1、 1 广 东 明 珠 集 团 股份 有 限 公 司 独 立董 事 关 于 联 合 开 发 明珠 城 项 目 并 涉 及关 联 交 易 事 项 的 独立意见 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事的指导意 见、上海 证券交易 所股票 上 市规则（2019 年 修 订）等法律、法规以及广东明 珠集团股份有限公 司章程等制度的 有关规定，我们作为公 司独立 董 事，在认 真审阅 公 司董事会 提供的 相 关议案和 资料，并听取管 理层的 说 明后，基于 独立、客 观、公正的 立场，对 公司于 2019年 8 月 28 日 召开的 第九届董
2、事会 2019 年第五次 临时会 议 审议的 关于联合开 发明珠 城 项目并涉 及关联 交 易事项的 议案，发 表独立意 见如下：本 次 项 目 中 涉 及 关 联 交 易 部 分 是 为 了 优 化 土 地 资 源 安 排，有 效 整合了公司及子公司 的土地资源，促进 了公司土地资源的 利用，同时有助于填补兴宁市商 业空白，助力兴宁 市发展，系积极履 行企业的社会责任的体 现，展示 公司良好 的公众 形 象。本 项目将 盘活 公司存量 资产，为公司增 加新的 赢 利点，对 公司的 经 营和业绩 有促进 作 用。本 次 涉 及 的 收 购 兴 宁 市 众 益 福 贸 易 有 限 公 司 的 全
3、 部 股 权 或 其 于 明珠城项目中的全部 项目权益、购买广 东明珠集团深圳投 资有限公司在明珠城项 目中的 全 部项目权 益，最 终 定价将会 依据审 计/评估价值 作为基础，不会 损 害公 司及全体 股东的 利 益，有 利于公 司的 持续稳健 发展。收购股权有利于公 司提高运营效率，降低管理成本，提 高整体资源配置效率。2 公 司 董 事 会 在 审 议 该 项 议 案 时 关 联 董 事 回 避 表 决，本 次 董 事 会 相关审议和 决策程 序 符合 相关 法律法 规 和规范性 文件 的 规 定。因 此，我 们 同 意 公 司 本 次 联 合 开 发 明 珠 城 项 目 并 涉 及 关 联 交 易 的事项。该议案尚 需提交 股 东大会审 议。独立董事：王志伟、胡 轶、吴美霖 二一九 年八月 二 十八日
