1、证 券 代 码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2021-044 债 券 代 码：110068 债 券 简称：龙 净 转债 福 建 龙 净环 保股份有限公司 2021 年第 二 次临时股东大会决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年7 月 23 日(二)股东大 会召开的地点：福建省龙岩市 新罗区工业中路 19 号 龙净环保工业园1 号楼二楼 会议室(三)出席
2、会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）290,472,441 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）27.1707(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人；2、公司在任监事3 人，出席3 人；3、董事会秘书的出席 本次股东 大会；部分高管列席会议。二、议 案 审 议情
3、况(一)非累积投票议案 1.00、议案 名称：关于增加第九届董事会成员的议案 1.01、议案名称：林腾蛟 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 289,874,641 99.7941 597,800 0.2059 0 0 1.02、议案名称：徐林 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 289,908,541 99.8058 563,900 0.1942 0 0 2、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
4、票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 289,908,541 99.8058 563,900 0.1942 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 林腾蛟 13,192,377 95.6650 597,800 4.3350 0 0 1.02 徐林 13,226,277 95.9108 563,900 4.0892 0 0 2 关于修改公司章程的议案 13,226,277 95.9108 563,900 4.0892 0 0 三、律 师 见 证情 况 1、本次 股东大会见
5、证的律师事务所：福建力 涵律师事务所 律师：袁建斌、吴冬华 2、律师见证结论意见：福建龙净环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合 公 司法 证 券法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律、法规、规范性文件 及 公 司章 程 的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。四、备 查 文 件目 录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。福 建 龙 净环 保股 份 有限 公司 2021 年 7 月 24 日
