1、 1 证 券代 码：600386 证 券简称：北 巴传媒 编号：临 2019-002 债 券代 码：122398 债 券简称：15 北巴 债 北 京巴 士传 媒股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 十二 次会 议决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴 传媒”）于 2019 年 3 月 9 日以 书面及传真的方式通知召开第七届董事会第 十二 次会议，会议于 2019 年 3 月
2、 18 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关 规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：一、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年年度 报告 及摘 要 北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度报 告及摘要全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）二、审 议 并通 过 北京巴 士 传 媒股份 有限 公司 2018 年度董 事会 工作报告（表决结果：同
3、意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）三、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度总 经理 工作报告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）四、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度财 务决 算报 告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）五、审议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2019 年度财 务预 算报 告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）六、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度利 润分 配预 案 2018 年度，公司拟以总股本 80,640 万
4、股 为基数，按每 10 股派发现金红利1.10 元（含税）向全体 股东分配，共计分配现 金红利 8,870.40 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余 2 未分配 利润拟用于公司生产经营和补充流动资金 周转需要。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）七、审议 并 通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 关于 会计政 策变 更的议 案 根据财政部颁发的财会201815 号 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知 等相关要求 进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整，董事会
5、同意 公司对相关会计政策进行变更。公司独立董事就本次会计 政策变更发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有限公司关于会计 政策变更的公告（临2019-004）。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）八、审议 并 通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 2018 年度社 会责 任报 告 北京巴士传媒股份有限公司2018年度社会责任报告 全文将刊登 在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）九、审 议并 通过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度内 部控 制
6、评 价报告 北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告 全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十、审 议并 通过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度内 部控 制审 计报告 北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度内部 控制 审计报告全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十一、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资 金往来 的专 项说明 2018 年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资
7、金占用的情况。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 二、审议 并通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 2018 年度独 立董 事述 职报告 3 北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度独立 董事述职报告全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 三、审议并 通过 北京 巴士 传媒股 份有限 公司 董事会 审计 委员会 2018 年度 履职 情况报 告 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况 报告 全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同
8、意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十四、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所 为本 公司 2019 年 度审 计机 构的议 案 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商 2019 年度相关审计费用。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 五、审议并 通过 关于 公司 2018 年度 高级管 理人 员薪酬 的议 案 公司董事 会结合2018年度各项绩效考核指标的实际完 成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理
9、人员在公司 领取的年度报酬总额共计510.80 万元。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 六、审议 并通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 关于 2018 年 度日 常关 联交易 实际 发生额 及 2019 年 预计 发生日 常关 联交易 的议 案 同意对 2018 年度 公司 与控股 股东及 其所属 公 司发生 的日常 关联交 易 的总结汇报以及 2019 年预计发生的日常关联交易事项。具体内容 详见 同日刊 登 于中国证 券报、上海 证 券报及上 海证券 交易 所 网站（）上 的北 京巴士 传媒 股份 有限公 司日常
10、关联 交易 公告（临2019-005）。该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同 意意见。（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 七、审议并通过关于清算并注销控股子公司北京世巴传媒有限公司 的议案 4 为了 进一步优化 公司管理架构，缩减管理层级，提高运营效率，公司董事会同意 清算并 注销控股子公司北京世巴传媒有限公司，并 授权公司管理 层按照相关法律法规的规定和要求，办理世巴传媒公司清算注销的相关工作。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有限公司关于清算注销公司控股子公司的公告（临2019-006）。（表
11、 决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票）十 八、审议并 通过 关于 孙公 司隆瑞 三优 公司开 展公 交充电 桩 四 期项目 融资 租赁 业务的 议案 公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展 公交充电桩 四期项目的融资租赁业务，融资金额不超过4 亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易 的顺利开展,董事会同意授权公司 管理层在 上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有 限公司关于开展融资租赁业务的公告（临2019-007）。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）以上第一、二、四、五、六、十二、十四、十六项议案需提交 2018 年度股东大会审议。特 此公 告。北京巴 士传 媒股份 有限 公司 董 事会 2019 年 3 月 20 日
