1、1 证券 代码：600388 证 券简 称：龙 净环保 公 告编 号：2021-053 转债 代码：110068 转债 简称：龙 净转债 福 建龙 净 环 保股 份有 限公 司 第九 届 董事 会第 八次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建龙净环保股份有限公司第九 届董事会第 八次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯 的 方式召开。会议召开通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式送 达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 11 人，实际
2、参加董事 11 人。监事参加 会议。会议召 开程序符 合公 司法、公司 章程 等规定。经审议，通过以下决议：一、审 议通过 2021 年 第三 季度报告 表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露的 2021 年第三季度报告 二、审 议通过 关 于向合 营企 业全资 子公 司提供 关联 借款额 度的 议案 表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 本公司拟向合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股 51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）提供最高不超过2,000 万元关联资金借款额度，用于项目公司日常流动资金的补充，借款资金将由项目公司根据使用时间向本公司缴纳“不 低 于 本 公 司 同 期 综 合 融 资 成 本”的年化利息，关联额度授权使用时间 1 年。特 此公 告。福 建龙 净环保 股份 有限公 司 董 事会 2021 年 10 月28 日
