1、证 券代 码：600382 证券简 称：*ST 广珠 公告 编号：2022-052 广 东 明珠 集 团股 份 有限 公 司 2022 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司 董事会及全体董 事保证本 公告内容不存在 任何虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年4 月 15 日(二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
2、持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 86 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386,581,988 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）49.0005(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表 决 方 式 符 合 公 司 法 及公司章程的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人，其中出席现场会议的董事 4 人，以视频通讯 方式出席会议的董事 3 人。2、公司在任监事 3 人，出席3
3、 人。3、董事会秘书李杏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。4、第十届董 事会独 立董事 候选人黄 桂莲女 士、周 荣先生、刘庆伟 先生出 席本次大会。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 补选黄桂莲为公司第十届董事会独立董事 377,513,909 97.6542 是 1.02 补选周荣为公司第十届董事会独立董事 377,532,907 97.6592 是 1.03 补选刘庆伟为公司第十届董事会独立董事 377,568,007 97.6682 是(二
4、)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 补 选 黄 桂 莲 为 公 司 第 十 届 董事会独立董事 8,182,540 47.4333 1.02 补 选 周 荣 为 公 司 第 十 届 董 事会独立董事 8,201,538 47.5434 1.03 补 选 刘 庆 伟 为 公 司 第 十 届 董事会独立董事 8,236,638 47.7469(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案为累计投票议案。2、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所 律师：肖梦颖、梁书仪 2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果 均符合 中国法 律法规、规范性 文件和 公司章 程的 规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、广东明珠集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；2、北京市康达（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2022 年第 五次临时股东大会的法律意见书。广东明珠集团股份有限公司 2022 年4 月16 日
