1、证 券代 码：600387 证 券简称：海越 能源 公 告编号：2019-046 海 越 能源 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月9日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月9 日 14
2、点00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年5 月9 日 至2019 年5 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
3、，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 三、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作 报告 2 2018 年度监事会工作 报告 3 2018 年度财务决算报 告 4 2018 年年度报告全文 及其摘要 5 关于公司 2018 年度利 润分配方案的议案 6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案 7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 8 关 于 授权 管理 层 2019 年 向 金融 机构
4、申请 综合授 信 的议案 9 关 于 续聘 中 审众 环会 计师 事 务所（特殊 普通 合伙）为公司 2019 年度财务及 内控审计机构的议案 累积投票议案 10.00 关于补选董事的议案 应选董事（2）人 10.01 张佩华 10.02 邢喜红 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2019 年 4 月 19 日披露在中 国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：7、9 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10.01、10.02 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 四、股 东大 会投票 注意 事
5、项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部
6、股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。五、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600387 海越能源 2019/4/30(二)公司董事
7、、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 六、会 议登 记方法 出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详 见附件 1）、委托人股 东账户 卡办理；法人股 东持股 东账户 卡、法人代表授权委托书（详见附件 1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式 登记（请注明 联系方式），并 请在信 函或传真 后联系 本公司 确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。登记时间：2019 年 5 月8 日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 登记地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号14 楼，公司董事会办公室 联系人：赵磊、马帅帅 联
8、系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163 特此公告。海 越能源集团股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 19 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 海越能源集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月9 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2018 年度董事会工作报告 2
9、2018 年度监事会工作报告 3 2018 年度财务决算报告 4 2018 年年度报告全文及其摘要 5 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案 7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 8 关于授权管理层 2019 年向金融机构申请综合授信的议案 9 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务及内控审计机构的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于补选董事的议案 10.01 张佩华 10.02 邢喜红 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人
10、应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股
11、数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
12、选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
