产 2.67万元，较 年 初 减 少 75%，一年内 到 期 的晶源电子【002049】2009年半年度报告 12非流 动 负 债 为长 期 待摊费 用，本 期减 少是 摊 销 所 致。8、报告 期末，投 资性 房 地 产 1317.27万元，较 年 初 增 长 24.14%，主要 原因 是 深圳 晶 源 裕丰 电子 有限 公司 部 分 房 产 2008年 自 己使 用，09年 全 部 出 租 所 致。9、报告 期末，在 建 工 程 920.39万元，较 年 初 增 长 35.79%，主要 原因 是 购买 设
27、 备所 致。10、报告 期末，短 期 借款 2500万元，较 年 初 降 低 51.77%，主要 原因 是 归 还贷款 所 致。11、报告 期末，应 付账款 2477.91万元，较 年 初 降 低 38.88%，主要 原因 是 赊 购 材 料 增 加 所 致。12、报告 期末，预 收 款 项 97.04万元，较 年 初 增 长 136.96%，主要 是 收 到 客户预付款 所 致。13、报告 期末，应 付 职 工 薪酬 278.16万元，较 上 年 减 少 48.47%，主要 原因 是 报告 期 内 发 放 2008年度 预 提的 奖励 工 资所 致。14、报告 期末，经 营 活 动 产 生
28、的 现金流量 净 额 3976.57万元，较 上 年 增 长 89.47%，主要 原因 是 应 收 账款 和其 他 应 收 款较 上 年 同期 分 别 减 少 12.67%和 26.65%所 致。（二）公司主 营业 务 范围 及 经 营 状 况 1、公司主 营业 务 范围 报告 期 内公司主 营业 务 范围 仍 然 为 压 电 石 英 晶 体 元 器 件的 开 发、生 产 和 销 售。2、主 营业 务 行业、产 品 及 地 区 构 成 情况（1）主 营业 务 分 行业、分 产 品 情况 表 单位：（人 民币）万元 主 营业 务 分 行业 情况 分 行业 或 分 产 品 营业收入 营业成 本 毛
29、 利 率（%）营业收入比 上 年 同期增 减（%）营业成 本 比上 年 同期增 减（%）毛 利 率 比上 年 同期增减（%）电子 元 件 制 造 业 12,395.09 9,520.74 23.19%-7.49%-4.48%-2.42%主 营业 务 分 产 品 情况 谐振器 10,364.72 8,219.95 20.69%-9.77%-5.98%-3.20%振荡器 1,485.76 831.06 44.06%-22.28%-32.10%8.09%电容 器 357.83 307.36 14.10%100.00%100.00%其 他 186.78 162.37 13.07%100.00%100.
30、00%其 中：报告 期 内 上市 公司 向控 股股东及其子公司 销 售 产 品 和提 供劳 务的 关联 交易总 金额 为 0.00万元 晶源电子【002049】2009年半年度报告 13（2）主 营业 务 分 地 区 情况 表 单位：（人 民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上 年 增减（%）国 内 5,217.02 13.81%国外 10,360.99-10.77%内 部 交易 抵消-3,182.92 3、报告 期 内，公司 利 润 构 成、主 营业 务 结 构、主 营业 务 盈 利 能力 未发 生 重大变 化。4、报告 期 内，公司 无 其 他 对 利 润产 生 重大 影响 的 经 营
31、业 务 活 动。5、报告 期 内，公司不存在 参 股公司的 投 资 收益 对公司 净 利 润 的 影响 达 到 10%以 上 的情况。（三）经 营 中 的 问题 与 困难 全 球 性的 金 融 危 机 还 没有真 正 过去，压 电 石 英 晶 体 行业 的 市场 还 存在一 定 的不 确定 性，电子 整机 产 品 价格因 受金 融 危 机 影响 不 断下降，也 对 压 电 石 英 晶 体 元 器 件 销 售 价格 产 生 很大 压力。面 对 上 述不 利 因 素 的 影响，公司 将继 续 加 强 国 内、外市场 的 开 拓 力 度；加 大 新产 品 研发 力 度和 优 化 产 品 结 构；同
