1、股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-069 浙 江海 越股 份有 限公 司 第 八届 董事 会第 二十 八次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江海越股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 4 日以 通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 5 月 28 日以直接送达或电子邮件 等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合公司法和公司章程的规定。与会董事审议并一致通过了以下决议
2、：一、关 于与 浙江省 交通 投资 集团有 限公 司签订的 议案。表决情况：同意9票，弃权0 票，反对0 票。详情请见同日披露于上海证券交易所网站（）关于与浙江省交通投资集团有限公司签订的公告（临2018-070号）。该事项尚需 提交公司股东大会审议。二、关 于召 开公司 2018 年 第四次 临时 股东大 会的 议案。同意 召开公司 2018 年 第四 次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018 年 6 月20 日（星期三）下 午 14：00；现场会议地 点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788 号海越大厦会议室；会议审 议事项：关于与浙江省交通投资集团有限公司签订的议案。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）。表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。浙江海越股份有限公司董事会 二一八年六月五日
