1、证 券代 码：600387 证 券简 称：海越股 份 公告 编号：2018-054 浙 江 海越 股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年5月4日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方 式：本 次股东 大 会所采 用的表 决方式 是 现场投 票和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月4 日 9 点00
2、 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年5 月4 日 至2018 年5 月4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
3、照 上海证 券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2017 年度董事会工作 报告 2 2017 年度监事会工作 报告 3 2017 年度财务决算报 告 4 2017 年年度报告全文 及其摘要 5 关于公司 2017 年度利 润分配方案的议案 6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案 7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 8 关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案 9 关于授权管理层 2018 年向金融机构申请综合授信的议案 10 关
4、于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 11 关于修改公司董事会议事规则的议案 12 关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案 13 关于授权管理层处置部分金融资产的议案 会议期间，公司将举行投资者现场接待日活动；独立董事将作年度述职。1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2018 年4 月 14 日披露在 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：7、8、10 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海
5、航云商投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可以 登陆交 易系统 投 票平台（通过 指定交 易 的证券 公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登 陆互联 网投票 平 台进行 投票的，投资 者 需要完 成股东 身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其拥有多个股东账
6、户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部 股 东账户 下的相 同类别 普 通股或 相同品 种优先 股 均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600387 海越股份 2018/
7、4/27(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 出席会议的 个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见 附件 1）、委 托人股东 账户卡 办理；法人股东 持股东 账户卡、法人代 表授权委托书（详见附件 1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明 联系方 式），并 请在信 函或传 真后联系 本公司 确认，信函或传 真 以登记时间内公司收到为准。登记时间：2018 年5 月3 日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 登记地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号 14 楼，公司董事会办
8、公室 联系人：吕燕飞、朱甜 联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163 特此公告。浙 江海越股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 14 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江海越股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年5 月4日 召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年度监事会工作报告 3 2017 年度财务决算报
9、告 4 2017 年年度报告全文及其摘要 5 关于公司2017 年度利润分配方案的议案 6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案 7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 8 关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案 9 关于授权管理层 2018 年向金融机构申请综合授信的议案 10 关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 11 关于修改公司董事会议事规则的议案 12 关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案 13 关于授权管理层处置部分金融资产的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中 选 择 一 个 并 打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