32、时，加 强 企业 内 部 管理，继 续 强 化 以 降 低 成 本 为核 心 的 考 核 激励 制 度，以 此促 进 企业 持 续 健康 发 展。二、对 2009年 1-9月 经 营业 绩 的 预 计 单位：（人 民币）元 2009年 1-9月 预 计 的 经 营业 绩 归属于 母 公司所 有 者的 净 利 润比上 年 同期增减 变动 幅 度 小 于 15%2008年 1-9月 经 营业 绩 归属于 母 公司所 有 者的 净 利 润：26,292,009.34 业 绩 变动的 原因 说 明 无 三、报告 期 内公司 投 资情况（一）募集 资 金 使 用 情况 1、募集 资 金 运 用 单位：（
33、人 民币）万元 募集 资 金 总 额 13,975.00 报告 期 内 投 入 募集 资 金 总 额 331.00 变 更 用 途 的 募集 资 金 总 额 0.00 变 更 用 途 的 募集 资 金 总 额 比 例 0.00%已 累 计投 入 募集 资 金 总 额 9,413.02 承 诺 投 资项目 是否 募集 调 整 截至 报告 截至 截至 期 截至 项目 达 到 预 报告 期 是否 项目晶源电子【002049】2009年半年度报告 14已 变更 项目（含部 分变更）资 金 承 诺 投 资 总 额 后 投 资 总 额 期末 承 诺 投 入 金额(1)期 内 投 入 金额 期末 累 计 投
34、 入 金额(2)末 累 计 投 入 金 额与 承 诺 投 入 金额 的 差 额(3)(2)-(1)期末 投 入 进 度（%）(4)(2)/(1)定 可 使 用 状 态 日 期 内 实 现 的 效 益 达 到 预 计 效 益 可 行 性 是 否发 生 重 大变 化 年 产 7200万 件 片 式石 英 晶 体 元 器 件 技改 否 13,975.00 13,975.00 9,413.02 331.00 9,413.02 0.00 100.00%2008年 11月 30日 425.32 否 否 合 计-13,975.00 13,975.00 9,413.02 331.00 9,413.02 0.0
35、0-425.32-未 达 到 计 划 进 度或 预 计 收益 的情况和 原因（分 具体 项目）由 于 部 分 进 口 设 备 到 货延迟 2个 月，因 此 由 原 定 于 2008年 9月 建 成 延迟至 2008年11月 建 成。项目 未 达 到 预 计 收益 的 原因为：受金 融 危 机 的 影响，项目在 建 成 后未 全 部开 工。项目 可 行 性 发 生 重 大变 化 的情况 说 明 无 募集 资 金 投 资项目 实 施 地 点 变 更 情况 无 募集 资 金 投 资项目 实 施 方式 调 整 情况 无 募集 资 金 投 资项目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 无 用 闲 置 募集
36、 资 金 暂 时 补 充 流 动资 金 情 况 经 公司 2008年 11月 21日 召 开 的 2008年第 4次 临时 股东大会 审议 批 准，公司 将 4000万元 闲 置 募集 资 金 暂 时 补 充 流 动资 金，使 用 期 限 为 2008年 11月 22日 至 2009年 5月 21日。项目 实 施 出 现 募集 资 金结 余 的 金额 及 原因 募集 资 金结 余 金额 为 4743.74万元（含 利 息收入），结 余 原因：（1）在项目 建设 期 间，进 口 设 备 因 人 民币 升 值，价格 比 预算 低 约 15%；（2）采 用 国产 设 备 替 代 部 分 进 口 设
37、备，节 约 了 资 金；（3）项目 建设使 用 国 家支 持资 金 800万元。尚 未 使 用 的 募集 资 金用 途 及 去向 经 公司 2009年 5月 12日 召 开 的 2009年第 2次 临时 股东大会 审议 批 准，公司 已 将节 余募集 资 金 全 部 用 于 永 久 补 充 公司 流 动资 金。募集 资 金 使 用 及 披 露 中 存在的 问题 或 其 他 情况 无 2、变 更 项目情况 报告 期 内，公司 募集 资 金 项目 未发 生 变 更。（二）报告 期 内公司重大 非 募集 资 金 投 资项目情况 报告 期 内，经 公司第三 届 董事会第十七 次 会 议审议 通 过，公
38、司 开始 实 施 小 型 高 稳、温 补 晶 体 振荡器 产业 化 项目，项目 尚 在 建设 中，截止 报告 期末，项目 已 累 计投 入 资 金 57.85晶源电子【002049】2009年半年度报告 15万元。四、董事会的日 常 工作（一）报告 期 内董事会的会 议 情况及 决 议 内容 报告 期 内，公司董事会 共召 开 4次 董事会会 议，参加 会 议 的董事人 数 符合 法定 要 求，董事会的 召集、召 开、表 决 程 序 及会 议 的提 案、议 案等 符合 公司 法、公司 章 程、董 事会 议 事 规 则 等 法 律、法 规 的要 求，具体 情况 如 下：1、第三 届 董事会第十四
