1、 1 证 券代 码：600386 证 券简称：北 巴传媒 编号：临 2018-007 债 券代 码：122398 债 券简称：15 北巴 债 北 京巴 士传 媒股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 六次 会议 决议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴 传媒”）于 2018 年 3 月 16 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第六次会议，会议于 2018 年 3 月 26 日
2、上午 8:30 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9 人。本次会 议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：一、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2017 年年度 报告 及摘 要 北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度报 告及摘要全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）二、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2017 年度董 事会 工作报告（表决结果：同意 9 票；反对
3、 0 票；弃权 0 票）三、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2017 年度总 经理 工作报告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）四、审 议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2017 年度财 务决 算报 告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）五、审议 并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2018 年度财 务预 算报 告（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）六、审 议并通 过 北京巴 士传 媒股份 有限 公司 2017 年度利 润分 配预 案 2017 年度，公司拟以总股本 80,640 万股 为基数，按每
4、 10 股派发现金红利1.00 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 8,064 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未 2 分配 利润拟用于公司生产经营和补充流动资金 周转需要。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）七、审议 并 通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 关于 会计政 策变 更的议 案 根据 企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会 201713号）、企业会计准则第16 号政府补助（财会 2017 15号）及 关于修订印发 一般企业财务报表格式的通知
5、（财会 2017 30 号）的相关规定，董事会同意 公司对相关会计政策进行变更。公司独立董事就本次会计政策 变更发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有限公司关于会计 政策变更的公告（临2018-009）。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）八、审议 并 通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 2017 年度社 会责 任报 告 北京巴士传媒股份有限公司2017年度社会责任报告 全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）九、审 议并 通过 北京巴 士传 媒
6、股份 有限 公司 2017 年度内 部控 制评 价报告 北京巴士传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告 全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十、审 议并 通过 北京巴 士传 媒股份 有 限 公司 2017 年度内 部控 制审 计报告 北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度内部 控制审计报告全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十一、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资 金往来 的专 项说明 2017 年
7、度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 二、审议 并通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 2017 年度独 立董 事述 职报 3 告 北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立 董事述职报告全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 三、审议并 通过 北京 巴士 传媒股 份有限 公司 董事会 审计 委员会 2017 年度 履职 情况报 告 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况 报告 全文将
8、刊登在上海证券交易所网站（）上。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十四、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所 为本 公司 2018 年 度审 计机 构的议 案 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，公司2018度计划分别支付财务审计费110万元和内控审计费30万元。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 五、审议并 通过 关于 公司 2017 年度 高级管 理人 员薪酬 的议 案 公司董事 会结合2017年度各项绩效考核指标的实际完 成情况，对公司高级管理人员进行
9、了综合考评，确定公司全体高级管理人 员在公司领取的年度报酬总额共计327.10 万元。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 六、审议 并通过 北京 巴士 传媒股 份有 限公司 关于 2017 年 度日 常关 联交易 实际 发生额 及 2018 年 预计 发生日 常关 联交易 的议 案 同意对 2017 年度 公司 与控股 股东及 其所属 公 司发生 的日常 关联交 易 的总结汇报以及 2018 年预计发生的日常关联交易事项。具体内容 详见 同日刊 登 于中国证 券报、上海 证 券报及上 海证券 交易 所 网站（）上 的北 京巴
10、士 传媒 股份 有限公 司日 常 关联 交易 公告（临2018-010）。该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同意意见。（表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 七、审议并通过 关 于 修 订 的议案 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 4（）上 的 北 京 巴 士 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 的公告（临 2018-011）。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）十 八、审议并 通 过 关于 孙公 司隆瑞 三优 公司开 展公 交充电 桩三 期项目
11、融资 租赁 业务的 议案 公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展 公交充电桩三期项目的 融资租赁业务，融资金额不超过2.6 亿元。为便于隆瑞三优公司 融资租赁交易的顺利开展,董事会同意授权公司管理层 在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的 北京巴士传媒股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告（临 2018-012）。（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）以上第一、二、四、五、六、十 二、十四、十 六、十七 项议 案需提 交 2017年度股东大会审议。特 此公 告。北京巴 士传 媒股份 有限 公司 董 事会 2018 年 3 月 28 日
