1、证 券代 码：600387 证 券简称：海越 能源 公 告编号：2019-101 海 越 能源 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年1月9日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所
2、采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年1 月9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越 大厦 15 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年1 月9 日 至2020 年1 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
3、开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于补选公司 监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已同日披露在 中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表
4、决的关联股东名称：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股
5、 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 60
6、0387 海越能源 2020/1/2(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详 见附件 1）、委托人股 东账户 卡办理；法人股 东持股 东账户 卡、法人代表授权委托书（详见附件 1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式 登记（请注明 联系方式），并 请在信 函或传真 后联系 本公司 确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。登记时间：2020 年1 月8 日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 登记地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号 1
7、4 楼，公司董事会办公室 联系人：赵磊 联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163 特此公告。海 越能源集团股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 25 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 海越能源集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年1 月9 日 召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改 公司章程 的议案 2 关于 补选公司监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