39、 次 会 议 公司第三 届 董事会第十四 次 会 议 于 2009年 2月 6日 以 通 讯 表 决 的 方式 召 开，会 议审议 通 过 了 如 下 议 案：（1）关 于 提 请选 举 陈 新 先生 为独 立 董事的 议 案；（2）关 于注 销 深圳市 晶源 裕丰 电子 有限 公司的 议 案；（3）关 于 召 开 2009年第 1次 临时 股东大会的 议 案。本 次 会 议 决 议 公告 刊 登于 2009 年 2月 7日的 中 国 证 券 报 和 巨潮 资 讯 网站（）上。2、第三 届 董事会第十五 次 会 议 公司第三 届 董事会第十五 次 会 议 于 2009年 4月 8日在公司 办
40、公 楼 四 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 方式 召 开，会 议审议 通 过 了 如 下 议 案：（1）2008年度 总 经 理 工作 报告；（2）2008年度董事会 工作 报告；（3）2008年年度报告 及 2008年年度报告 摘 要；（4）2008年度财务 决 算 报告；（5）2008年度 利 润 分 配 预 案；（6）董事会 关 于 2008年度 募集 资 金 使 用 情况的 专 项报告；（7）2008年度内 部 控制 自 我评 价 报告；（8）审计 委 员会对 北京兴华 会 计师 事务所 有限责 任公司 2008年度 审计工作 的 总 结 报 告；（9）关 于 续 聘 2009年度
41、 审计机构 的 议 案；（10）关 于 调 整 董事会 专 门 委 员会 委 员的 议 案；晶源电子【002049】2009年半年度报告 16（11）关 于 召 开 公司 2008年度股东大会的 议 案。本 次 会 议 决 议 公告 刊 登于 2009年 4月 10日的 中 国 证 券 报 和 巨潮 资 讯 网站（）上。3、第三 届 董事会第十六 次 会 议 公司第三 届 董事会第十六 次 会 议 于 2009年 4月 22日在公司 办 公 楼 四 楼 会 议 室 以 现 场 会 议方式 召 开，会 议审议 通 过 了 如 下 议 案：（1）公司 2009年第一 季 度报告；（2）关 于 将
42、节 余募集 资 金 永 久 补 充 公司 流 动资 金 的 议 案；（3）关 于 召 开 2009年第 2次 临时 股东大会的 议 案。本 次 会 议 决 议 公告 刊 登于 2009年 4月 24日的 中 国 证 券 报 和 巨潮 资 讯 网站（）上。4、第三 届 董事会第十七 次 会 议 公司第三 届 董事会第十七 次 会 议 于 2009年 5月 15日 以 通 讯 表 决 的 方式 召 开，会 议审议 通 过 了 关 于 实 施 小 型 高 稳、温 补 晶 体 振荡器 产业 化 项目的 议 案。本 次 会 议 决 议 公告 刊 登于 2009年 5月 16日的 中 国 证 券 报 和
43、巨潮 资 讯 网站（）上。（二）董事会对股东大会 决 议 的 执行 情况 报告 期 内，公司 召 开 一 次 年度股东大会和二 次 临时 股东大会，公司董事会 严 格 按 照 公司 法 等 法 律 法 规 和 公司 章 程 的 有关 规 定 履 行 职 责，认 真 执行 股东大会 通 过 的 各 项 决 议。（三）公司董事 长、独 立 董事及其 他 董事 履 行 职 责 情况 报告 期 内公司董事 长、独 立 董事及其 他 董事 严 格 按 照 相 关法 律 法 规 和 公司 章 程 的 要 求，诚 实 守 信、勤勉尽 责地 履 行 职 责，积 极 出席 公司董事会、股东大会会 议，认 真审议
44、各 项董事会 议 案，审 慎决 策，有 效 发 挥 了 董事在公司 规 范 运 作中 的 作 用，切 实 维护 了 公司和 投 资者 特 别 是 中 小 投 资者的 合 法 权益。报告 期 内董事会 召 开 及 出席 情况:报告 期 内 召 开 董事会 次 数 4次 晶源电子【002049】2009年半年度报告 17董事 姓名 职 务 应 出席次 数 委托 出席次 数 缺 席次 数 是否 连 续 两 次 未 亲自出席 阎永江 董事 长 4次 0次 0次 否 毕立 新 董事 4次 0次 0次 否 孟令富 董事 4次 0次 0次 否 吴 捷 董事 4次 0次 0次 否 张立 强 董事 4次 0次
