1、 1证券代码 证券代码 证券代码 证券代码：600386 600386 600386 600386 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称：北巴传媒 北巴传媒 北巴传媒 北巴传媒 编号 编号 编号 编号：临 临 临 临 2012 2012 2012 2012 002 002 002 002 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 第五届监事会第四次会议决议公告 第五届监事会第四次会议决议公告 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及监
2、事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任。北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2012 年 3 月 16 日以书面及传真的方
3、式通知召开第五届监事会第四次会议，会议于2012 年 3 月 26 日上午 9：00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席汤世华先生主持。与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：一 一 一 一、审议并通过 审议并通过 审议并通过 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 2011 2011 2011 2011 年度报告正文及摘要 年度报告正文及摘要 年度报告正文及摘要 年
4、度报告正文及摘要（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）二 二 二 二、审议并通过 审议并通过 审议并通过 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 2011 2011 2011 2011 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）三 三 三 三、审议并通过 审议并通过 审议并通过 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司监事会对 北京巴士传媒股份有限公司监事会对 北京巴士传媒股份有限公司监事会对 北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2011
5、2011 2011 2011 年度报告的审核意 年度报告的审核意 年度报告的审核意 年度报告的审核意见 见 见 见 监事会按照证券法的要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、监事会对于 2011 年度公司实现盈利的独立意见：本公司经过几次资产重组和业务整合后，主要经营公交广
6、告和汽车服务业务。本 2公司 2011 年年度报告经京都天华会计师事务所有限公司审计后，公司合并报表营业收入 242,424.11 万元，实现利润总额 22,350.35 万元，归属于上市公司股东的净利润17,623.73 万元，归属于母公司的股东权益为 133,738.59 万元。公司目前的主营业务稳定，生产正常。监事会认为：公司在 2011 年度严格执行遵守公司章程依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2011 年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经
7、营工作的顺利进行。2011 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）四 四 四 四、审议并通过 审议并通过 审议并通过 审议并通过 关于 关于 关于 关于北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传
8、媒股份有限公司 201 201 201 2011 1 1 1 年度日常关联交易实际 年度日常关联交易实际 年度日常关联交易实际 年度日常关联交易实际发生额及 发生额及 发生额及 发生额及 201 201 201 2012 2 2 2 年预计发生日常关联交易的议案 年预计发生日常关联交易的议案 年预计发生日常关联交易的议案 年预计发生日常关联交易的议案 监事会同意对 2011 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及 2012 年预计发生的日常关联交易事项。公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）五 五 五 五、审议并通过
9、审议并通过 审议并通过 审议并通过 关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进 关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进 关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进 关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进行担保的议案 行担保的议案 行担保的议案 行担保的议案 同意子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称“海依捷公司”）继续对其子公司进行担保，不超过海依捷公司最近一期经审计净资产 50%（2011 年期末海依捷公司净资产为9,198.99 万元）。公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
10、票）六 六 六 六、审议并通过 审议并通过 审议并通过 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 北京巴士传媒股份有限公司 2011 2011 2011 2011 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 公司监事会已审阅董事会北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度内部控制评价 3报告，认为该报告符合企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）以上第一、二项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。特此公告 特此公告 特此公告 特此公告。北京巴士传媒 北京巴士传媒 北京巴士传媒 北京巴士传媒股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 监事会 监事会 监事会 监事会 二 二 二 二 一二年三月二十六日 一二年三月二十六日 一二年三月二十六日 一二年三月二十六日
