1、证 券代 码：600388 证券 简称：龙净 环保 公 告编 号：2017-034 福 建 龙净 环 保股 份 有限 公 司 2017 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年6 月29 日(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279,345,138 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表
2、决权股份总数的比例（%）26.13(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席6 人，肖伟因公务 未能出席会议；2、公司在任监事 2 人，出席2 人；3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及 见证律师列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、关 于补 选董事 的议 案 1.01 议案名称：林腾蛟 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同
3、意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0 1.02 议案名称：林冰 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0 2、关 于补 选监事 的议 案 2.01 议案名称：林文辉 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0(二)涉及重大
4、事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 林腾蛟 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 1.02 林冰 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 2.01 林文辉 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务 所 律师：张宝发、程致远 2、律师鉴证结论意见：福建龙净环保股份有限公司 2017 年第二次临 时股东大会的召集、召开程序符合 公司法、证券法、上市公司股东大会规则 和 公司章程 的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。福 建龙 净环保 股份 有限公 司 2017 年 6 月 29 日