45、0次 否 阎 立群 董事 4次 0次 0次 否 王 震 独 立 董事 4次 0次 0次 否 崔树军 独 立 董事 4次 0次 0次 否 陈 新 独 立 董事 3次 0次 0次 否 五、投 资者 关系 管理 具体 情况 1、报告 期 内，公司 认 真 开展 投 资者 关系 管理 工作，通 过 指 定 信息披露网站、报 纸 及公司 网站 的 投 资者 关系 管理 专栏，准确、及 时 地 披露 了 公司 应 披露信息，热 情 接 待 投 资者的 来访，公司 与 投 资者 联系 的电 话、传 真、电子 信箱 等 均 有 专 人 负责，最 大 限 度 地 保证 投 资 者 与 公司 沟 通 渠道 的 畅
46、 通。2、公司 于 2009年 4月 17日 通 过 投 资者 关系 互 动 平台 以 网 络远 程 方式 举 行 了 2008年度报告 说 明 会。公司董事 长、总 经 理 阎永江先生、财务 负责 人 兼 董事会 秘书陶志明先生、独 立董事 王 震 先生、保 荐 代表 人 江 荣 华先生 参加 了 本 次 说 明 会，并 就 公司的 生 产 经 营、募集 资 金 项目 建设、运 作 管理 等 方 面 的情况 与 投 资者 进 行 了 广 泛 的 交 流。晶源电子【002049】2009年半年度报告 18第六节 重要事项 一、公司 治 理情况 报告 期 内，公司 严 格 按 照 公司 法、证
47、券法、上市 公司 治 理 准 则、深圳 证 券 交易 所股 票上市 规 则 等 有关法 律、法 规 的要 求，不 断 完 善 公司 法 人 治 理 结 构，健 全内 部 管理 制 度，规 范 公司 运 作，公司 治 理 实 际 情况基本 符合 中 国 证监会 发 布 的 有关 上市 公 司 治 理的文件要 求。二、报告 期 内公司 利 润 分 配 方 案 的 执行 情况 根 据 公司 2008年度股东大会 决 议，以 公司 总 股本 135,000,000 股 为 基 数，向 公司 全体 股东 每 10股 派 发现金 红 利 1.10元（含 税），合 计 派 发现金 红 利 14,850,00
48、0.00元。该 方 案 已于 2009 年 5月 25日 实 施 完 毕。三、2009年度 中 期，公司不 进 行 利 润 分 配 和公 积金转 增 股本。四、报告 期 内，公司 无 重大 诉 讼、仲裁 事项，也 无 以 前 期 间发 生 但 持 续 到 报告 期 的重大 诉 讼、仲裁 事项。五、报告 期 内，公司 未发 生 也 不存在 以 前 期 间发 生 但 持 续 到 报告 期 的重大资 产收 购、出 售 或 处 置 以 及 企业收 购 兼 并事项。六、报告 期 内，公司 无 重大 关联 交易 事项。七、重大 合 同 及其 履 行 情况 1、报告 期 内，公司 没有 发 生 也 没有 以
49、 前 期 间发 生 但 延 续 到 报告 期 的重大 交易、托 管、承 包、租 赁 其 他 公司资 产 或其 他 公司 托 管、承 包、租 赁 公司资 产 事项。2、报告 期 内，公司 无 对 外 担 保事项 发 生，也 不存在 以 前 期 间发 生 但 延 续 到 报告 期 的对外 担 保事项。3、报告 期 内，公司 未发 生 也 不存在 以 前 期 间发 生 但 延 续 到 报告 期 的 委托 他 人 进 行 现金资 产 管理事项。八、报告 期 内，公司不存在 控 股股东及其 他 关联方 占 用 公司资 金 的情况,也 不存在 为控 股 股东及其 他 关联方担 保的情况。九、报告 期 内，
50、公司 无 持 有 其 他上市 公司股 权、参 股 商业 银 行、证 券 公司、保 险 公司、信晶源电子【002049】2009年半年度报告 19托 公司和 期 货 公司 等 金 融 企业 股 权 以 及 参 股 拟 上市 公司 等 投 资情况。十、独 立 董事对公司 关联方 资 金 占 用 和对 外 担 保情况的 专 项 说 明 和 独 立 意见 根 据 中 国 证监会证监 发 200356号 关 于 规 范 上市 公司 与 关联方 资 金 往 来 及 上市 公司对 外 担 保 若 干 问题 的 通 知、证监 发 2005120 号 关 于 规 范 上市 公司对 外 担 保 行 为 的 通 知
