1、证券简称：*ST 广珠 证券代码：600382 编号：临2021-065 广 东 明 珠 集 团 股份 有 限 公 司 第 九 届 监 事 会 第十 一 次 会 议 决 议公 告 本公司监事会及全体 监事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性 和完 整性承担个别及连带 责任。一、监 事会会 议召 开情况 广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2021 年8 月16 日以书面方式发出，并于 2021 年8 月25 日在公司技术中心大楼五楼会议 室召开，会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监事
2、会主席周小华先生主持。会议的召开符合公司法、公司章程等有关规定。此前全 体监 事列席 了公 司第九 届董 事会第 十一 次会议，认 为董事 会作 出的决 议和 决策程序符合法律、法规的有关规定。二、监 事会会 议审 议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：（一）关于 2021 年半 年度 报告 及 半年度 报告 摘要 的议 案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据 中华 人民共 和国 证券法 及 其他有 关法 律、法 规的 相关规 定，公司监 事会 对公司2021 年半年度 报告及报告摘要作出如下审核意见：1.公司2021 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符
3、合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2.公司 2021 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况。3.在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（二）关于公 司 及 子公司 计提 信用减值 损失 的议 案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：本次计提信 用减值损失准备符合 企业会计准则、公司会计政策的规定及相关资 产的实 际情 况，依据充 分，程 序合 法，有助于 更加真 实公 允地 反映公 司财务 状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失事项。特此公告。广东明珠集团股份有限公司 监 事 会 2021 年8 月27 日
